Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Документальная проверка налоговой / Документы - 44 советов адвокатов и юристов

Перевод суммы от товарища на карту ИП - вопросы налоговой и оплата налога

Любой перевод денежных средств должен быть документально обоснован, на основании чего вы переводите эти деньги, варианты могут быть разные.

Может это помощь, может деньги в долг, может оплата какой либо услуги, что у вас, неизвестно... Главное - иметь подтверждение источника происхождения этих средств на личном счете на случай проверки. Перевод на расчётный счёт ИП можно осуществлять без уплаты налогов. Я ИП, мне товаришь отправил переводом по номеру карты N сумму денег, теперт 6 я в свою очередь хочу перевести N сумму денег со своей карты на расчётный счёт. Вопрос: будут ли у налоговой вопросы ко мне, и нужно ли оплатить налог с эти N отправленных мне денег. Спасибо за ответ

Отказ в выплате имущественного налогового вычета из-за повторного заявления - возможна ли выплата на основании первого заявления?

Да, стоит рассчитывать.

Стоит написать жалобу на затягивание времени его рассмотрения. Да, возможно рассчитывать на выплату. - звоните в налоговую, узнавайте принчину затягивания рассмотрения вашего заяления;

- сроки в налоговой ограничены - в течение 30 дней обязаны принять решение. Здравствуйте, Татьяна!

Если Ваше право на получение имущественного налогового вычета документально подтверждено в соответствии с положениями ст.220 Налогового кодекса РФ, то налоговый орган обязан Вам его предоставить. Однако это произойдет только по окончании камеральной налоговой проверки декларации, в которой Вы этот имущественный вычет заявили. Мне пришёл отказ в выплате имущественного налогового вычета, причина отказа это повторное заявление. Стоит ли мне рассчитывать на выплату, на основании первого заявления, которое находится в статусе - на рассмотрении.

Налоговая инспекция отказала в возврате 13% налога - почему?

Добрый вечер!

Советую вам обратиться в налоговую инспекцию и выяснить, почему вам отказали.

Возможны 2 варианта:

1. неверно заполнена декларация.

2. не предоставлены подтверждающие документы, любо предоставлены документы в неполном объеме. А у Вас есть доходы, облагаемые НДФЛ? Здравствуйте, Людмила!

Судя по всему, при подаче налоговой декларации за налоговый период Вы документально не подтвердили доход, с которого платился НДФЛ. Более точно можно узнать в налоговом органе, проводившем камеральную налоговую проверку Вашей декларации. После подачи в налоговую инспекцию декларации на возврат 13%, пришел ответ: "отказ по причине отсутствия доступной суммы переплаты".

Что это означает?

Проблемы с получением зарплаты на карту другого человека - что говорит бухгалтерия?

Добрый вечер. Любые перечисления, которые производит юридическое лицо, должно документально подтверждаться. То есть, если заработную плату будут перечислять на реквизиты лица, не являющимся работником, то при проверке налоговой инспекцией генеральный директор и главный бухгалтер будут привлечены к ответственности за вывод средств из компании. Это достаточно серьезное нарушение со стороны юридического лица. Я работаю на предприятии, где есть зарплатный проект, и зарплата переводится на счета работников, которые имеют зарплатные карты. В силу некоторых причин, я так получать не могу, у меня есть карта, оформленная на другого человека. На предыдущем месте мне перечисляли без проблем, главный бухгалтер сказала, что работник по согласованию с работодателем, по заявлению, может получать зарплату по любым реквизитам. Здесь возникли сложности, бухгалтерия считает, что могут быть проблемы с налоговой. Действительно ли это так, или всё иначе?

На налоговую проверку - клинике требуются документы, но они не навязываются пациентам

Всё это необходимо налогоплательщику предоставить в налоговую инспекцию вместе с налоговой декларацией, чтобы получить социальный налоговый вычет. Юристы это знают. В ВИП-вопросе нужно четко сформулировать вопрос, чтобы получить конкретный и обоснованный ответ.

Перечисленные Вами документы клиника обязана предоставлять клиентам бесплатно. Документальное оформление мед. услуг не является какой-то дополнительной, неизбежной для клиента, услугой. От клиники налоговая требует чеки, акты, копию лицензии, договор, справку. В налоговой проверяют даже фамилию на терминальном чеке. Странно что некоторые юристы этого не знают. И мы никому не навязываем эту услугу. Пациенты требуют.

Скажите пожалуйста, если в бухгалтерии не все заявления есть на удержание проф. Взносов, но есть в профкоме. Это наказуемо?

Само по себе, если нет жалоб самих работников по такому поводу - нет. Наказуемо в виде разбирательств (возможных) с налоговой при проверке - вполне может быть, платежи в бухгалтерии не обоснованы документально. Скажите пожалуйста, если в бухгалтерии не все заявления есть на удержание проф. Взносов, но есть в профкоме. Это наказуемо?

Работа массажиста без ИП в помещении, арендованном муниципальным учреждением - ответственность и проверки.

Здравствуйте, Ксения.

На практике при проверках будет считаться, что у Вас не оформлен работник. Ведь Ваши отношения никак документально не зафиксированы?

Соответственно, ответственность несете Вы как ИП.

В зависимости от компетенции госорганы будут спрашивать у Вас определенный перечень документов на данное лицо. Трудовая инспекция - подтверждение трудовых отношений, налоговая - отчисление налогов... и т.д.

Спасибо за Ваше обращение. Я Ип арендую помещение в муниципальном учреждении, договор заключен со мной. Также со мной работает массажист, но без Ип. Считается ли что она работает как будтобы на меня? И кто будет нести ответственность при проверках разных инспекций.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Что грозит человеку который занимается косметологией на дому незаконно.

• Здравствуйте, Вам может грозить штраф от налоговой инспекции и Роспотребнадзора, если документально ничего не оформлять

Желаю Вам удачи и всех благ! Здравствуйте.

Административная или уголовная ответственность, а так же привлечение е ответственности без сертификата, если Вы производите медицинские манипуляции. Да собственно ничего ему не грозит. Налоги если платит, то никаких нарушений в таком случае в общем-то и нет. Главное, чтобы все стирильно было. Тут Роспотребнадзор может проверку сделать. Доброго вам времени суток. Грозит административная ответственность за оказание услуг без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Удачи вам и всего наилучшего. Здравствуйте.

Если будете заниматься незаконно предпринимательской деятельностью, то вас привлекут к административной ответственности. Что грозит человеку который занимается косметологией на дому незаконно.

Вопрос - Можно ли подать декларацию на возмещение НДС при оказании услуг по золотодобычи по договорам подряда?

Декларацию подать можно, если вы сможете подтвердить документально, но при этом можете получить и проверку со стороны налогового органа. Ответ не понятен. "Подтвердить документально" это предоставить счета фактуры или что то другое? Наше предприятие золотодобывающее, имеем лицензию. Но в этом году не работаем по своей лицензии а заключили договора подряда и оказываем услуги по золотодобычи. За полугодие выручки нет можем ли мы подать декларацию на возмещение НДС по приобретенным ТМЦ и ГСМ?

Отдел камеральных проверок отказал в подтверждении переплаты за лечение на сумму 55428 руб - разбираемся в ситуации

Добрый день!

Предоставление социальных налоговых вычетов регулируется ст.219 НК РФ.

Не все средства, что вы фактически потратили на лечение подлежат зачету при предоставлении налогового вычета. В частности, не принимаются расходы на стационар и суммы, не подтвержденные справкой медицинской организации. На лекарства нужен рецепт. Добрый вечер. Вам для начала необходимо обратиться в налоговую и чтобы ознакомиться с камеральной проверкой вы также можете обжаловать его. Хорошего приятного вечера вам. Нужно выяснять по существу, для чего придется обращаться непосредственно в налоговую инспекцию. Иным путем данный вопрос не решить. Вероятно налоговая считает, что вы не подтвердили

документально факт расходов на лечение. За лечение были предоставлены все чеки и документы на сумму 55428 руб, но пришел письменный ответ, что сумма переплаты не подтверждена отделом камеральных проверок. Как же так?

Чем отличается фактическая проверка ДВС от документальной? Спасибо.

Фактическая проверка - как правильно внеплановая и как правило сопровождается контрольной закупкой. Фактическая проверка касается правильности ведения расчетных, кассовых операций, обращения наличности, наличия патентов, лицензий и т.д. и проводиться на месте осущ хозяйственной деятельности. Такие проверки делаются без предупреждения.

Документальные проверки бывают: плановые и внеплановые. Касаются всех вопросов деятельности плательщика. Могут проводиться как по месту проведения хоз деятельности плательщика, так в налоговом органе. Чем отличается фактическая проверка ДФС от документальной? Спасибо.

Где и как подать жалобу на предпринимателя

[i]Магазин торгует без чеков, без информации о предпринимательской деятельности.[/i]

Сообщите в налоговую инспекцию и в Роспотребнадзор, проведут проверку. Здравствуйте! В этом случае покупатель может пожаловаться в Роспотребнадзор, подав соответствующую претензию. Можно пожаловаться в Службу по защите прав потребителей, в налоговую. Добрый день! Жалуйтесь в налоговую, и роспотреб надзор

у предпринимателя быстро появятся чеки и информация о ип.

спасибо за вопрос. Пишите жалобу в Роспотребнадзор, если вам продали некачественный товар и отказывают в возврате денег-пишите претензию и обращайтесь в суд. Прошу вас подсказать, куда жаловаться на предпринимателя, который торгует бракованным товаром, деньги не возвращает. Магазин торгует без чеков, без информации о предпринимательской деятельности.

Пополнение счета в иностранной валюте на 600 тыс. рублей без документального подтверждения - какие проблемы возможны и что делать?

Можете ожидать проверку отдела финансового мониторинга, блокировку средств на карте. При предоставлении документов банк разблокируют карту. Такие переводы, конечно необходимо дробить. Вас может провеить банк, Росфинмониторинг, либо налоговая в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Придумывайте скорее свою версию происхождения денег. Муж перевел на счет в банке валюту, сумма превышает 600 тыс. руб. (в пересчете на рубли). Подтвердить документами происхождение валюты не можем. Каких неприятностей нам стоит ожидать? Что следует предпринять? Спасибо.

Могу ли я отправить запрос в прокуратуру о проведении проверке бухгалтерии учреждения о начислении заработной платы.

---можете конечно если нарушаются ваши права. Здравствуйте! Можете обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру. Жалоба пишется в произвольной форме. Срок ответа 30 дней с момента регистрации обращения. К Вашему заявлению необходимо еще и какие-то документальные доказательства приложить. Просто Ваши сомнения прокуратура всерьез не примет. Проверку организовать не так просто. Придется обосновывать ее необходимость и налоговым органам и пр.

Проблемы с выплатой зарплаты и отсутствие документального подтверждения

---Здравствуйте, пока непонятно чем. возможно незаконной предпринимательской деятельностью. Всего хорошего. Здравствуйте. Если зарегистрирован как ИП или любая другая организация, то ему грозит проверка налоговой и трудовой инспекции, так как за работников необходимо отчислять налоги. Придётся платить штраф. В другом случае ничем не грозит, если не было никакого договора Могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности Елена У меня муж занимался строительными работами, набрал бригаду из нескольких человек (документально нет подтверждений о взятии на работу о выплатах зп)один работник из бригады подал на него заявление что муж не выплатил ему n сумму денег, чем это чревато?

Как документально подтвердить проживание родственников из Молдавии в моей квартире при проверках участковым и налоговыми

Нужно сделать регистрацию временную и проблем не будет точка или договор безвозмездного пользования У меня в квартире проживают родственники из Молдавии. В случае если придет участковый или сотрудник налоговой для проверки, нужен ли какой то документ о родстве или нужно составить договор с родственниками как с арендаторами, но на безвозмездной основе?

Можно ли анонимно отправить налоговую инспекцию письмо на организацию о сокрытии доходов, чтобы провели проверку и наказали?

Налоговая даже и не анонимное не будет рассматривать. Для проверки нужна четкая цифра облагаемой налогами Налоговой базы. Причем, документально подтвержденной. Проще говоря, документы о полученных доходах, которые облагаются налогом и доказательства того, что налоги не платились. А анонимки вообще не рассматриваются. Никаких проверок налоговики проводить не будут. При плановой если увидят, что есть нарушения, то будут основания для более полной проверки. Можно ли анонимно отправитьв налоговую инспекцию письмо на организацию о сокрытии доходов, чтобы провели проверку и наказали?

Работодатель нарушил ТК - мои планы в ответ и эффективное обращение в компетентные органы

Можно писать в таком случае сразу во все инстанции. То есть трудовую инспекцию, налоговую, пенсионный фонд, прокуратуру. все должны принять меры Если факт выплаты дохода ничем не подтверждается ( зарплата налом в конверте), то Вы можете обратиться с заявлением в налоговые органы. ИФНС по Вашему заявлению проведет проверку, но документальных подтверждений выплаты серой з/п вряд ли найдет. Но, нервы могут потрепать. Работодатель пошел со мной на конфликт, собираюсь ответить ему.

Я работала 10 лет зам. директора. На мне был огромный объем работы. Зарплата всегда выплачивалась в конверте. Официально я получала 1500-1700 р/мес. Работодатель принудил меня подписать заявление об сокращении рабочего дня до 2 ч.Это было мое основное место работы, пятилетний ребенок на иждивении (кстати, совместный с работодателем)...

Могу я теперь, после своего увольнения сообщить в компетентные органы об нарушении ТК?

Посоветуйте-куда более эффективно?

Незаконная жена мужа обратилась в прокуратуру по поводу не выплаты зарплаты в ИП, несмотря на несогласие мужа.

Да, может написать. А почему нет...Право такое есть. Прокуратура такими проверками занимается. Проверили - подтвердилось ( пенсионный, налоговая запросы). О каком приговоре речь? Направили в Гострудинспекцию для решения вопроса. Могли бы вообще в полицию направить на возбуждение уголовного дела. Не направили же. Если есть аргументы, то защищайте свою позицию документально в инспекции. Здравствуйте!

Нужно писать ходатайство.

Желаем вам решения вопроса. Я не согласен уточняю: муж отрицал что он работал у ип но жена с давлением со стороны написала что ип должен .здесь критика ип он и депутат тот кто проиграл деп. выб. тот и давит . Только прошу один ответ на кого писать то можно и на прокурора и на жену? Может ли незаконная жена мужа написать в прокуратуру на ип о не выплате зарплате +муж котегорическии не согласен с заявлением. Но прокуратура приняла такое заявление и отправила на вынесение приговора в (гид)

Как забрать расчет при черной з/п, если по белой отдали, а остальное не хотят. Куда нужно обратиться?

Елена, К сожалению Вам ничем помочь нельзя, потому что для взыскания заработной платы через суд, будь то в порядке искового производства или судебного приказа, нужна справка организации о задолженности, а так как черная заработная плата документально нигде не учитывается, то справку Вам никто такую не выдаст. Вам можно обратиться в налоговую полицию, либо в прокуратуру, по результатам проверки руководящих лиц указанной организации могут привлечь к административной ответственности, а возможно даже к уголовной. Но Вам в свою очередь тоже придется дать объяснение. В судебном порядке возможно установить неучтённый факт оплаты труда, но для этого необходимы письменные доказательства, кроме того срок исковой давности составляет 3 месяца. Как забрать расчет при черной з/п, если по белой отдали, а остальное не хотят. Куда нужно обратиться?

Способы увольнения директора, если учредитель не идет на контакт и отсутствует по прописке и юридическому адресу фирмы

Если директор вышел из состава учредителей и это документально оформлено, уволиться он вправе направив свое заявление заказным письмом с описью вложения по зарегистрированному юр.адресу организации.

Если с ним заключали контракт и в нем были указаны особые условия, нужно это учитывать.

В уставе организации, как правило, указывается срок полномочий директора - посмотрите, возможно его полномочия уже истекли, но заявление и в этом случае лучше направить в организацию.

По истечении срока, который Вы укажете в заявлении - как дату увольнения, необходимо уведомить Налоговую о прекращении полномочий единоличного исполнительного органа, если этого не сделать Вас могут привлекать в период проведения налоговых проверок.

Проблемы? Да, возможно все, из Вашего сообщения пока мало, что понятно. Директор (вышел из учредителей) хочет уволиться, но учредитель против и не идет на контакт. По прописке учредитель не проживает и по юр.адресу фирмы нет. Как уволиться директору из фирмы?

Правомерность действий предприятия при отсутствии выплат по алиментам при наличии ареста на счета

Чем предприятие мотивирует свой ответ, есть ли документы подтверждающие это? если не имеется документальных подтверждений, обжалуйте действия руководства в прокуратуре и суде. одновременно можете обратиться в налоговую с целью проверки предоставленных вам сведений Предприятие на котором работает должник по алиментам, не производит выплаты в пользу взыскателя, ссылаясь на то,что налоговая служба наложила арест на все счета. Скажите пожалуйста, правомерны ли действия со стороны предприятия? Обязано ли предприятие выплатить долг в пользу взыскателя?

Близким родственником ли является бабушка для внука при дарении недвижимости и как это доказать? Обязательно ли платить налог?

Доказывать это никак не надо (если имеется ввиду ИФНС - пусть при камеральной проверке запрашивают ЗАГС самостоятельно). Налог при близкородственном дарении не взимается. Как документально доказать что он внук? Является ли бабушка внуку близким родственником при дарении недвижимости? Если да, то как это можно доказать? Нужно ли уплачивать налог?

Как узнать о своем статусе ИП и закрыть его, если я неактивна с момента регистрации в 2009 году

ИП в течение месяца со дня принятия решения о прекращении деятельности одновременно представляет в налоговый орган по месту своего нахождения:

налоговое заявление о проведении документальной проверки;

ликвидационную налоговую отчетность;

свидетельство о регистрации в качестве ИП;

свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС;

документ, подтверждающий публикацию в периодическом печатном издании информации о прекращении деятельности ИП;

налоговое заявление для снятия с регистрационного учета по НДС. В 2009 г. я была зарегистрирована как ИП, были большие планы и казало что свой бизнес это здорово)), но родился ребёнок и улетучилась не только фантазия о собственном бизнесе, но и даже вылетело из головы что я вообще Индивидуальный предприниматель. С того момента как я забрала ИНН в Налоговой службе больше не появлялась. Как мне узнать я ещё являюсь ИП? Как мне его закрыть если являюсь?

Как часто владелец торгового центра предоставляет налоговой службе информацию о площади арендованных помещений?

Нет, не подает, если нет специального запроса Подает....По письменному запросу ИФНС В рамках контроля ЕНВД, налоговая проверяет договор аренды и может выехать на место для действительного замера. Но это редко, как правило обходится документальной проверкой. Подает ли владелец торгового центра в налоговую службу сведения о фактической квадратуре каждого из его арендодателей? Если да, то как часто?

Читайте также:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение