Уведомление об открытии счета в налоговую / Документы - 78 советов адвокатов и юристов
При открытии счета в банке за рубежом граждане РФ по закону обязаны уведомить об этом налоговую службу. Сделать это нужно не позднее 1 месяца со дня открытия счета. Подать уведомление в налоговую можно несколькими способами: 1. Лично обратиться в ИФНС по месту регистрации - по месту жительства (при отсутствии такового - по месту пребывания на территории РФ). 2. Через личный кабинет на сайте ФНС. 3. Заказным письмом по почте с описью вложения. Дала займ в иностр валюте наличными (по договору займа) нерезиденту РФ (гр ЕАЭС). Заемщик вернул деньги на мою карту, открытую в банке ЕАЭС. Будет ли считаться это валютным нарушением, так как карта новая и мне нужно цведомить ФНС об ее открытии.. ?
При открытии счета в банке за рубежом граждане РФ по закону обязаны уведомить об этом налоговую службу. Сделать это нужно не позднее 1 месяца со дня открытия счета. Подать уведомление в налоговую можно несколькими способами: 1. Лично обратиться в ИФНС по месту регистрации - по месту жительства (при отсутствии такового - по месту пребывания на территории РФ). 2. Через личный кабинет на сайте ФНС. 3. Заказным письмом по почте с описью вложения.
СпроситьНе рекомендую так делать. У меня тетя повелась на такую тему, на её счет пришла огромная сумма денег (не помню уже что там в итоге с кредитом), а потом спустя время пришло уведомление из налоговой о признаках преступления по ст. 199.2. УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
Был суд, но учитывая что она пенсионер по старости (72 года), принимая во внимание процедуру банкротства ей назначили какое-то совсем минимальное наказание. При этом на процедуру банкротства и на адвоката она потратила больше, чем планировала взять в кредит. Обратилась в организацию за помощью в выдаче кредита, там сказали создать ИП, открыть расчётный счёт через Тинькофф, потом оформить кредит как ИП. Услуга стоит 5 % от полученной суммы. В чем подвох? Стоит ли им доверять?
Не рекомендую так делать. У меня тетя повелась на такую тему, на её счет пришла огромная сумма денег (не помню уже что там в итоге с кредитом), а потом спустя время пришло уведомление из налоговой о признаках преступления по ст. 199.2. УК РФ Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов.
Был суд, но учитывая что она пенсионер по старости (72 года), принимая во внимание процедуру банкротства ей назначили какое-то совсем минимальное наказание. При этом на процедуру банкротства и на адвоката она потратила больше, чем планировала взять в кредит.
СпроситьРасчетный счет вы можете сменить в любой момент!
До апреля 2014 года в России уведомление об открытии расчетного счета возлагалось на владельца — ИП или организацию. По федеральному закону № 52-ФЗ уведомление ФНС и ПФР об открытии счета в российском банке теперь возложено на сам банк, владельцу счета ничего делать не нужно.
Если в пятидневный срок в инспекцию не поступит сообщение о вновь созданном РС, штраф для должностного лица банка составит 1000–2000 рублей, а сам банк будет оштрафован на 20 000 рублей.
Вы как ИП и ООО можете иметь не один а несколько расчетных счетов в зависимости от потребностей бизнеса.
Поэтому смена вами расчетного счета ни как не отразится на налоговой проверке. ФНС увидит и старый и новый счета независимо от вас в автоматическом режиме. Могу ли я сменить расчетный счёт в личном кабинете налогоплательщика если у меня проверка документов будет до 14.05.22?
Расчетный счет вы можете сменить в любой момент!
До апреля 2014 года в России уведомление об открытии расчетного счета возлагалось на владельца — ИП или организацию. По федеральному закону № 52-ФЗ уведомление ФНС и ПФР об открытии счета в российском банке теперь возложено на сам банк, владельцу счета ничего делать не нужно.
Если в пятидневный срок в инспекцию не поступит сообщение о вновь созданном РС, штраф для должностного лица банка составит 1000–2000 рублей, а сам банк будет оштрафован на 20 000 рублей.
Вы как ИП и ООО можете иметь не один а несколько расчетных счетов в зависимости от потребностей бизнеса.
Поэтому смена вами расчетного счета ни как не отразится на налоговой проверке. ФНС увидит и старый и новый счета независимо от вас в автоматическом режиме.
СпроситьАдминистративная ответственность за нарушение валютного законодательства, установлено статьей 15.25 КоАП РФ.
Так представление резидентом (физическим лицом) в налоговый орган с[b] нарушением установленного срока и (или)[/b] не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей (часть 2 статьи 15.25 КоАП РФ).
[b]
Непредоставление[/b] (физическим лицом) уведомления совсем влечет влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей (часть 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ). Какова ответственность резидента РФ за непредоставление в ФНС, по их запросам согласно ст.23 173-фз, выписок по по зарубежным счетам?
Административная ответственность за нарушение валютного законодательства, установлено статьей 15.25 КоАП РФ.
Так представление резидентом (физическим лицом) в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей (часть 2 статьи 15.25 КоАП РФ).
Непредоставление (физическим лицом) уведомления совсем влечет влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей (часть 2.1 статьи 15.25 КоАП РФ).
СпроситьДобрый день! Вы пока не сможете заключить с арендодателем договор аренды торгового помещения без листа записи ЕГРИП, уведомления о постановке на налоговый учет, и открытия р/счета в банке. Если арендодатель пойдет Вам на встречу и разрешит до заключения договора занять помещение, то Вы сможете это сделать. Но на практике арендодатели в данной ситуации отказывают. Хочу снять торговое помещение для продуктового магазина. Документы на открытие ИП ещё делаются. Могу ли я пока без свидетельства арендовать помещение и начать готовить его к работе.
Добрый день! Вы пока не сможете заключить с арендодателем договор аренды торгового помещения без листа записи ЕГРИП, уведомления о постановке на налоговый учет, и открытия р/счета в банке. Если арендодатель пойдет Вам на встречу и разрешит до заключения договора занять помещение, то Вы сможете это сделать. Но на практике арендодатели в данной ситуации отказывают.
СпроситьЗдравствуйте, Алексей,
1. Необходимо выбрать организационно-правовую форму (ОО)/ИП)
2.Выбрать систему налогообложения (ОСНО/УСН "доходы"/ УСН "доходы-расходы"/ Патентная система - только для ИП)
3.Сбор документов.
4.Подача документов в налоговую.
5. Получение готовых документов
6. Постановка на учет в качестве страхователя в территориальном органе ПФР и ФСС
7.Получение уведомления Росстата о кодах статистики
8.Открытие расчетного счета в банке
[b]Более развернутые ответы могут быть дать при личном общении/переписке, на платной основе.[/b] В скором времени, планирую открыть, в частном гараже-автодиагностику. Хотел бы Вас попросить, об услуге, поэтапного официального оформления, а именно с чего начать, какие службы, инстанции, какие заявления (так называемый алгоритм открытия, с нуля). Заранее спасибо.
С уважением, Алексей.
Здравствуйте, Алексей,
1. Необходимо выбрать организационно-правовую форму (ОО)/ИП)
2.Выбрать систему налогообложения (ОСНО/УСН "доходы"/ УСН "доходы-расходы"/ Патентная система - только для ИП)
3.Сбор документов.
4.Подача документов в налоговую.
5. Получение готовых документов
6. Постановка на учет в качестве страхователя в территориальном органе ПФР и ФСС
7.Получение уведомления Росстата о кодах статистики
8.Открытие расчетного счета в банке
Более развернутые ответы могут быть дать при личном общении/переписке, на платной основе.
СпроситьЗдравствуйте, Алексей! Действующее законодательство предусматривает для госслужащих ограничения в области инвестиций, при этом ограничения касаются как категорий инвестиционных инструментов, так и самих госслужащих; для полного ответа на Ваш вопрос необходима дополнительная информация.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗАКОН". Могу ли я открыть ИИС, приобретать ОФЗ или иные ценные бумаги и получить налоговый вычет?
Должен ли я предварительно уведомить своего работодателя?
Могу ли я напрямую владеть ценными бумагами?
Могу ли я открывать счета у форекс-брокеров? В частности - Alpari
Здравствуйте, Алексей! Действующее законодательство предусматривает для госслужащих ограничения в области инвестиций, при этом ограничения касаются как категорий инвестиционных инструментов, так и самих госслужащих; для полного ответа на Ваш вопрос необходима дополнительная информация.
С уважением, ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА "ЗАКОН".
СпроситьУважаемый Александр, Вы правы, теперь это обязанность кредитного учреждения.
[i]С уважением, кандидат педагогических наук, семейный адвокат Юрис Королев[/i] Только зарегистрировали ООО. Открыли счет в Банке.
Нужно ли самостоятельно в 2018 г. уведомлять ИФНС, ПФ, ФСС об открытие счета или это сделает бухгалтерия Банка?
Уважаемый Александр, Вы правы, теперь это обязанность кредитного учреждения.
С уважением, кандидат педагогических наук, семейный адвокат Юрис Королев
СпроситьУважаемый Николай!
Да, необходимо уведомить налоговую инспекцию об открытии счета юридического лица - общественной не коммерческой организации. Здравствуйте.
Налоговую уведомлять не нужно. Банки сами уведомляют об открытии счетов. Обязанность по уведомлению теперь лежит на банках. Я являюсь председателем общественной не коммерческой организации. Недавно я открыл счёт в банке. Нужно мне уведомлять налоговуюоб открытие счёта?
Уважаемый Николай!
Да, необходимо уведомить налоговую инспекцию об открытии счета юридического лица - общественной не коммерческой организации.
Спросить
Здравствуйте.
Налоговую уведомлять не нужно. Банки сами уведомляют об открытии счетов. Обязанность по уведомлению теперь лежит на банках.
Спросить
[quote]Живу в германии. Хочу открыть счет в банке санкт петербурга, в который перечислять мою пенсию. Банку надо предоставить уведомление о том, что я имею счет в германии от налоговои инспекции. Какие документы нужно иметь?[/quote]
нотариально заверенную копию вашего паспорта и апостилировнный документы из налоговой службы, копию договора с обслуживающим банком в ФРГ. Живу в германии. Хочу открыть счет в банке санкт петербурга, в который перечислять мою пенсию. Банку надо предоставить уведомление о том, что я имею счет в германии от налоговои инспекции. Какие документы нужно иметь?
Живу в германии. Хочу открыть счет в банке санкт петербурга, в который перечислять мою пенсию. Банку надо предоставить уведомление о том, что я имею счет в германии от налоговои инспекции. Какие документы нужно иметь?
нотариально заверенную копию вашего паспорта и апостилировнный документы из налоговой службы, копию договора с обслуживающим банком в ФРГ.
СпроситьВ течении 5 дней банки уведомляют об открытии р/с в налоговую.
ФССП арестует все Ваши счета после уведомления. У меня государствеенный штраф, арестовали карту сбербанка! У меня ИП, если открою расчетный счет что бы работать по без налу, арестуют его или нет? Если да то в течении какого времени?
Здравствуйте! Не обязательно открывать р/с Можете получать оплату на дебетовую карту.
Хотя вопрос довольно спорный. Так как об открытии расчетного счета банк отправляет уведомления в ИФНС, ПФ, ФСС. Следует, что при использовании своей дебетовой карты (своего личного счета) для предпринимательских целей, Вы должны самостоятельно уведомить об этом ИФНС, ПФ, ФСС. зачем если нет необходимости то и расчётный счёт не нужен Если я открою ИП и выберу патент, обязательно ли нужно открывать расчетный счет? Можно ли получать оплату услуг на дебетовую карту?
Можете получать оплату на дебетовую карту.
Хотя вопрос довольно спорный. Так как об открытии расчетного счета банк отправляет уведомления в ИФНС, ПФ, ФСС. Следует, что при использовании своей дебетовой карты (своего личного счета) для предпринимательских целей, Вы должны самостоятельно уведомить об этом ИФНС, ПФ, ФСС.
Спросить
Налог будет 33% Здравствуйте!Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
За нарушение сроков уведомления или уведомление не по установленной форме — 1000-1500 руб.
За неуведомление — 4000-5000 руб.
ИФНС может исчислить только налог на доходы. Если я открою счёт физического лица в КНР и туда будут приходить мне деньги за выполненные мной услуги от китайской компании. И если я не сообщу об этом в Российскую налоговую, что мне грозит? И если сообщу, то какие налоги наша налоговая может с меня собрать?
Здравствуйте!Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.
За нарушение сроков уведомления или уведомление не по установленной форме — 1000-1500 руб.
За неуведомление — 4000-5000 руб.
ИФНС может исчислить только налог на доходы.
СпроситьУведомление по установленной форме об открытии счёта в зарубежном банке. Форму можно найти на сайте ФНС РФ. И не забудьте потом уведомить налоговую о закрытии счёта, когда завершите сделку. Открываю счёт в банке в Болгарии для покупки недвижимости. Какие документы мне надо предоставить в России в налоговую?
Спасибо. С уважением, Вера.
Уведомление по установленной форме об открытии счёта в зарубежном банке. Форму можно найти на сайте ФНС РФ. И не забудьте потом уведомить налоговую о закрытии счёта, когда завершите сделку.
СпроситьЕсли Вы являетесь собственником земельного участка, то должны платить земельный налог в бюджет по реквизитам, предоставленным налоговым органом в уведомлении. Земельный налог - Глава 31 НК РФ. Пож, можно ли СНТ не открывать расчетный счет, что бы заплатить земельный налог, а на основании ст.27 НК РФ заплатить уполномоченному представителю СНТ, т.е. председателю со своего личного счета. Спасибо.
Если Вы являетесь собственником земельного участка, то должны платить земельный налог в бюджет по реквизитам, предоставленным налоговым органом в уведомлении. Земельный налог - Глава 31 НК РФ.
СпроситьЧ.2 ст. 15.25. Кодекса об административных правонарушениях Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, — (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 140-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
УДАЧИ ВАМ Какая ответственность за открытие счета за рубежом без уведомления налоговой.
Представление резидентом в налоговый орган с нарушением установленного срока и (или) не по установленной форме уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, — (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 140-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц — от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
УДАЧИ ВАМ
СпроситьНет, в этом нет необходимости. Добрый вечер!
Нет не нужно.
Желаю вам решения вашего вопроса, обращались ранее? Мне 19 лет, приехала по обмену на учебу в Германию, поселилась в общежитии. Для автоматического списания денежных средств за проживание в общежитии администрация университета требует, чтобы я открыла в Германии валютный счет, который я буду лично пополнять со своего валютного счета, открытого в российском банке. ВОПРОС. Надо ли уведомлять ИФНС России об открытии мною валютного счета в Германии?
Можно найти в инете
напишите "Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (форма по КНД 1120107)
(82 КБ) Мне нужно в налоговою инспекцию сдать уведомление о закрытии счёта в зарубежном банке. В налоговой не дают формы для заполнения, а в интернете я не могу её открыть и распечатать. Где взять форму?
Можно найти в инете
напишите "Уведомление об открытии (закрытии) счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации (форма по КНД 1120107)
(82 КБ)
СпроситьВ налоговую банк все равно сообщает - об открытии любых счетов. Здравствуйте.Банк стучит в налоговую и по куда меньшим суммам.По перечислениям свыше 600 т.р. информируется росфинмониторинг согласно ФЗ -115. Скажите пожалуйста, до какой суммы можно положить в банк деньги, чтобы не сообщили в налоговую? Раньше было 600 т. а сеичас?
Спасибо!
Здравствуйте.Банк стучит в налоговую и по куда меньшим суммам.По перечислениям свыше 600 т.р. информируется росфинмониторинг согласно ФЗ -115.
СпроситьЗдравствуйте! Пишите заявление в банк,прилагаете необходимые документы(на сайте банка указаны),оформляете карточку с образцами подписи.Банк Вам выдаст уведомление в ФНС и ПФР. Приходите в банк с документами из налоговой. Возьмите свои свидетельства (ОГРНИП и ИНН), свежую выписку из ЕГРИП.
В банке Вам все документы выдадут.
Открытие происходит быстро.
Уведомлять сейчас никого не надо, это за Вас сделает банк. Какой порядок оформления банковского счета для Индивидулаьного Предпринимателя, как правильно сделать, куда сообщать?
Здравствуйте! Пишите заявление в банк,прилагаете необходимые документы(на сайте банка указаны),оформляете карточку с образцами подписи.Банк Вам выдаст уведомление в ФНС и ПФР.
Спросить
Возьмите свои свидетельства (ОГРНИП и ИНН), свежую выписку из ЕГРИП.
В банке Вам все документы выдадут.
Открытие происходит быстро.
Уведомлять сейчас никого не надо, это за Вас сделает банк.
Спросить2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей. Я открыла счет в иностранном банке в октябре 14 года, не знала, что нужно обязательно уведомить налоговую. Теперь нужно переводить деньги, что мне будет за просрочку уведомления.
2.1. Непредставление резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей.
СпроситьУведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов указанных счетов (вкладов) представляется не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов). Какие документы я должна направить в налоговую при открытии счета в зарубежном банке?
Заранее спасибо.
Уведомление об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов указанных счетов (вкладов) представляется не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов).
СпроситьЗдравствуйте.
Нужно Нужно ли уведомлять налоговою и ПФР об открытии спец. Счета (счет поставщика)? Знаю, что если расчетный счет открываешь то не надо, а как насчет спец. Счета? Индивидуальный предприниматель. Спасибо.
Сначала откройте счет. Здравствуйте, для открытия расчетного счета необходимо сначала обратиться в банк и открыть счет затем уже направить в налоговую уведомление об открытии счета в течение 3 дней. При открытии расчетного счета сначала надо заполнить заявление в налоговой или сначала надо это сделать в банке?
Здравствуйте, для открытия расчетного счета необходимо сначала обратиться в банк и открыть счет затем уже направить в налоговую уведомление об открытии счета в течение 3 дней.
СпроситьПосле регистрации филиала в ИФНС никого уведомлять не требуется.
Все действия, связанные с деятельностью филиала- открытие расчетного счета, принятие главбуха, директора - ведутся в соответствии с Уставом основного предприятия и доверенностью. Открыли филиал, получили уведомление с налоговой по адресу регистрации филиала, но 6 месяцев деятельность не велась и ни какие органы больше извещены небыли, сейчас открываем расчетный счет и принимаем главбуха и директора филиала. Подскажите пожалуйста, кого необходимо уведомить, и кого надо было уведомить после открытия и регистрации филиала? Какими штрафами грозит не своевременное уведомление?
После регистрации филиала в ИФНС никого уведомлять не требуется.
Все действия, связанные с деятельностью филиала- открытие расчетного счета, принятие главбуха, директора - ведутся в соответствии с Уставом основного предприятия и доверенностью.
СпроситьЧитайте также:
