Валютный контроль / Налоги - 239 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте. Банк России ужесточает контроль за оборотом наличной валюты в стране и с 9 марта до 9 сентября вводит новый порядок валютных операций граждан. В течение этого срока в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро, говорится в опубликованном сообщении ЦБ. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. Какое наказание следует банку при покупке валюты свыше 600000 руб у гражданина белоруссии по внж.
Здравствуйте. Банк России ужесточает контроль за оборотом наличной валюты в стране и с 9 марта до 9 сентября вводит новый порядок валютных операций граждан. В течение этого срока в банке нельзя будет купить наличную валюту – ни доллары, ни евро, говорится в опубликованном сообщении ЦБ. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.
СпроситьНикуда они не пропали.
ОБращаться в суд с иском о взыскании убытков, обязании восстановить счет, исполнить распоряжение и т.д. Пришел валютный платеж, тинькофф всю неделю его умышленно не пропускал через Валютный Контроль (чтобы потом искусственно понизить курс валюты и по нему провести через ВК все платежи, ограбив клиентов на 30-40%), далее было отдано распоряжение тинькоффу снять платеж с ВК и отправить обратно отправителю. Далее были запрошены документы подтверждающие возврат платежа и тинькофф не смог ничего предоставить. Получается что деньги пропали. Обращаться ли сразу в полицию или это только обращение через суд и если так, то по какой статье?
Никуда они не пропали.
ОБращаться в суд с иском о взыскании убытков, обязании восстановить счет, исполнить распоряжение и т.д.
Спросить"Задачки" решаются платно. Перечислите основные обязанности агентов валютного контроля, а также уполномоченных банков.
"Задачки" решаются платно. ООО «Зам» заключил с Комбанком договор на открытие и ведение текущего валютного счета, в соответствии с которым клиенту открывался текущий валютный счет в долларах США и осуществлялось расчетное и кассовое обслуживание. ООО «Зам» должно было оплачивать услуги согласно тарифам Комбанка. Плата за услуги оплачивается в установленные договором сроки или списывается в безакцептном порядке по истечении сроков.
В 2017 году, с мая по декабрь, ООО «Зам» переводило валюту со счета, открытого в ВТБ-банке в Комбанк. Комбанк за валютный контроль списал со счета общества комиссию в размере 60 000 рублей. ООО «Зам» посчитало, что действия Комбанка незаконны, и обратилось в суд.
Правомерны ли действия Комбанка?
Да, можно заключить такой договор. Можно, но придётся указать, что окончательный расчет в рублях.
С уважением. Здравствуйте, Аня. Такой договор будет признан недействительным, как незаконная сделка. Он противоречит требованиям ст. 9 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Можно заключить договор, где цена будет определена в евро, но расчеты - в рублях, по курсу установленному ЦБ РФ. Можете заключить такой договор без проблем, но деньги должны пройти через банковский счёт. 420-422 ГК РФ это не запрещает
Трактуется договор по правилам ст 431 ГК РФ. А можно ли по российскому закону заключить договор между 2 российскими юрлицами договор услуг внутри страны в евро?
Здравствуйте, Аня. Такой договор будет признан недействительным, как незаконная сделка. Он противоречит требованиям ст. 9 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Можно заключить договор, где цена будет определена в евро, но расчеты - в рублях, по курсу установленному ЦБ РФ.
Спросить
Можете заключить такой договор без проблем, но деньги должны пройти через банковский счёт.
Спросить
Здравствуйте. Это жулики. Транзитный счёт из барклайс с большой суммой застрял в валютном контроле (каком-то)откуда позвонили и сказали оплатить налог. Какой-то бред.
Здравствуйте!
[quote]Как не попасть на налог с продажи 30% ?[/quote]
Сколько владеете квартирой? Как ее получили?
[quote]И деньги от продажи буду переводить платежом через банк из Москвы в Прагу.[/quote]
Это законная операция (см.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле")
[quote]Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской Федерации
4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.[/quote] Имею ПМЖ за границей, являюсь нерезидентом России. Планирую продать свою квартиру в Москве. Как не попасть на налог с продажи 30% ? И деньги от продажи буду переводить платежом через банк из Москвы в Прагу. В Чехии зарегистрирована в своей квартире, но на консульском учете не состою. Спасибо за совет. Ирина.
Здравствуйте!
Как не попасть на налог с продажи 30% ?
Сколько владеете квартирой? Как ее получили?
И деньги от продажи буду переводить платежом через банк из Москвы в Прагу.
Это законная операция (см.Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле")
Статья 13. Счета (вклады) нерезидентов, открываемые на территории Российской ФедерацииСпросить4. Нерезиденты имеют право без ограничений перечислять иностранную валюту и валюту Российской Федерации со своих банковских счетов (с банковских вкладов) в уполномоченных банках на свои счета (во вклады) в банках за пределами территории Российской Федерации.
Добрый день!
Если алиментные обязательства определены соглашением заключенным между бывшими супругами, то алименты выплачиваются в валюте соглашения.
Если процедура взыскания алиментов проходит через приставов, то выплаты будут производиться в рублях РФ. Ст. 137, 140 ГК РФ регламентирован порядок обращения национальной валюты. В том числе, для отдельных случаев, в зависимости от резидентства той или иной стороны, валютные операции регулируются ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (N 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года). Прошу ответить в какой валюте выплачивают на территории России алименты из дохода в иностранной валюте.
Добрый день!
Если алиментные обязательства определены соглашением заключенным между бывшими супругами, то алименты выплачиваются в валюте соглашения.
Если процедура взыскания алиментов проходит через приставов, то выплаты будут производиться в рублях РФ.
СпроситьСт. 137, 140 ГК РФ регламентирован порядок обращения национальной валюты. В том числе, для отдельных случаев, в зависимости от резидентства той или иной стороны, валютные операции регулируются ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле (N 173-ФЗ от 10 декабря 2003 года).
СпроситьБрокер вывел деньги, позвонил мужчина, сказал, что из валютного контроля и требует деньги за справку о легализации. Как реагировать?
Ирина, аналогичных вопросов на сайте достаточно. Где выведенные брокером деньги, они переведены вам на счет? Ничего никому не переводите, т.к. это действуют мошенники. Всего доброго.
СпроситьБывают налоговые резиденты и валютные. Поэтому все зависит от того, по какой статье КоАП РФ привлекается лицо.
В соответствии с п.2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
валютными резидентами признаются граждане РФ, кроме постоянно проживающих за границей не менее одного года либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей/учебной визы. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Когда считается по КоАП резидентом и нерезидентом РФ?
Бывают налоговые резиденты и валютные. Поэтому все зависит от того, по какой статье КоАП РФ привлекается лицо.
В соответствии с п.2 ст. 207 НК РФ налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Согласно ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»
валютными резидентами признаются граждане РФ, кроме постоянно проживающих за границей не менее одного года либо временно пребывающих в иностранном государстве не менее одного года на основании рабочей/учебной визы.
Спросить
Здравствуйте. Это объемный вопрос, платный. Нужна помощь с валютным контролем.
У меня есть счет в payoneer и на нем уже несколько лет лежали средства.
Так вот payoneer автоматически перевел все средства на мой счет ИП
Как мне теперь не потерять их и отчитаться за них.
Добрый день
Физические лица имеют право вывозить наличную национальную валюту, а также наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте в общей сумме более 10000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 50000 евро (или их эквивалент) на одного человека/ поездку, при условии представления таможенным органам подтверждающих документов на сумму, превышающую 10000 евро (или их эквивалент).
Основание закона:
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. В силу с 22.08.2021)
Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг. Какую максимальную продекларированную сумму в валюте может вывезти через Таможню РФ физическое лицо без предъявления источника дохода? Каким документом это регламентируется? Спасибо.
Добрый день
Физические лица имеют право вывозить наличную национальную валюту, а также наличную иностранную валюту и дорожные чеки в иностранной валюте в общей сумме более 10000 евро (или их эквивалент), но не превышающей 50000 евро (или их эквивалент) на одного человека/ поездку, при условии представления таможенным органам подтверждающих документов на сумму, превышающую 10000 евро (или их эквивалент).
Основание закона:
Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О валютном регулировании и валютном контроле" (с изм. и доп., вступ. В силу с 22.08.2021)
Статья 15. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской Федерации валютных ценностей, валюты Российской Федерации и внутренних ценных бумаг.
СпроситьРоссийские фирмы могут открывать счета в зарубежных банках без ограничений — если таковые не установлены законом для отдельных лиц (п. 1 ст. 12 закона «О валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ). Т.е. не имея представительства за рубежом, и не ведя какой либо деятельности за рубежом (строительство, завод, магазин и т.д) ООО может открыть счет, либо все таки должна быть деятельность именно там или быть представительство. В каких случаях ООО имеет право открыть расчетный счет за пределами РФ (в Австрии)
Российские фирмы могут открывать счета в зарубежных банках без ограничений — если таковые не установлены законом для отдельных лиц (п. 1 ст. 12 закона «О валютном контроле» от 10.12.2003 №173-ФЗ).
Спросить
Т.е. не имея представительства за рубежом, и не ведя какой либо деятельности за рубежом (строительство, завод, магазин и т.д) ООО может открыть счет, либо все таки должна быть деятельность именно там или быть представительство.
СпроситьРезиденты, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", открывают без ограничений счета (вклады) в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, в соответствии с личным законом таких организаций имеющих право оказывать услуги, связанные с привлечением от резидентов и размещением денежных средств или иных финансовых активов для хранения, управления, инвестирования и (или) осуществления иных сделок в интересах резидента либо прямо или косвенно за счет резидента (далее - иные организации финансового рынка), а также осуществляют переводы денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.
СпроситьЗдравствуйте.
Нужно детельно проработать Ваш вопрос. Мне нужно принимать регулярные платежи из-за границы в долларах, на долларовый счет.
Я зарегистрирован как ИП, и мне нужно выставить инвойс. Все сервисы онлайн бухгалтерии, которые могут сгенерировать инвойс работают только с расчетными счетами.
Насколько я знаю, как ИП я не обязан вести расчетный счет и могу принимать платежи на счет физлица. Относится ли это к валютным счетам и платежам из-за границы тоже?
Интересует вопрос, как составить инвойс, от ИП или все же от филзица?
И так же хочу поточнее проконсультироваться насчет валютного контроля, транзакционных счетов и как все это работает.
Нужна консультация на эту тему, с тем кто имеет опыт и может доходчиво все разжевать.
Бесплатно задачи никто решать не будет. Читайте ГК РФ, касающийся займов. Читайте Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле" (ст.9) Да не решать, а подсказать всего лишь, какие законы посмотреть... Граждане Иванов и Петров поехали в туристическую поездку в Китай на
14 дней. Петров в первый день потратил все деньги и затем регулярно одалживал у Иванова наличные юани: на питание, одежду, такси и иное.
Однажды у них возникла ссора. Петров заявил, что деньги Иванову не вернет, а если тот обратится в суд, то не только ничего не получит, но его еще и накажут, потому что давать в займы – незаконная валютная операция, вся сумма которой подлежит взысканию в доход государства. «Ерунда, - ответил Иванов, - мы в Китае, а в Китае российские законы не действуют».
Такая вот задачка. Подскажите, на какие НПА ссылаться, не могу понять с какой стороны подойти к этой задаче... Благодарю заранее.
А не проще, если они будут платить в рублях? В Израиле с этим не должно быть проблем: покупка рублей и пересылка в РФ. Хотел бы проконсультироваться у вас по вопросу заключения трудового договора с иностранной компанией (Израиль), не имеющей представительства в РФ. Работа инженером на объекте в России, договор прямой, без оформления ИП и ООО, как физическое лицо. Договор бессрочный, оплата ежемесячная. Главные вопросы - действующие нормы РФ, корректное оформление отношений с банком и валютным контролем.
А не проще, если они будут платить в рублях? В Израиле с этим не должно быть проблем: покупка рублей и пересылка в РФ.
СпроситьЗдравствуйте! На основании ст. 6 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением купля-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (ст. 11 вышеуказанного закона).
На основании ст. 861 ГК РФ Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
Исходя из вышеизложенного наличный расчет возможен! Если представитель продавца иностранного гражданина получить по доверенности деньги за продавца квартиры, то не будет ли это являться нарушением 173-ФЗ о валютных операциях между резидентом и нерезидентом в части наличных расчетов? Возможен ли наличный расчет при продаже квартиры между резидентом и нерезидентом?
Здравствуйте! На основании ст. 6 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
Валютные операции между резидентами и нерезидентами осуществляются без ограничений, за исключением купля-продажи иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (ст. 11 вышеуказанного закона).
На основании ст. 861 ГК РФ Расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы или в безналичном порядке.
Исходя из вышеизложенного наличный расчет возможен!
СпроситьЭто мошенники.
- см. ст. 159 УК РФ. Пришло на почту письмо от валютного контроля дабы перечислить деньги до перечисления валюты на мой счет это моенничество.
Андрей, Правила валютного и таможенного контроля для юридических лиц подробно освещены в Федеральном Законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ, в частности, ст. 22 настоящего Закона указывает, что контроль за финансовыми передвижениями в иностранной валюте производится Центробанком РФ, а Глава 2 предписывает отсутствие каких-либо ограничений для передвижений денежных средств внутри и за пределами страны.
Если иностранный или российский гражданин приезжает в РФ с наличностью, допускается ввоз не больше 10000 долларов. Причем валюта ввоза не имеет никакого значения: евро, доллары, юани. Ограничение установлено для сумм, эквивалентных 10 тыс. долларов. Переведите их по актуальному курсу ЦБ РФ в доллары — полученная сумма должна быть не больше законодательно установленного ограничения.
Делайте выводы. Я резидент РФ. У меня есть счет за границей. Могу ли я снять с него наличные деньги за границей и привезти в РФ. Нет ли ограничений по законодательству?
Андрей, Правила валютного и таможенного контроля для юридических лиц подробно освещены в Федеральном Законе от 10.12.2003 N 173-ФЗ, в частности, ст. 22 настоящего Закона указывает, что контроль за финансовыми передвижениями в иностранной валюте производится Центробанком РФ, а Глава 2 предписывает отсутствие каких-либо ограничений для передвижений денежных средств внутри и за пределами страны.
Если иностранный или российский гражданин приезжает в РФ с наличностью, допускается ввоз не больше 10000 долларов. Причем валюта ввоза не имеет никакого значения: евро, доллары, юани. Ограничение установлено для сумм, эквивалентных 10 тыс. долларов. Переведите их по актуальному курсу ЦБ РФ в доллары — полученная сумма должна быть не больше законодательно установленного ограничения.
Делайте выводы.
СпроситьДобрый день
Да.
Но если сумма контракта предусматривает открытие паспорта сделки - это нужно сделать в каждом банке!
В остальном - ни в одном законе нет ограничений. Обращайтесь - как бывший начальник отдела валютного контроля банка смогу Вам помочь)
Оформление паспорта сделки (действующий порядок). Требуется, если сумма контракта с нерезидентом в эквиваленте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения:
п. 4.2 Инструкции № 181-И: •для импортных контрактов (кредитных договоров) — равна или превышает 3 млн руб.; •для экспортных контрактов — равна или превышает 6 млн руб. Можно ли работать по одному валютному контракту с нерезидентом с двумя разными банками.
Добрый день
Да.
Но если сумма контракта предусматривает открытие паспорта сделки - это нужно сделать в каждом банке!
В остальном - ни в одном законе нет ограничений. Обращайтесь - как бывший начальник отдела валютного контроля банка смогу Вам помочь)
Оформление паспорта сделки (действующий порядок). Требуется, если сумма контракта с нерезидентом в эквиваленте по курсу, установленному ЦБ РФ на дату заключения:
п. 4.2 Инструкции № 181-И: •для импортных контрактов (кредитных договоров) — равна или превышает 3 млн руб.; •для экспортных контрактов — равна или превышает 6 млн руб.
Спросить[quote]С января 2018 года вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Об этом напоминает УФНС Чукотского округа.
В частности, внесёнными изменениями предусмотрено, что валютными резидентами являются все без исключения граждане Российской Федерации (ранее не признавались резидентами граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве не менее одного года).
https://www.klerk.ru/tags/валютный%20 резидент/[/quote] ИП не является физическим лицом. Как быть в этом случае. Является ли валютным резидентом РФ гражданин РФ действующий как иностранным предприниматель и постоянно проживающий в другой стране.
С января 2018 года вступили в силу изменения, внесённые в Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». Об этом напоминает УФНС Чукотского округа.СпроситьВ частности, внесёнными изменениями предусмотрено, что валютными резидентами являются все без исключения граждане Российской Федерации (ранее не признавались резидентами граждане РФ, постоянно проживающие в иностранном государстве не менее одного года).
https://www.klerk.ru/tags/валютный%20 резидент/
Понятия "резидент" и "нерезидент" обычно используют в сфере налогообложения или валютного контроля. В России налоговыми резидентами считаются те физические лица, кто фактически находился в РФ минимум 183 календарных дня в течение 12 следующих подряд месяцев. Нерезидентом будет являться тот, кто не подпадает под это условие. С гражданством налоговое резидентство не связано. То есть гражданин РФ может быть и резидентом, и не резидентом - если живёт за границей, например. Для резидентов и нерезидентов разные налоговые ставки (13% против 30%), а также возможность получения налоговых вычетов. Т.е.простыми словами работадатель может в нашем случае снимать 30% Дочь гражданка России, закончила университет в Белоруссии и пол года до окончания работала. После получения диплома перевелась по работе в Москву.
Сейчас её считают не резидентом и хотят вычетать 30%с зарплаты как с не резидента. Хотя Белоруссия не является заграницей и отметок о пересечении нет нигде. Насколько это правомерно?
Понятия "резидент" и "нерезидент" обычно используют в сфере налогообложения или валютного контроля. В России налоговыми резидентами считаются те физические лица, кто фактически находился в РФ минимум 183 календарных дня в течение 12 следующих подряд месяцев. Нерезидентом будет являться тот, кто не подпадает под это условие. С гражданством налоговое резидентство не связано. То есть гражданин РФ может быть и резидентом, и не резидентом - если живёт за границей, например. Для резидентов и нерезидентов разные налоговые ставки (13% против 30%), а также возможность получения налоговых вычетов.
Спросить
Расчет времени пребывания в России
Период пребывания в Российской Федерации (менее или более 183 дней) отсчитывается со дня прибытия (въезда) в Россию по день отъезда (выезда) из нее включительно. Такой порядок расчета подтверждают контролирующие ведомства (письма Минфина России от 21 марта 2011 г. № 03-04-05/6-157, ФНС России от 24 апреля 2015 г. № ОА-3-17/1702).
Если человек выезжает за границу, то до его возвращения отсчет 183 дней прерывается.
Исключения составляют только зарубежные поездки для краткосрочного (менее шести месяцев) лечения или обучения. Продолжительность таких поездок включается в расчет 183 дней, которые необходимы для получения статуса резидента.
В письменном виде работодателю подайте заявление о предоставлении сведений о причинах и условиях признания нерезидентом. После получения ответа можно оценить правомерность работодателя.
СпроситьМожем и по контрактам оказать консультацию. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения.
С уважением. Вы консультируете по контрактам поставленным на учет в валютный контроль организаций?
Можем и по контрактам оказать консультацию. Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения.
С уважением.
СпроситьНе избежать. Должно быть допсоглашение, основание для перечисления. Прописать в основном договоре и составить агентский договор предоставить брокеру и тд. Головная организация-нерезидент заключила договор с дочерней компанией-резидентом РФ на предоставление услуг в адрес нерезидента.
В договоре получатель услуг-головная организация-нерезидент.
Оплата по данному контракту пришла от нерезидента-сестринской компании. В назначении платежа указан номер акта по вышеописанному договору.
В СПД также мы указали номер акта, приложили сам акт. Банк принял СПД и валютную выручку перевел на текущий счет.
Вопрос: как избежать нарушения по валютному контролю (если оно есть)?
Нет ни допсоглашения о возможности оплаты третьей стороной, ни письма от головной организации о том, что будут платить третьи лица.
Здравствуйте.
Есть письменное требование? Нет письменного уведомления, был только один звонок от генеральной службы валютного контроля. Такое вообще было возможно или как? У меня был денежный перевод с международного банка, на границе с Россией его орестоали (отдел валютного контроля) требуют оплотить 13 центов с каждого доллара. Такое возможно? А законно ли это?
