Росфинмониторинг / Финансовое право - 541 советов адвокатов и юристов

У меня такой вопрос: Как выйти из списка экстремистов Росфинмониторинга после погашения судимости? Куда писать и что?

Хочу вывести деньги доход от инвестиций. Росфинмониторинг настаивает на открытии транзитного счета цена открытия такого счета 87000 рублей. Грозят заморозить карту. А также уголовной ответственностью. Это мошенники?

09.01.2023 вступили в силу изменения в ФЗ № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее - ЗОИП) в части возможности получения взыскателями взыскиваемых с должников денежных средств путем передоверия данного права третьему лицу. Основная суть изменения законодательства - возможность

Друзья! Росфинмониторинг внес «Штабы Навального» в экстремистский список. Деятельность общественной организации была приостановлена прокуратурой 26 апреля. Накануне о роспуске региональной сети объявил Леонид Волков. Росфинмониторинг включил «Общественное движение штабы Навального»

Росфинмониторинг выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней. Источник: Reuters Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на Евразийском антикоррупционном форуме «Конфликт интересов:

ПРАЙМ. Росфинмониторинг постоянно проводит анализ публикаций офшорных досье, на основании которого уже выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, проведенные через офшоры, связанные с российскими чиновниками различных уровней, а также депутатами и губернаторами,

Росфинмониторинг постоянно изучает публикации офшорных досье, на основании которого уже выявил сомнительные операции на несколько миллиардов рублей, завил глава ведомства Юрий Чиханчин. К таким публикациям относятся, в числе прочего, панамское, райское и английское досье. "Анализ

Именно такую позицию заняла Федеральная адвокатская палата (ФПА) по отношению к поправкам в Федеральный закон об адвокатуре, обязывающих правозащитников сообщать Росфинмониторингу все данные о подозрительных сделках и операциях своих клиентов, которые разработало надзорное ведомство.

31.3 - предоставление консультационных услуг при купле-продаже попадает под надзор Росфинмониторинга и надо ли ИП вставать на его учет?

Организация занимается арендой, а код ОКВЭД старый (70.31.12) где есть услуги по купле продаже недвижимости, как быть? С постановкой на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ, если услуги по купле продаже недвижимости никогда не предоставлялись, можно ли не вставать на учет?

Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг? На сайте РФМ в перечне организаций и ИП подлежащих обязательной регистрации, в числе прочих указаны лизинговые компании. Правильно ли я понимаю, что к ИП это не относится, т.к. ИП это не организация и нет конкретного указания на ИП? Между тем как в том же перечне отдельными пунктами указаны организации-риелторы и ИП-риелторы. Если ИП все-таки нужно становиться на учёт, то как обстоит дело с ФЛ? нужно ли отчитываться физ. лицу по договору лизинга авто между физлицами?

При регистрации ИП по коду ОКЭВД 64.99.1 нужно уведомлять Росфинмониторинг в течении 30 дней.

При регистрации в Сбербанке указано что по коду 64.99 нужно уведомить.

А по коду 64.99.1.-нет. Или это вся группа 64.99 в тч и 64.99.1 попадает.

Спасибо.

ООО с кодами ОКВЭД 70.31, 70.31.1, 70.31.2, зарегистрированное полгода назад, не встало на учёт в росфинмониторинг. ООО деятельности не ведёт, расчетного счета нет, сдаются нулевые отчёты.

В связи с этим несколько вопросов:

1) Какие могут быть последствия для юр. лица и директора?

2) Возможно ли избежать последствий ликвидировав организацию? И не возникнет ли проблем с ликвидацией?

3) поможет ли смена видов деятельности избежать внимания росфинмониторинга?

В данный момент никаких предписаний, штрафов от росфинмониторинга не получено.

Заранее спасибо за ответ.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в случае, если в результате принятия предусмотренных настоящим ФЗ мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец не выявлен, бенефициарным владельцем может быть признан единоличный исполнительный орган клиента. Нужны ли основания для признания генерального директора бенефициарным владельцем в случае отсутствия иного? Если да, то какие? Или генеральный директор автоматически признается, если нет другого? По возможности со ссылкой на НПА или позицию Росфинмониторинга.

Движения по зарубежному счету - чем грозит?

Если налоговой службе стало известно:

1. о наличии счета резидента РФ (частного лица) в банке за рубежом, и

2. о проведенных операциях в иностранной валюте по данному счету (причем все эти операции были вне России между зарубежными банками) – то чем это может грозить для резидента с точки зрения закона № 173 о законности валютных операций? Закон № 173 действует только на территории России и при платежах пресекающих границу РФ, или вообще везде? Имел ли права резидент проводить операции по счету в иностранной валюте во внешнем банке за рубежом? Какие статьи КоАП могут быть задействованы ИФНС и Росфинмониторингом для наказания резидента? Тут вопрос не об уплате налогов (доходов от движений по счету не было), а о факте самих валютных операций (движений по счету в зарубежном банке). Может ли в отношении резидента РФ (частного лица) помимо статья 15.25 часть 2 КоАП применена еще и статья 15.25 часть 1 КоАП?

Федеральная служба по финансовому мониторингу Орган исполнительной власти, задача которого — противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Росфинмониторинг ведёт перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской

Росфинмониторинг не дремлет и постоянно работает над контролем за денежными потоками и незаконными схемами их отмывания. Так, еще одна схема была раскрыта и обнародована: обналичивание денежных средств через лицевые счета операторов связи. Как все происходит по мнению Росфинмониторинга:

Наша организация является поставщиком услуг водоснабжения и теплоснабжения, Обязаны ли мы вставать на учет в РОСФИНМОНИТОРИНГ если у нас заключены агентские договора с другими поставщиками. Денежные средства принимаются в кассах и терминалов в банках, на почет и поступают к нам на спец. Счет. Мы выставляем счет-фактуру на оплату наших услуг и перечисляем собранную сумму. Мы не принимаем наличку, к нам поступает безнал. Спасибо.

По рекомендации международной группы разработки мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) в России уже в ближайшее время могут определить ведомство, которое займется контролем за оборотом криптовалют. Предположительно этой работой займется Росфинмониторинг. Об этом пишет газета «Известия»

04 марта 2019 года Федеральная нотариальная палата и Федеральная служба по финансовому мониторингу издали совместное информационное письмо № 2192/01-01-40/4546, обращённое к нотариусам и риэлторам. Данным сообщением они обязали их доносить в Росфинмониторинг обо всех подозрительных

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 26.01.2018 "О необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу" Лицам, оказывающим юридические

Если компании и ИП систематически снимают крупные суммы наличных со своих счетов, то банк считает это подозрительной операцией. Сюда относятся даже обычные хозяйственные операции организаций и бизнесменов. Например, банк может посчитать подозрительными снятые суммы на зарплату, покупку

При открытии агентства недвижимости столкнулись с трудностями выбора квэда, попадает ли квэд оказание консультационных услуг в сфере недвижимости по росфинмониторинг?

Мы являемся субагентом по агентскому договору. Агент в свою очередь работает с интернет-магазином. Таким образом, мы доставляем и продаем товары на основании агентских и субагентских договоров. Мы (субагент) не являемся платежным агентом и не имеем счета 40821. Агент согласен с этим, но интернет-магазин диктует обязательное условие - работать с ним только через спец. Счет. Это требование явно противоречит закону. Но если мы его не откроем, потеряем крупного клиента и не получим прибыль.

Вопрос: какая ответственность предусмотрена, если выручка по агентскому договору будет проходить через спец. Счет. Нужно ли вставать на учет в росфинмониторинг, если мы не ведем деятельность платежного агента, но работаем с агентами через спец. Счет. На сколько я знаю, все коллеги пооткрывали спец. Счета, и ничего более не делали, работают через них без последствий, но и проверок у них не было. Хочется оценить риски связанные с открытием спец. Счета.

Прокуратура проводит проверку в организации, в основании проверки ссылаются на росфинмониторинг. Имеет директор право ознакомиться с этим документом от Росфинмониторинга?

Если человек находится в сизо по статье за экстремизм и внесен в списки росфинмониторинга, то блокируется ли его пенсия, может ли его жена получать его пенсию?

В какую инстанцию обращаться с ходатайством об исключении из списка Росфинмониторинга в связи с погашение судимости по 282 ст. УК РФ?в суд по месту вынесения приговора?

Проект, внесенный Росфинмониторингом, называется "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, нотариусами и лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг". https://regulation.

Должна ли организация занимающаяся риелторскими услугами через субподрядчиков вставать на учет в Росфинмониторинге, учитывая что она только передает клиентов подрядчику?

Ничего. Если преступник в России не живет, то конечно уголовное дело приостановят, а в Россию ваш обидчик для дачи объяснений не приедет. Так что вы хотите от полиции? Если это страна недружественная, то вообще шансов ноль, учитывая политическую обстановку, за такую ерунду его никто экстрадировать не будет Ждите окончания проверки. Может ли наша полиция решить вопрос о возврате, потерянных у брокера, денег. Для решения данной проблемы обращалась в полицию, открыли уголовное дело и приостановили. В этом году я написала жалобу в росфинмон торино, оттуда пришло письмо снова в полицию. Вызвали меня 30.12.,спросили, что я хочу, зачем написала заявление. Может действительно зря написала, всё равно ничего не будет, брокер не живёт в России. Что дальше мне делать?

Выйти из тени. Россиянам могут ограничить крупные покупки за наличные. СМИ узнали о проработке такой идеи Минэкономразвития и Минфином. Если меры будут приняты, то за наличные запретят покупать автомобили, квартиры и предметы роскоши. Рассматривается и вариант полного перехода на

У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.

С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и кто является преступником и будет нести ответственность: отправитель из России или посредник и лица на которые оформлены карты или получатель из ДНР или вообще все вместе?

Мы агентство недвижимости. Заключаем субагентсткий договор с агентством недвижимости (имеющим договор с застройщиком) как "субагент" и в то же время с последующим субагентом как "агент" по поиску и привлечению клиентов для заключения договоров купли-продажи. Вопрос, должны ли мы (среднее звено) сообщать о сделках (превышающих 3 млн) в Росфинмониторинг или это обязанность Агента у которого заключен договор с Принципалом (застройщиком), или это обязанность "конечного" субагента, заключающего договор с клиентом?

После длительного перерыва пришла в ломбард сдать свое золото. Мне озвучили самую нижнюю цену. На мой вопрос замдиректора, что за дела такие? Почему цена для меня такая низкая? Она ответила, что это именно она дала распоряжение, чтобы именно мне была самая низкая цена, так как я ничего не выкупаю. Также сослалась на фз 115, причём тут он я так и не поняла. И что они сообщили в росинформониторинг о том что больше 5 ти залогов у меня за год. И прочее как их контролирует государство. Могу ли я подать претензию? Приходит сдавать муж тоже самое, у него принимают по нормальной цене. Поясните пожалуйста, может быть я чего-то не понимаю?

Возникли ряд вопросов. Я являюсь фрилансером, официально не трудоустроена, налоги не плачу. Всю деятельность осуществляю в интернете. Получаю доход от физ лиц на карты.

Имею несколько карт в разных банках, приходят переводы от 4-7 чел на каждую карту, примерно приход по 500-5000₽. Доход месяц выход около 100-200 тр на каждой карте.

Суммируются ли все эти суммы от разных банков? Какие могут быть последствия от налоговой? Может ли вообще налоговая заинтересоваться мной? Может ли банк потребовать подтверждения переводов?

Райффайзенбанк без объяснений отверг платежи по поставщикам, с которыми работаем длительное время. И внёс нашу компанию в список 550-п по коду 8. Есть документы, фото поставки, переписка с менеджерами. Платежи без проблем провёл Россельхозбанк. Как выйти из этого списка? Претензию в банк написала.

Банк отказывается исполнять исп. лист на основании блокировки счета межведомственной комиссии при цб. причем внятных ответов не дает, типа ваш лист поставлен в картотеку на исполнение, но межведомственная комиссия при цб заблокировала счет. Правомерно ли это? куда обращаться чтоб исполнили?

Что будет если нет документов подтверждающие происхождение денег переданных от фл к фл при блокировке по 115 ФЗ?

1. Блокировка счета может быть навсегда?

2. Или само может разблокироваться автоматически через долгое время?

3. Или разблокируют ли если ФЛ просто укажет что это был подарок или возврат долга без подтверждающих документов?

4. Или можно закрыть счет и открыть другой в этом же или в другом банке?

5. Или за непредоставление документов отправят полицейских и посадят или по-другому накажут за подпадание по 115 ФЗ изза отсутствия подтверждающих документов?

2 месяца назад безработный человек купил квартиру в Москве за 8 млн. руб. на деньги которая дала ему мать (работающая пенсионерка с хорошей зарплатой).

Собственность будет еще не скоро, т.к. квартира в строящемся доме.

Сейчас вроде как налоговая стала проверять подобные покупки.

Как этот человек может обезопасить себя от такой проверки с учетом того, что мать в ближайший год уйдет на пенсию и не сможет если налоговая затребует предоставить справки о доходах?

Может ли мать дать нотариальную доверенность что эти деньги она дала на покупку квартиры 2 месяца назад или еще какие то варианты?

В 2016 году перевел 904 тыс. рублей из банка брокеру альфа-форекс, который их слил. В 21018 перел 300 тыс. рублей из банка брокеру Финам, чтобы восстановить потерянные ранее деньги и потихоньку снимал часть заработанных денег, но в марте 220 брокер финам слил все деньги (изначально было переведено 300 тыс). Могу ли я вернуть все деньги, потерянные у брокеров альфа-форекс и финам?

Есть ли какие-то ограничения банков или налоговой по переводу денег от одного физ лица к другому физ лицу? Есть какой-то лимит в месяц или общий лимит? Как часто можно отправлять?

Перевод внутри банка Тинькофф. Перевод в рублях.

Физ лица НЕ родственники, никаких договоров между физ лицами не заключено. Никаких комментариев в назначении платежа не указывается.

Если предусмотрены ограничения, то какие последствия могут быть за их нарушения?

У меня есть дебетовая пластиковая карта Банка-1, открытая на физлицо, на которую я перевожу средства со счёта моего ИП, открытого в другом банке Банк-2. Банк-1 запросил у меня сведения подтверждающую уплату налогов по ИП, и документы подтверждающие наличие объектов недвижимости и др.имущества, с помощью которого я веду свою деятельность ИП. Я предоставила им эти документы. Но мой счёт заблокировали и для разблокировки устно запросили выписку по счёту ИП в Банке-2 и все договора и акты выполненных работ по ИП. Правомерны ли действия и требования Банка-1?

Заблокировали счёт по 115-ФЩ

Деньги поступили на счёт ИП в одном банке, потом перевели на счёт того же ИП в другом банке, когда вывели деньги на карту этого же ИП в этом банке, посчитали операцию подозрительной, целесообразна ли эта блокировка?

С точки зрения закона или органов типа рос фин мониторинг, является ли регулярный перевод суммы свыше 600 тысяч рублей (например 20 тысяч долларов) чем-то особенным, более строгим с точки зерния контроля или же никакой разницы нет, если совершить 4 перевода по 5 тысяч?

Желательно из опыта написать, чем заканчивались подобные разбирательства.

Спасибо.

ИП занимается риелторской деятельностью. Год назад встали на учет в финмониторинг, с этого времени не подавался ни один отчет. Подскажите можно нам сейчас подать все квартальные и годовой отчет за 2021 год, а также новый квартальный за 2022?

Со счета карты сняли накопительный арест 4000 от росфинмониторинга. В банке получила об этом выписку. Никаких сделок не совершала, машины нет и не было никогда. Уведомлений о каком либо взыскании с меня не было ни на почту, ни иным способом. Как мне вернуть эту сумму и доказать, что взыскание безосновательно?

Мой переписчик американец, сейчас работает в Иране при ООН пехотинец 60 лет. общаемся с ноября 2022 г.

Побывал со своим войском на передовой. Получил ранение, лежал в госпитале))) присылал фото.

Получил большие деньги))250000 долларов

Он одинокий и хочет через транспортную компанию перевести деньги мне. якобы его cчет заморожен ООН.

Я дала отказ, так как предупреждала раньше: ни копейки от меня, ни цента от него, но он уговаривает, обижается на. Мой эгоизм. Это тоже схема мошенника?