Обналичивание средств / Финансовое право - 1021 советов адвокатов и юристов

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток.

Скажите обналичивание средств с торговых сессий бирж это мошенники или это реальная пощь кто нуждается в деньгах срочно?

Это НЕ кредит. Это обналичивание средств с торговых сессий бирж. Эту операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. Насколько это опасно? Что это такое?

Комната приобретена частично за наличные средства и заемные в кредитном кооперативе. Заем погашен материнским капиталом. Кредитный кооператив снял свои ограничения (обременения), а продавец наложил обременение.

По договору купли-продажи в счет уплаты стоимости комнаты продавцу уплачено наличными и безналичными средствами кредитным кооперативом. После того как продавец получил безналичные на счет, он их обналичивал и банк снял 4 процента. По договору не определено кто возмещает данные услуги банка, продавец потребовал возместить данные потери и установил обременение. Прав ли продавец и как снять обременение?

Есть необходимость привлечь к ответственности бухгалтера.

В 2015 г, на счет ООО собственником и Генеральным директором которого я являюсь, поступили средства, в размере 20 млн. р. Бухгалтер, действую на основании доверенности выданной мне, вывела деньги со счетов, незаконно обналичив их.

И передала эти деньги второму учредителю, который официально в уставе не оформлен.

Фактически они, сговорившись, осуществили хищение.

Вопрос какие действия необходимо произвести, чтобы собрать на бухгалтера необходимые сведения, для подачи на нее дела в суд.

На руках, пока только выписка по лицевому счету из банка.

Уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Мошенничества с мат. капиталом. Ситуация следующая. Семьи обращались в фирму, для обналичивания капитала. По итогу всех кто этим руководил задержали, они под следствием. Какое наказание грозит тем, кто обращался за обналичиванием средств? Там порядка 30 эпизов. Спасибо за ответ

Доброго времени суток. Кто может подсказать или кто сталкивался с такой проблемой. Гражданину на счет перевели 6 000 000 рублей. Он обратился в банк с заявлением на обналичивание денежных средств. Банк в лице операциониста объяснил клиенту, что за обналичивание будет удержана сумма

Материнский капитал обналичили в начале года на строительство, через займ! Строительство не начали, что будет нам за это? Надо отчитаться за деньги?

Ещё в апреле было подано заявление в полицию по поводу обналичивания материнского капитала бывшей женой, дети находятся с отцом, по материалу принято промежуточное решение об отказе в возбуждении уголовного дела, может такое быт или нет.

В 2014 году обналичили мат. капитал (т. е. взяли займ, купили дом и продали его потом) В 2014 году эту сделку признали противозаконной. Присудили мес условно. Через год суд присудил иск от ПФР мне вернуть средства в размере 280 т.р. (капитал тогда столько был).

Судили нас сразу всех мамочек в один день. Через 2 мес. всех амнистировали. Если чесно, ничего противозаконного я не вижу. Единственное, что не выделили доли детям. По нынешним законам в этой сделке ничего противозаконного нет? Дом же можно продавать? Да и какое жильё купишь нормальное за 280 тыс?

ВОПРОС-Можно ли подать в суд заявление, чтобы ПФР деньги не требовал, и восстановить права на оставшуюся часть МК.

Хочу купить часть дома за материнский капитал но дом стоит 300 тысяч а на материнском капитале 453 могу ли я написать в договоре 453 и договорить ся с хозяином дома о возврате остатка.

Расскажу кратко. Нашла фирму обналичить мат кап, хотела купить дом взела займ в каперативе, они сказали что деньги это еще не маи, что я должна отдать им и через месяц он кинул пропал, что делать и что мне за это будет.

У меня ИП, если я перевёл деньги с расчетного счета на карту Другова банка тоже оформленную на меня и снял средства? Разве это не будет считаться доходом? В размере 500000 р и как это отобразиться в налоговой? Или может это считаться как финансовая мохинация, обналичивание средств. Как часто я могу это делать?

При выходе на пенсию военнослужащего трое его совершеннолетних детей, как утратившие связь с воинской частью, получают жилищные сертификаты на расселение. На эти сертификаты семья решает построить дом в деревне.

Вопросы:

Можно ли эти 3 сертификата обналичить под одно строительство?

Если да, то как это делается?

Должна ли строительная организация иметь особое разрешение на строительство под сертификаты?

Могут ли все владельцы сертификатов оформить доверенность на сертификаты кому-нибудь одному, чтобы он занимался этим вопросом?

Могу ли я приобрести квартиру за счет средств регионального семейного капитала, если у меня в собственности квартира 80 кв.метров. Семья состоит из 5 человек. И какие документы нужны? Могу я оформить квартиру на себя одну? Не долевое?

Вызвали на допрос в налоговую инспекцию как свидетеля. В ходе телефонного разговора стало ясно, что в 2018 и 2019 годах я была номинальным директором, и по счетам прошли переводы за весь период 1 млн, но долгов у компании не было, декларация была подана успешно, и компанию закрыли в 2019 году по несоответствию местонахождения. Что мне грозит, т к налоговый инспектор говорит что проходило обналичивание через данную фирму.

Хотим продать 2-х комнатную квартиру, добавить материнский капитал и купить большую жилплощадь. Риэлтор сказала, что через пенсионный фонд ждать не меньше 2-х месяцев и нужная квартира уйдет и предложила обналичить через коммерческий банк, который возьмет за это процент в размере 50 тысяч. Законной ли будет данная операция?

После расторжения брака моему сыну суд присудил выплатить денежную компенсацию невестке за внесенный маткапитал в его добрачную ипотечную квартиру, которую он приобрел задолго до знакомства с невесткой. После рождения ребенка маткапитал был направлен на гашение ипотеки, ребенок прописан в квартире сына, доли полагали выделить после гашения ипотеки, но случился развод. Невестка подала в суд на компенсацию своей доли маткапитала, хотя ипотека сына не погашена и будет им гасится еще несколько лет. Правомерно ли решение суда выплатить невестке денежную компенсацию если ипотека ещё не погашена? Правомерно ли такое обналичиванием маткапитала?

Когда запрашивала онлайн кредит, получила письмо с предложением НЕ Кредит, обналичивание средств под 50% с торговой сессии биржи с просьбой указать №карты и ее владельца. Как реагировать. Если мошенники-в чем подвох, если на карте нет ничего.

Мой частный дом попал под снос для муниципальных нужд. После подписания договора мне должны выплатить компенсацию за дом, земельный участок и за переезд и т.д,Чтобы получить деньги для покупки др жилья, мне нужно завести в любом банке счет, где при этом я узнал что банки забирают проценты так как перевод будет от юридического лица физическому и обналичивание получается с процентами. Администрация города занимаясь сносом домов не включает в компенсацию эту сумму потери денежных средств и не соизволили заключить договор с каким либо банком в городе. А сбербанк не дал каких либо объяснений какой счет открыть чтоб обналичивание денег прошло без снятия процентов. Ведь не за три дня я найду себе жилье, наверно несколько месяцев пройдет может быть еще и долевое участие буду делать. Подскажите как сохранить денежные средства без снятия процентов.

Мне пришло сообщение об обналичивание денежных средств с торговых бирж просят номер карты говорят что перевидут туда деньги.. я потом им должен половину на счёт кинуть... Полскадите что это такое.

Взял кредит в Восточном экспресс банке 300 000 рублей. С меня взяли комиссию 4,9% за обналичивание этой суммы. Правомерно ли это?

Мне надо узнать, какие квед подобрать для обмена эл валют и их обналилчивания-вебмани, киви, яндекс.

Добрый день. Планируем купить дом в друной области с помощью материнского капитала и привлеченных средств. Скажите, как и где должно проходить оформление? Подавать документы мне надо в пфр своей области?

Я хотела бы узнать можно ли обналичить маткапитал наличкой, я хочу провести газ в дом на маткапитал не разрешают. А чтобы взять кредит нечем платить.

Добрый вечер! Есть ли правовая ответственность, уголовная или административная, у гражданина РФ который обналичивает криптовалюту на территории РФ. Спасибо!

Моему сыну через месяц исполнится 3 года могу ли я заранее подать заявление на обналичивание мат капитала на жилье. Так как жить негде дом сгорел.

Покупаем за мат. Капитал дом, покупаем за сумму меньше чем мат. Капитал, какой договор или документ нужен для возврата денежных средств которые прийдут продавцу дома? К примеру мат кап 619000 рублей, дом стоит 210000

Здравствуйте! У меня такая ситуация. Мне предлагают обналичить денежные средства, путём перевода их на мою карту. Предварительно я должна внести на их киви кошелёк 1000 руб, а после поступления денег перевести им 50% Что Вы об этом думаете? Стоит ли связываться?

Вопрос в следующем, я продал (без денег) квартиру по доверенности с целью перехода права собственности на внучку от бабушки. Вмешалась другая внучка и пользуясь немощностью бабушки требует указанную сумму в договоре, хотя сделка носила мнимый характер, расписки в получении денег нет, сумма завышена в 3 раза рыночная. Вопрос, как вернуть квартиру обратно? Доказать что денежных средств не получал. Спасибо.

Правда ли что рассматривается вопрос о частичном обналичивании средств материнского капитала в сумме 20000?

Могу ли я купить квартиру на средства материнского капитала у родного брата? Я слышал слыхала, что у близкими родственниками сделки не совершают, и они считаются сомнительными. Брат является собственником жилья, мама при жизни приватизировали квартиру на него. В квартире сейчас проживаю я с детьми, у него есть свое жилье, и он предложил мне ее выкупить у него. Спасибо!

Вопрос следующий, к моему мобильному банку подключилась какая то карта пару месяцев назад. Помимо сообщений от операция по карте, я так же могу через мобильный банк совершать операции с ней.

Но вот в чем конфуз, слишком подозрительные пополнения. Сначала как полагается пришла ЗП с пометкой заработная плата в 14-х числах месяца. Спустя две недели пришла еще раз, так же сумма с той же пометкой. Спустя 4 дня еще раз тоже самое.

Спустя две недели пришла сумма уже выше прошлой. Вот в чем вопрос, это кто то отмывает деньги или обналичивает? Ваше мнение? Просто если я воспользуюсь деньгами с той карты, это будет наказуемо мне или нет, т.к. там тоже нарушают.

Я на мат капитал купила у отца дом (он написал еще расписку, что я ему наличными сверху дала 400 тысяч) . Теперь дом мой, живем с родителями. Житья не дают, хочу уйти отсюда. Но их выгнать не могу. Что делать? Куда писать заявление? Чтобы они хоть деньгами отдали за дом. Ведь мне тоже жить где то надо.

Было совершено ограбление дома и украли кредитную карту. Позже ее обналичили, о чем свидетельствуют смс оповещения. До банка не могла дозвониться более 20 мин, и за это время была снята крупная сумма. Заявление в полицию было написано, возбуждено уголовное дело. В банк так же писала заявление о несанкционированном снятии денежных средств. В итоге банк настаивает на том, чтобы я погашала долг. Законно ли это?

Каким образом можно использовать средства материнского капитала?

Можно ли купить дом у мамы? Или как ещё можно обналичить?

Хочу обналичить капитал на покупку строещего дома так как мы хотим достроить сами до того как я рожу третьего, а ребёнку 2.7 мне отказововают или просят большие деньги за это.

Можно ли обноличить материнский капитал? Или потратить его на ремонт квартиры, у меня сестра не законно обноличила мат. капитал что ей за это грозит?

При получении наследства гражданином Украины в РФ деньги с вкладов поступают на счет С (замораживаются) или их можно получить на обычный счет и их сразу можно обналичить?

Подмкажите пожалуйста 4 и года назад мне обналичели сертифекат но там оставалось 10000 на тот момент капитал был 312000 тысяч а сейчас 480000 у меня есть на сертифекате. Деньги что материнский капитал увеличелся.

Вообщем тема «обналичивания».

Сегодня написал знакомый попросил сделать пять переводов с двух карт сша, с cvv на мою карту, а затем перевести ему всю сумму за вычетом 3%. Я не раздумывая сделал. (267000₽) Сейчас в банке заблокировали весь счёт и я понял, что я тупанул так тупанул. Понял, что этот знакомый - мошенник. (Хотя он божился, что ничего незаконного там нет). Но Банк может разблокировать карту только тогда, когда я предоставлю фото карт сша. Их предоставить я не могу. Заблокировали весь мой счёт - как сберегательный, кредитный и тот дебетовый, с которого я ему все пересылал. Он ушёл с радаров, а мне делать что-то нужно. Понимаю, что в этой ситуации я лох, но нужно описать все банку? Или что вообще делать нужно? Я понимаю, что пока остановился на этапе, где нужно доказать банку законность своих переводов и тд.

День добрый! Могу ли я выкупить долю в 2 х комнатной квартире у своей мамы с использованием мат. Капитала? Не будет ли это считаться обналичиванием, ведь по сути деньги останутся в семье!

В 2016 году я хотела купить землю за счёт материнского капитала. Оформила документы. Землю купили, и мне на руки ещё отдали 60 тыс от капитала. Но с того времени не пришли документы на землю. Наверное это были мошенники. Хотя оформление было все в пфр и мфц, городе кургане. Я хочу вернуть мат. Капитал. Это возможно?

Я хотела обналичить материнский капитал, моему второму ребенку всего 6 месяцев, по другому я не могла поступить, я живу в своем доме он в аварийном состоянии, баня згорела я хотела потратить на материал и на мебель, муж умер три месяца назад на меня все сволилось я растерялась сильно, и немогла собраться с мыслями, в кооперативе мы заключили займ ипотечный все как положенно, дом якобы стоит 455 тыс, они через мою книжку эту сумму провели, и сьездили в кадастровый и я купила на эту сумму дом, хотя и не видела его, думала обычная формальность, после мне дали 50 тыс, а остальные как в пенсионый фонд перечислит им на их счет, но денег я так и не получила, сьездила по тому адресу где купила дом, там просто ужас 4 года света нет, и дом как сарай, реелтор не берет трубку, и что теперь мне делать не знаю, идти писать заявление и что мне гразит, и как говорить им что обналичивать хотела или купить дом, подскажите пожалуйста! Благодарю заранее!

Взял кредит в Татфондбанке до банкротства получил карту с деньгами 100 000 руб. но не обналичил полностью а только 15000 руб также была страховка, теперь эти оставшиеся 85 000 ни обналичить не могу ни на погашение, можно ли найти какой то выход в данной ситуации и при том что те 15 000 которые были сняты со счета уже погасил, подскажите пожалуйста что делать? Действовать через суд или как? хотелось бы погасить...

Обналичивание средств МК преследуется по закону. Вариант есть! Когда возникло право на мат. Капитал? Здравствуйте. Увы, нет вариантов. За обналичивание средств материнского капитала могут применить уголовную ответственность.

Не забывайте нажимать спасибо юристам.

С уважением, Дарья Алексеевна Здравствуйте обнаружить нельзя иначе уголовная ответственность Как можно обналичить материнский капитал на второго ребенка, жилье у нас есть, ипотек нет, пенсию и обучение мы не рассматриваем, какой еще есть вариант!