Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая социальная сеть
Спросить юриста бесплатно
1
Конкурс
ежедневно
14 000
до финала
00:00:00
СообществаNew
Консультация юриста 8 800 505-91-11 
КРУГЛОСУТОЧНОБЕСПЛАТНО

Растрата денежных средств / Финансовое право - 158 советов адвокатов и юристов

Доказательства, подтверждающие факт передачи кредитных средств сестре для покупки автомобиля

Здравствуйте. Если вы брали кредит для сестры и она его и оплачивала то данных о переводе денежных средств должно хватить. Кредит брали Вы, а не сестра. Он хочет взыскать , так как полагает, что 1\2 денег по кредиту Вы платили за счет общего бюджета.

Вам можно доказывать, что нет, оплата была сделана не Вами лично, а сестрой, а потому и растраты общего бюджета не было. Докажете, тогда суд ему откажет в иске по этому кредиту. Раздел имущества после развода. Бывший муж подал иск о компенсации за кредиты взятые мной до брака. Один кредит брала для сестры, она покупала себе авто. Переводы на счёт от сестры есть, сумма совпадает с платежом, справка с гибдд о регистрации авто тоже есть. Что ещё нужно для того, чтобы доказать, что фактически кредитные средства брала сестре?

Может ли директор и учредитель управляющей организации быть привлечён к уголовной ответственности за пользование

Да. Это присвоение (растрата), уголовная ответственность пр ст 160 УК рф Конечно может если доказать Может ли быть привлечён к уголовной ответственности директор и единственный учредитель управляющей организации, потратил денежные средства находящиеся на счете данной организации на личные нужды

Авто, арестованное и проданное без документов, причинило потерпевшему моральный ущерб на 600 000 рублей

За такую продажу самого потерпевшего можно привлечь к ответственности

УК РФ Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации

1. Растрата, [b]отчуждение, [/b]сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или[b] аресту[/b], совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Арестовали авто и передали потерпевшему на хранение а он продал его без документов. Оригинал у хозяина. Потерпевшему моральный вред 600000 рублей

Обвинения в мошенничестве - женщина перевела деньги по СБП на инвестирование, но я израсходовал их в личных целях

Добрый день!

Срочно нанимайте адвоката.

С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович. И в чём вопрос?

С уважением. Какие-то документы подписывали?

Если денежные средства были использованы не по целевому назначению, то есть несколько вариантов:

1. УК РФ Статья 160. Присвоение или растрата

2. Мошенничество Наймите адвоката. Меня обвиняют в мошенничестве. Женщина перевела деньги частями по Сбп. Сумма около 350 тысяч рублей. Денежные средства были определены на инвестирование, перевод и участие ее было добровольное. Денежные средства мной были израсходованы частично в личных целях, частично в спортивных ставках. Сроки выплат с ней оговорены не были. Личные данные мои не скрывались, от возврата денежных средств не уклоняюсь. Женщина на связь со мной не выходит, выходит на связь по ее номеру телефона третье лицо. По номеру телефона через СБП на номер женщины было уже добровольно возвращено 16000 рублей.

Возмещение ущерба и привлечение к ответственности за растрату средств несовершеннолетнего - что делать

Попробовать восстановить срок. Либо обратиться в прокуратуру. Срок исковой давности (ст.196 ГК) - процессуальное понятие, его может применить только суд в процессе, по заявлению одной из сторон. Другая сторона может просить суд признать СИД не нарушенным, при наличии оснований. В суд с иском идите. Никак не привлечь. Здравствуйте.

Можете обратиться в полицию с заявлением о хищении денежных средств опекаемого.

Можете также обратиться в суд с иском, либо просить орган опеки чтоб он обратился в иском в суд о взыскании денежных средств и зачислении их на расчетный счет, открытый в банке не ребенка.

Тот факт, что срок исковой давности истек, на принятие иска судом не влияет. В любом случае иск будет принят, естественно, если ответчик заявит о пропуске срока исковой давности, то в удовлетворении иска суд откажет. Как привлечь в ответственности виновных и компенсировать нанесенный ущерб вследствие растраты средств несовершеннолетнего подопечного, если срок исковой давности прошел

Пожалуйста если авто является вещь доком по уголовному делу и я его продала пока идёт следствие, какое за это наказание?

Уголовная ответственность по статье 312 УК РФ вам будет обеспечена

Статья 312 УК РФ. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации

1. Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Пожалуйста если авто является вещь доком по уголовному делу и я его продала пока идёт следствие, какое за это наказание?

Работник магазина сталкивается с обвинениями в недостаче после ревизии - что делать?

Сразу обращайтесь в суд - оспаривайте результаты ревизии, а также действий работодателя. Нужно понимать как происходила работа, приёмка товара, его отпуск, как вёлся и как ведётся учёт денежных средств в кассе... много условий влияют на ответ в итоге: как вести себя...

Правильно будет обратиться за реальной помощью, а не виртуальной.

Возможные варианты развития событий:

С вас взыщут сумму недостачи.

В отношении вас возбуждено уголовное дело по факту растраты или кражи

Вы докажете, что нет недостачи, нет растраты

Вы взыщите с работодателя все издержки и компенсации Работаю в магазине одна по результатам ревизии большая недостача я свою вину не признают, так как в прошлой ревизии всё было хорошо, работодатель требует внести всю сумму так как я написала заявление на увольнение, внести эту сумму мне не реально, что делать и как себя вести в данной ситуации

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских

Одна из последних проделок моей теперь уже бывшей жены в тайне от меня откладывала деньги

При наличии доказательств обратиться в суд Михаил, вы вправе обратиться с исковым заявлением в суд (ст. 3 ГПК РФ), при наличии доказательств обстоятельств, указанных в вопросе. [quote]Скажите что можно сделать?[/quote]

В каком смысле? Если денежные средства копились у неё на счетах в банке то Можете зайти иск в разделе этих денег истребов сведения из банка, если же она сразу их вносила насчёт сына тогда шансов нет но вы не сможете доказать растрату Если средства она откладывала на свой личный счёт на момент брака, то можете в судебном порядке половину данных средств взыскать. Скажите что можно сделать? Одна из последних проделок моей теперь уже бывшей жены в тайне от меня откладывала деньги, на которые сейчас купила квартиру но сделала так что якобы сын от первого брака взял ипотеку и купил ей квартиру. Спасибо.

Опекун ведет отчет каждый месяц за растраты денежных средств?

В соответствии с ФЗ от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля бегущего года, если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.

Для полный информации, лучше уточните данную информацию в отделе опеки и попечительства в местной администрации. Опекун ведет отчет каждый месяц за растраты денежных средств?

Как продать автомобиль по запчастям, находящийся под розыском и находящийся под распиской?

[b]УК РФ Статья 312. Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации[/b]

1. [b]Растрата, отчуждение[/b], сокрытие или незаконная передача имущества, [b]подвергнутого описи[/b] или аресту, с[b]овершенные лицом, которому это имущество вверено[/b], а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. Возможно продать машину по запчастям если она является предметом хищения и документы у полиции, а машина у меня под распиской. Дело ведётся уже пол года

Сумма денежных средств для возбуждения уголовного дела

Добрый день, уголовное наказание за совершение кражи (ч. 1 ст. 158 УК РФ), мошенничества (ч. 1 ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ч. 1 ст. 160 УК РФ) наступает только при сумме ущерба более 2500 рублей. При размере хищения до 2500 рублей действия лица будут квалифицироваться как административное правонарушение. 2500 рублей - минимальная сумма для возбуждения УД, если преступление совершено НЕ в группе лиц и денежные средства не похищены с карты. По ч 1 ст 158 ук рф,то более 2500. Но если человек был уже привлечён к административной ответственности также по краже до 2500, то уже наступает уголовная ответственность по ст 158.1 2500 рублей включительно или свыше 2500 рублей? Какая минимальная сумма денежных средств должна быть похищена в качестве основания для возбуждения уголовного дела?

Ищу бесплатную юридическую помощь в Республике Саха Якутия по обвинению по статье 159.4 - нужен грамотный адвокат

Показания уже давали? Выбирайте любого понравившегося вам юриста на сайте. Обязательо поможем. Бесплатный адвокат ВАм уже помогает. Добрый день. Состав преступления предусмотренного ст. 159 УК РФ возникает только если у человека был умысел на противоправное изъятие денежных средств путём обмана либо злоупотребления доверием. Соответствующий умысел должен возникать до начала обмана и действий по изъятию. Такие дела имеют множество нюансов и часто граничат с гражданскими правоотношениями. Есть постановление пленума Верховного суда РФ о мошенничествах - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате". Специализируюсь на таких делах, если нужна помощь, можем обсудить ситуацию. Ищу бесплатной юридической помощи. Сам нахожусь в Республике Саха Якутия. Проблема стоит в обвинении меня по 159.4,нуждаюсь в помощи грамотного адвоката. Дело оч не однозначно, не знаю как быть.

Непонятки со списанием средств с арестованной карты и возвратом денег - где же уходили деньги?

Заявите в прокуратуру жалобы в отношении пристава растрате денежных средств тебе бесконтрольности исполнительных действий. Пусть проведут проверку. Средства с арестованной карты списывались, а пристов возобновил исполнительное производство и сумма стоит изначальная. На мой вопрос"куда же уходили деньги, он ответил, что на прямую взыскателю. Теперь просит предоставить справки от взыскателя. Но ведь средства списывались по решению судебных приставов. Куда мне обращаться? В банке я распечатала чеки взысканий.

Возможно ли вернуть растрату семейного капитала от супруга, переведенного на имя матери?

Вы имеете право взыскать с него 1/2 часть данных денежных средств, если докажете, что именно на эти денежные средства была приобретена квартира, оформленная на мать мужа. Все, что нажито в браке - общее имущество супругов ст.34 СК РФ.

Можете через суд взыскать с него свою законную половину денег. Можно ли взыскать с супруга растрату семейного капитала? Ситуация: у мужа на счету были деньги, говорит купил квартиру и оформил на свою мать чтобы, как он говорит, мне ничего не досталось. Есть какие оибо правовые нормы по этому поводу?

Что грозит за нарушение ареста при аварии на машине?

Согласно ст. 17.14 КоАП Вам грозит штраф в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей. Вам может грозить ст. 312 УК РФ

1. [b]Растрата[/b], отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, -

наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. У меня машина находится в аресте у приставов и был подписан акт что ездить на ней больше нельзя, но мы с мужем поехали и попали в аварию, машина восстановлению не подлежит. Что мне за это будет?

Проблемы с ГСК и гаражами - как бороться с неэффективным представителем и провести проверку нарушений?

Да очень просто обратиться с жалобой в прокуратуру. Смените руководителя собранием, проведите аудит, заслушайте отчёт о работе. Вы имеете право, как член ГСК, получать доступ к информации о деятельности ГСК, знакомиться с отчётами и финансовой документацией ГСК. Надеюсь, что эти Ваши права и обязанности прописаны в Уставе. Напишите с другими членами заявление на имя председателя о предоставлении для ознакомления отчётов и финансовой документации, определите дату, время, место и способ ознакомления (созыв собрания, рассылка). Конечно, если председатель вёл документацию. Если есть подозрения не в целевом расходовании денежных средств, то обращайтесь в полицию с заявлением о проверке на предмет присвоения/растраты или мошенничества. По ГСК, гаражи. Наш представитель собирает леньги, но тольком не чего не делает, плохо убирает снег и т.д.Вчера провели собрании собственников, но толку нету, одни отговорки и нарушения. Как на него повлиять, и можно провести проверку как то.

Ответственность за продажу автомобиля

Здравствуйте!

Не вздумайте этого делать, поскольку ответственное хранение предусматривает ограничение по распоряжению имуществом до принятии решения по делу. Данные действия могут квалифицировать по ч.1 ст.312 УК РФ "Растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено, а равно осуществление служащим кредитной организации банковских операций с денежными средствами (вкладами), на которые наложен арест, - Какая ответственность может быть предусмотрена за продажу автомобиля являющегося вещественным доказательством и переданным на ответственное хранение?

Автомобиль передан мне следствием на ответственное хранение, следственные мероприятия по делу (ст. 326 УК РФ) не проводятся, дело в статусе "приостановлено".

Остаток денежных средств в СНТ на начало 2022 года - разница по данным ФНС и акту ревизионной комиссии

Полиция такими вопросами занимается.

С уважением. Напишите заявление в полицию. Остаток денежных средств в СНТ на 01.01.2022 г: - по данным сайта БФО ФНС России 1833 тыс. руб.

- по акту ревиз. Комиссии 1748 тыс. руб (-84 тыс. руб)

- ответ 28.03.22 г. председателя СНТ на мое заявление 1721 тыс. руб.

Факт растраты какой гос. орган должен провести? Или эта проблема только членов СНТ?

Бывший опекун обращается с заявлением о проведении проверки по растрате средств опекаемых

Конечно можете. Обращайтесь в орган опеки. - вам надо подать заявление в полицию о хищении денежных средств;

- проведут проверку и прилекут к ответственности;

- вы можете взыскать с супруги алименты на содержание детей до достижения ими 18-летия;

обязательно оцените ответ, если он был вам полезен! Суть вопроса такова. Мы с бывшей супругой были опекунами. Жена ушла из семьи оставив родных детей мне, но забрала опекаемых (корень зла-средства опекаемых). Есть предположения что все средства опекаемых ушли на покупку квартиры её любовнику. Могу ли я как бывший опекун обратиться с заявлением о проведении служебной проверки о растрате средств опекаемых? Опека прекращена по достижении опекаемых совершенолетия. Дети сейчас без средств и жилплощади.

Неоформленный сотрудник продал товар на сумму 100 000 рублей, а деньги забрал себе. Потом уволился. Что ему грозит?

Уголовная ответственность за мошенничество. Даже если указанный сотрудник не был оформлен официально, но товар ему вручил работодатель для реализации (или хранения и пр., то есть вверил), то действия сотрудника можно квалифицировать по ст.160 УК РФ как присвоение или растрату, то есть хищение, чужого имущества, вверенного виновному. Грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы. Обращайтесь в полицию по факту присвоения денежных средств и хищения. Неоформленный сотрудник продал товар на сумму 100 000 рублей, а деньги забрал себе. Потом уволился. Что ему грозит?

Как вернуть деньги, даваемые на хранение близким - история с бабушкой и дочерью

Для того, чтобы вернуть указанные денежные средства, необходимы какие-то рычаги воздействия на дочь. Как видно из обстоятельств, описанных Вами в вопросе, гражданско-правовые рычаги воздействия исключены (обращение в суд, например, расписки-то нет). Ну, а заявление в полицию писать бесполезно. Только через суд можно вернуть деньги.

- см. ст. 1102 ГК РФ, ст. 131-132 ГПК РФ. В полицию написать можно. Фактически усматривается 160 присвоение и растрата. Но всего скорее откажут. Из постановления об отказе в ВУД можно получить признание долга. После взыскать в гражданском порядке. Моя бабушка дала деньги своей дочери на временное хранение, они потратили эти денежные средства на покупку машины. А когда остро встал вопрос о нужде в денежных средствах, они отказываются возвращать. Конечно, все было выдано без расписки и т.д. Все-так дочь. Можно ли их как-то вернуть?

У нового Председателя СНТ возникли проблемы с бывшим Председателем - не передал деньги и списывает на ненужные нужды

Здравствуйте.

Обращаться за помощью нужно только в том случае, когда есть серьезные подозрения, а еще лучше - доказательства противозаконных действий со стороны председателя. Например, растрата денежных средств, их нецелевое использование, подлог документов, самоуправство, присвоение имущества общего пользования и т.п.

Он уже не является председателем и не имеет права пользоваться деньгами. В этом случае можно написать заявление в полицию, жалобу в прокуратуру, жалобу в труд. Инспекцию.

В полиции отреагируют быстрее, чем будут рассматривать жалобу. 08.05.2022 был переизбран Председатель СНТ. Бывший Председатель не передаёт деньги, находящиеся у него в подотчете и начинает списывать на нужды, которые новый Председатель не закладывал в смету. Что делать?

Карта заблокирована, но суммы продолжают приходить - что это такое и как с этим быть?

Доброго дня, Олеся! Деньги ни в коем случае нельзя тратить. Растрата этих денежных средств может явиться основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 158 УК РФ

Денежные средства следует вернуть.

Однако будьте аккуратны. Возвращать следует тому же лицу на тот же счет.

В настоящий момент существует схема мошенничества, когда одно лицо отправляет деньги на Ваш счет. Затем звонят Вам и просят вернуть эти деньги на другой счет, принадлежащий третьему лицу. Затем звонивший обращается в суд для взыскания с Вас неосновательного обогащения. Получится что чужие деньги Вы вернете по суду, а то, что Вы отправляли добровольно — можете потерять. Сложилась такая ситуация у меня были заблокированна карта под арестом невзначай в 1 из дней стали приходить суммы на счёт от неизвестного лица с неизвестного счёт то есть вообще ничего не указано этими деньгами закрылся мой остаток задолженности, но деньги продолжают приходить. Что это такое, как с этим быть и чем это чревато?

Как правильно обозначить иск о нецелевом использовании денег и защите прав ребенка - советы экспертов

Нет такого предмета иска. Для определения предмета иска нужно точно знать все детали дела, проблемы. В смысле растрата?

С уважением. А что это за иск? и откуда такие сведения? Если речь по алиментам, то никто не обязан перед вами отчитываться на что они тратятся. Вопрос уточните. Вот замудрили вопрос, вы хотите установить отчетность в расходовании алиментных платежей или что. Здравствуйте Алексей!

Пытаясь изложить вопрос юридическим языком, вы его запутали.

[quote]обозначить иск, о содействии по фиксации растраны денежных средств не по назначению. [/quote] не несет никакого правового содержания. Вечер добрый, подскажите, как обозначить иск, о содействии по фиксации растраны денежных средств не по назначению. Может формулировка такая, нужно ли добавлять третье лицо (ребенка) чьи права пытаюсь отстоять.

Полиция ищет женщину на бывшей работе, но она уже 3 года там не работает - как такое возможно?

Может быть проверка сообщения о преступлении. Возможно, речь идет о растрате денежных средств. Слишком мало информации для предположений. Сотрудники полиции явились весной, а в тот момент я не работала в этой компании, тем более на кассе, на тот момент я нигде не работала, стояла на бирже труда. Работала я в магазине сетевом. Меня искала полиция на бывшей работе, на которой я не работаю 3 года, причём сотрудники полиции спросили у моих бывших коллег работаю ли я на кассе, когда я в этом отделе даже не работала, что это может быть?

Читайте также:

Читайте по теме:
Во Владимире возбудили дело о растрате более миллиарда рублей на нацпроекте «Здравоохранение».
Депутат за присвоение 700 миллионов рублей отделался штрафом в 800 000
ФСБ задержала главу «Крымавтотранса» за растрату денег
1234СЛЕД.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
8 800 505-91-11
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение