Автомобильное право Авторское право, интеллектуальная собственность Алименты Апелляции, иски, заявления, жалобы Арбитраж Банк, банковское право Банкротство Бухгалтерский учет Военное право Гражданские права Гражданство, вид на жительство Защита прав потребителей Земельное право Иммиграционное право Инвалидность Интернет Конституция Кража Кредит Курение и алкоголь Медицина, здравоохранение Налоги Наследство, завещание Недвижимость Нотариус Образование Опека Расторжение брака, развод Секс и интим Семейное право Страхование Суды Таможня Трудовое право Уголовное право, криминал Финансы

Сообщества

Обратная связь

Внеплановая проверка обэп / Гражданское право - 7 советов адвокатов и юристов

В каком случае с проверкой приходит обэп что они имеют право проверить? Я ип открыла в этом году ещё года нет. Спасибо.

ОВД приходят только по внеплановым проверкам. Причем тут год или не год? Внеплановые проверки ОВД проводят в порядке КоАП РФ или УПК РФ. Больше никак. В каком случае с проверкой приходит обэп что они имеют право проверить? Я ип открыла в этом году ещё года нет. Спасибо.

Подача заявления в налоговую - возможности проведения внеплановой проверки магазина и правильное оформление

В Роспотребнадзор нужно обратится и в прокуратуру,а так же ОБЭП Заявления пишутся в произвольной форме. На платной основе Вы можете обратиться за составлением документа к любому юристу сайта. Как написать заявление в нологовую, чтобы они провели внеплановую проверку магазина. (нарушения: отсутствие ценников, нет мед. книжек у продавцов, в магазине грязь, вонь, просрочка, нарушение товарного соседства, хамское отношение, везде торчат какие-то электро провода, ни какой пажарной безопасности.) Подскажите может ещё можно куда-нибудь обратиться и как составить правильно заявление? Заранее большущее спасибо!

Право ОБЭП на проведение внеплановой проверки в кафе без присутствия директора или уполномоченного лица, но с участием понятых

Здравствуйте, да, естественно. Имеет ли право ОБЭП проводить внеплановую проверку в кафе в отсутствии директора или уполномоченного лица, но в присутствие понятых?

Как действовать при внеплановой проверке ОБЭП и какие права они имеют в отношении изъятия документов - основания и контроль

Здравствуйте.

Могут проверить все документы на состав преступления. Вы акты получили? Что нужно делать если пришла внеплановая проверка ОБЭП, что они могут изьять и при каких условиях по каким документам ОБЭП имеет право изьять документы. Что нужно проверить у ОБЭП НА КАКИХ ОСНОВАНИЯХ ПРОВЕРКА ИЛИ ЧТО?

Какое количество проверок плановых и внеплановых имеет право проводить ОБЭП у одного и того же ИП?

Здравствуйте.

Нет ограничений. Сколько у Вас провели? Какое количество проверок плановых и внеплановых имеет право проводить ОБЭП у одного и того же ИП?

Как задействовать схемы укрытия прибыли работодателя - где жаловаться и возможна ли внеплановая проверка?

Такая внеплатновая проверка очень даже может быть, но жалобу подать нужно одновременно в несколько инстанций: в налоговую инспекцию, в прокуратуру и в ОБЭП. Проверка может быть проведена на основании заявления (не анонимного). Написать вы можете - в прокуратуру и ОБЭП районного УВД, так же - в ГНИ может ли быть такая внеплановая проверка на основании доноса?

Естественно проверку проведут, а обращаться можно в прокуратуру и в налоговую инспекцию. Недавно в моей душе затаилась обида на работодателя, у которого я работаю уже семь лет. И горю желанием проучить его, чтобы пожалел о том, что не очень хорошо со мной поступил. Вопрос вот в чем: я знаю схемы укрытия значительной части прибыли, куда я могу обратиться с жалобой/доносом, чтобы нагрянула проверка? И вообще может ли быть такая внеплановая проверка на основании доноса?

Директор магазина обнаружила финансовые махинации - куда обратиться и как сохранить анонимность?

₽ VIP

Инициируйте внеплановый аудит, в случае обнаружения хищения обратитесь в правоохранительные органы. Светлана,здравствуйте.

Советую Вам поступить очень просто. Аудит стоит бешенных денег и проверит только документацию внутреннюю. Обратитесь с заявлением в ОБЭП в полицию. Они проведут проверку и через банки проверят все операции с платежными поручениями.

С уважением Александр. Работая директором магазина у своего гражданского мужа, я заметила, как бухгалтер оплачивает неизвестному контрагенту деньги по платежному поручению. Я спросила ее об этом, был дан ответ, что ошиблась. Разобраться так и не получилось, т.к. я уехала в другой город. Но такие операции регулярно происходят. Необходимо, чтобы органы проверили все банковские операции в этой организации. Куда подать заявление? И обязательно ФИО указывать свои?

Заранее благодарю.

Читайте также:

Администратор печатает сообщение