Налоговые преступления / Налоги - 14355 советов адвокатов и юристов

Если директор компании совершил налоговое преступление, имеет ли право Налоговая проверять компании, в которых он также является директором или учредителем, на предмет тех же налоговых преступлений?

В каком нормативном акте (статья, пункт) это прописано.

Помогите решить задачу. Начальник управления налоговой инспекции Челябинской области санкционировал внедрение сотрудника налоговой инспекции в АО «Сигнал» с целью предотвращения налогового преступления, поскольку другим способом сделать это было невозможно. Дайте правовую оценку действиям начальника налоговой инспекции (с точки зрения прав, которыми обладает налоговая инспекция).

Меня интересует вопрос по срокам давности за налоговые преступления. Известно, что по крупному размеру - 2 года. Сумма сформирована из разных налогов и налоговых периодов, соответственно срок уплаты наступил в разное время. Как течет срок - постепенно, по каждому налогу и налоговому периоду, или он начинает течь с последней даты последнего неуплаченного налога? Спасибо.

Ситуация следующая: 2-3 года назад числился генеральным директором в компании друга (по просьбе друга подписался, но фактически обязанности не выполнял). Документов никаких на руках нет.

Получил письмо из налоговой, с явкой на допрос в качестве свидетеля. Якобы фирма партнер той компании не платила налоги.

Ни партнера, ни фактических условий работы той компании не знаю.

Очень требуется ваша консультация по дальнейшим действиям, что делать, как себя вести, и главное какие могут быть последствия. Тк понимаю, что даже не владею информацией, платила ли компания налоги, в которой я числился генеральным директором.

Друг после меня был директором в этой компании еще примерно год.

Если я хожу на занятия танцами, оплачиваю на руки руководителю и при этом подозреваю, что руководитель не зарегистрирован как ИП и ООО, являюсь ли соучастником налогового преступления и обязана ли сообщить в налоговую?

К нам в компанию пришли оперативники из ГУВД по МО Управления по налоговым преступлениям и затребовали для проверки все документы по финансово-хозяйственной деятельности. На руки дали бумагу без названия с текстом " На основании ст.11 Закона "О милиции" необходимо предоставить..."

Вопрос: Имеет ли Управление по налоговым преступлениям делать самостоятельные проверки? Я слышала, что после заявления президента о том, что нужно перестать "кошмарить" бизнес принят какой-то законодательный акт, на основании которого МВД имеет право делать такие проверки только по запросу от налоговых органов с 01.01.2009 г, но найти этот документ нигде не могу. Существует ли он? Можем ли мы отказать оперативникам в предоставлении документов?

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: может ли управление по налоговым преступлениям проверять период, уже прошедший комплексную документальную выездную проверку налоговой инспекции и где это написано?

Требую вернуть мне зарплату и компенсировать моральный вред, упущенную выгоду

Будет ли у меня ст 163?

В данной статье будет рассмотрен проект постановления «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления». Нововведения. Нововведения в данном проекте определены тем, что в 2017 году были изменения в нормах, касающиеся ответственности

Буквально вчера (26 октября) в России вступил в силу новый закон, позволяющий многим гражданам избежать уголовного преследования при совершении налоговых преступлений. Новый закон Конечно же, просто так от наказаний при совершении налоговых преступлений никто освобождать граждан не

Избежать уголовной ответственности за неуплату налога удастся, даже если лицо, которое совершило налоговое преступление впервые, компенсирует ущерб уже в ходе судебного заседания. Такое уточнение появится в УПК РФ. Закон уже опубликован, он вступит в силу 26 октября. По действующим

Президент РФ поручил Правительству в срок до 1 июня 2022 года разработать поправки в законодательство, предусматривающие возможность освобождения руководителей юридических лиц от уголовной ответственности за неуплату налогов с ИП или организаций. Имеются ввиду прежде всего ответственность

В 100% случаев выездная налоговая проверка заканчивается начислением налогов. В лучшем случае, налогоплательщик платит начисленные налоги, в худшем случае, у него нет денег, либо желания, чтобы погасить долг перед бюджетом. Далее события будут развиваться так: Решение налогового органа

Сегодня гражданин может погасить долг только до момента, когда будет назначен день судебного заседания Законопроект, дающий обвиняемым в налоговых преступлениях больше времени, чтобы возместить ущерб и избежать приговора, обсудил Пленум Верховного Суда РФ. Сегодня гражданин может

Налоговым преступлениям в России вернули сроки давности. Накануне стало известно, что такое решение было принято на пленуме Верховного суда, сообщает Forbes. Инстанция исключила из проекта постановления формулировку, которая позволяла бессрочно преследовать предпринимателей за неуплату

Ежегодно бюджет России несет огромные потери по причине налоговых преступлений. Об этом завила зампред СКР генерал-полковник Елена Леоненко. В беседе с РИА Новости она уточнила, что из-за налоговых преступлений российский бюджет недополучает свыше 58 млрд рублей каждый год. По ее

Являюсь совладельцем фирмы. Бывший директор (совладелец) уводил деньги через фирмы-однодневки (в своих интересах). Управлением по налоговым преступлениям изъяты документы по моему запросу. Там они находятся больше 10 месяцев. Как ускорить проверку и/или возврат документов? Кому и какие письма, запросы, жалобы, заявления нужно писать? Кому должны вернуть документы при том что нет действующего директора (на очередном собрании мы не пришли к единому мнению) ?

ПАО Сбербанк (далее Банк) в соответствии со ст. 226 НК РФ уведомляет Вас о возникновении по итогам года налогооблагаемого дохода в виде экономической выгоды "Иные доходы" (4800), в связи с чем у Вас образовалась задолженность по уплате налога на доходы физических лиц.

В разъяснении указано, что в связи с ненадлежащим исполнением Вами обязательств по кредитному договору Банк произвёл перенос вашей задолженности на счета по учёту задолженности, погашение которой осуществляется несвоевременно.

По существу, я не работаю и никогда не работала официально и даже не обращалась за кредитом, карта банка недействительна уже больше двух лет. Что это может быть?

Большое спасибо.

Живу в Казахстане. Гражданин РФ. Продал квартиру в РФ. Налоговая РФ прислала сюда письмо с требованием заплатить налог. Чем это мне грозит.

В 2023 стал налоговым нерезидентом, однако в налоговую об этом не сообщал. В 2024 нужно будет подать декларацию о доходах в связи с продажей машины (владел менее трех лет)

Что будет, если подать декларацию с налоговой ставкой в 13 процентов?

Налоговый инспектор, проведя камеральную проверку истребовал документы по организации за весь 2014 год. Мы документы предоставили, но инспектор потом заявил, что мы документы не представили и вынес решение о том, что все поступления на счет организации считать прибылью без учета каких-либо расходов и посчитал налог с валовых поступлений и вынес решение. Получилась гигантская сумма уплатить которую наша организация не в состоянии, мы написали претензию, но её во внимание не приняли и передали материалы в следственный комитет, теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мы в ужасе, что делать? Заранее благодарен.

Налоговая, ссылаясь на выездную проверку некоего ООО, которое не является контрагентом нашей организации, запросило информацию о нашем сотруднике, а именно: приказ о приеме на работу, должностную инструкцию, табель учета рабочего времени, график отпусков и характеристику. При этом проверка ООО, касается 2011-2012 гг, а информацию по сотруднику запросили с 01.01.2011 г по н.в. Насколько это всё правомочно?

Пришло пистоли с налоговой чтоб я явилась в налоговую для составления протокола об административном правонарушении и дачи объяснений за не предоставление сведений и пояснений по декларированию за 2018 год. При этом я не работаю, ничего не продавала в декрете ребёнку 1.7.

Открыл ооо 10 дней назад пригласили в налоговую в отдел оперативного контроля по результатам опроса сделали вывод что я номинальный директор. Я ещё и работать то не начал и не считаю себя номиналом, каковы последствия этого вывода налоговиками для меня и ооо.

Я ИП основной вид деятельности (ЕНВД)декларации, налоги все сдается и оплачивается по срокам. Ошибочно был открыт дополнительный вид деятельности не попадающий под енвд, это выяснилось при проверке контрагента, по данной деятельности были движения по расчетному счету. Налоговая требует сдать декларацию по ндс за 2013 г. За 1,2,3 квартал 2013 первичных документов не сохранилось. За 4 квартал у налоговой есть копии товарных накладных. Выездную проверку в отношении меня решили не устраивать, обещают остановить движение средств по расчетному счету. Если сдам декларацию по ндс-попаду на ндс, который надо будет заплатить, а платить нечем (счет все равно блокируют за не уплату), других источников дохода нет. У меня нет обязанности по сдаче декларации. Что может применить в отношении меня налоговая?

Дошла информация что можно вернуть переплаченный налог за период с 2016 по 2019 года на доходы физических лиц. Заполнила декларацию 3 ндфл и соответствующее заявления, приложила справку с пфр. В личном кабинете высветилась переплата 21000 т. рублей и надпись распорядиться. Сегодня позвонил и представился работником налогового органа молодой человек и сказал что либо я отзываю свое заявления либо они подают на меня в прокуратуру. Объясните мне пожалуйста в чем заключается нарушение? Я что то сделала противозаконное?

20 лет назад был осужден условно на 1 год. Сейчас решил зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем (стоматологический кабинет). В налоговой дали отказ на основании наличия судимости с сылкой на Постановление Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2011 г. N 285. Можно что то сделать в данной ситуации?

Налоговый орган меня не уведомлял о имеющейся налоговой задолженности... однако уведомил об этом моего работодателя... причем налог возможно имеется у меня как ИП.

Года два назад дал свою банковскую карту знакомым и забыл про нее. Сегодня приехала налоговая и говорит, что через мою карту прошло много денег и хотят мне начислить НДФЛ. Хотя я никаких денег не получал и ни в каких фирмах не работал. Они могут это сделать?

Налоговая служба передала работадателю личные данные работника с целью давления на него, на сколько это законно.

В прошлом было ИП, которое к настоящему моменту закрыто. Работаю по найму сейчас. Недавно на мою зарплатную карту налоговая наложила инкассо, карта ушла в минус и естественно заблокирована. Насколько правомерны действия налоговой, накладывать ограничения на зарплатный счет, а не на расчетный счет ИП?

У меня имеется налоговая задолженность. Счет арестован. Пользуюсь единственной соц. картой Мир. Приставы списывают всё до копейки. Вчера пришёл перевод, опять списали всё до 0. Обратилась к приставам, с вопросом. Почему списывают всё до копейки. Ведь сейчас есть закон об оставлении на счёте прожиточного минимума. Сказала, что ко мне это не относится, т.к у меня налоговая задолженность. Верно ли её действие? И что можно делать в данной.

Налоговая заблокировала зарплатную карту физического лица из-за неуплаты транспортного налога. При этом судебные приставы удерживают по исполнительному листу 50% з/пл на производстве. Имеет ли право налоговая блокировать личные зарплатные карты именно физ. лиц, а не предпринимателей?

Здравстуйте НА работе был исполнительный с налоговой высчитывали 20% сейчас пришел еще один купила дом деньги 124 тысячи не доплатила за это, говорят что будут теперь высчитывать 70% зарплата 15 тысяч на иждивении дочь 5 лет, правильно ли это живем в кемеровской обл.

Подарили участок земли (не родственники) в договоре оговорили стоимость 50000 рублей. Налоговая требует чтобы заплатили налог 13% от кадастровой стоимости.

Дела по экономическим преступлениям возбуждаются, но 40-60% не раскрываются; если раскрываются, то 60-80% не доходит до суда; если доходит до суда, то 20-30% разваливается.

С точки зрения общественных функций правоохранительной системы ее совокупный коэффициент передачи уголовных дел по экономическим преступлениям не превышает 10-15% - и это если предположить, что осужденные наказаны справедливо. Остальные 85-90% активности представляют либо «холостой ход» ввиду низкой компетентности сотрудников, либо давление на предпринимателей. Уважаемые юристы, прокомментируйте, пожалуйста!

В январе заступил на должность руководителя, предшественник уволился и налоговые декларации за 4 квартал предыдущего года подписал я. Несу ли я, как руководитель персональную ответственность за достоверность деклараций и какими нормами права надо руководствоваться в случае претензий со стороны налоговых органов?

Как привлеч директора ООО за не уплату налогов, если сумма неуплаты недостаточна для возбуждения уголовного дела (4 мил. руб)? В возбуждении уголовного дела органами ОБЕП отказанно из за недостаточной суммы неуплаты. Как лучше действовать?

Допустим, я один из двух учредителей ООО, владею 60%, но по факту не принимаю участия в операционном управлении компании, полностью доверившись генеральному директору. Компанию ловят на обналичивании, инкриминируют уклонение от налогов в особо крупном размере и возбуждают против директора и учредителей дела по 199 УК РФ. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данным в постановлении от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», за уклонение от уплаты налогов организацией (самостоятельно или в качестве налогового агента) учредитель может нести ответственность только в том случае, если он был организатором преступления. Как в таком случае можно доказать свою непричастность к организации преступления (организации и осуществления схемы уклонения)?

Я подрабатываю приходящим бухгалтером.

Директор заставляет искусственно занижать налоги.

Мне приходится это делать, чтобы не лишится подработки.

Скажите, пожалуйста, какова отвественность в этой ситуации.

Работаю с июля 2013 года по апрель 2014 по трудовой обычным бухгалтером (больше бухгалтеров в штате нет).

С апреля 2014 по текущий помент без договора, по договоренности.

Общество «Альфа» на ОСН является правообладателем 8-ми товарных знаков. Для их развития Общество планирует организовать поиск инвесторов, которые будут заниматься развитием брендов, закупкой и продажей брендированной продукции. Свое участие в проекте Общество рассматривает только путем вклада в уставной капитал юридических лиц партнеров в размере 25%. При получении прибыли Общество будет получать дивиденды.

Вопрос: В случае, если юридические лица партнеров, доля Общества в которых составляет 25% , будут находится на УСН, может ли налоговая инспекция расценить такую работу как дробление бизнеса?

Назначена внеплановая налоговая проверка. Сразу вручили требование о предоставлении всех документов по конкретной фирме. И вручили уведомление с предупреждением уголовной ответственности на случай если в период проверки надумаем продавать имущество. Что могло послужить причиной такой проверки?

У меня с другом две фирмы. Фирма, в которой директор он, покупала товар на заводе и продавала чужой фирме, та, в свою очередь, продавала еще какой-то фирме. Потом товар продавался фирме, в которой директор я и уже потом потребителю. Промежуточные фирмы принадлежали лицу, которое нас кредитовало и существовали порядка 3 лет. Наши фирмы все налоги платили. Сначала нам кредитором было предложено платить "откат" за пользование средствами, но мы отказались, и сказали, чтобы кредитор прокачивал товар через себя и сам разбирался с налогами. За это время у нас прошла комплексная налоговая проверка, которая не выявила серьезных нарушений в нашей работе. На данный момент времени в отношении меня и компаньона возбуждено уголовное дело по статье 199 ч. 2. п.Б. Нам вменяется в вину создание схемы и этих прпомежуточных фирм и неуплата налогов за эти фирмы.

Уже прошли все налоговые и почвоведчечкие экспертизы. Что нам делать.

Прошу Вас ответить на человека заведено уголовное дело в особо крупном размере не дожидаясь суда он уехал нарушив подписку сейчас в розыске. Ему известно сколько нужно уплатить налогов.

Вопрос если он сейчас погасит налоги с него снимут обвинения? Розыск? И закроется ли дело?

Я более года снялся с учета как индивидуальный предприниматель. Теперь узнаю, что скоро начнется выездная налоговая проверка за период когда я был ИП (за 3 последих года). Документы бухгалтерские я не сохранил (они были залиты водой), всех сделок и дат по им я не помню. Могу ли я при допросе налоговому инспектору сослаться на 51 ст. Конституции РФ и ничего не рассказывать, так как, зная систему налоговиков, я уверен, что все мои ответы будут потом трактоваться против меня?

Уведомление прислали по телефону посредством вацап. Потом я отказалась прийти и перенесла встречу. Второй раз тоже перенесла встречу. Сейчас не беру телефон. Что за это будет.

Какова ответственность гендиректора и учредителей при возникновении особо крупной задолженности перед налоговой. Задолженность выявилась по результатам проверки из за неверного применения ЕСХН в течении трех лет.

До 31 декабря 2011 года работала официально гл.бух в ООО. Налоговая декларация подавалась в марте 2012 г по УСН Доходы минус расходы новым бухгалтером (я иногда приходила что то помогала). Во время налоговой проверки установлено занижение налоговой базы, уточненку не подали. Открыли уголовное дело на Директора сокрытие в больших размерах. В 2011 г в результате ошибки не увидели момент выдета с УСН-отсюда эта ситуация. Правомочно ли привлечение меня как гл.буха без права подписи, да и декларацию я не имела право составлять т.к. уже не работала. К уголовной ответственности аплируя, что я еще в 2012 году помогала в учете но не была трудоустроена и мне 65 лет. С уважение Е.Н.

Я хочу подать в суд на своего работодателя бесскомпромисно - не платит з/п, подскажите, пожалуйста, после рассмотрения моего заявления начнутся ли какие-нибудь проверки на фирме, например, с налоговой или еще с какой-нибудь проверочной орг-ции. Или суд действует в рамках моего заявления, только по-моему делу?

Могу ли я сама подать на фирму в налоговую инспекцию с проверкой или нужны какие-то везкие док-ва?