Уклонение от уплаты налогов / Налоги - 3780 советов адвокатов и юристов

В рамках уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов физического лица арестовано недвижимое имущество на всю сумму. При вынесении обвинительного приговора что происходит с имуществом? Можно ли им рассчитаться?

Какая ответственность предусмотрена для физических лиц за соучастие в уклонении от уплаты налогов при сделках с недвижимым имуществом?

Допустим, я один из двух учредителей ООО, владею 60%, но по факту не принимаю участия в операционном управлении компании, полностью доверившись генеральному директору. Компанию ловят на обналичивании, инкриминируют уклонение от налогов в особо крупном размере и возбуждают против директора и учредителей дела по 199 УК РФ. Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, данным в постановлении от 28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», за уклонение от уплаты налогов организацией (самостоятельно или в качестве налогового агента) учредитель может нести ответственность только в том случае, если он был организатором преступления. Как в таком случае можно доказать свою непричастность к организации преступления (организации и осуществления схемы уклонения)?

Адвокат был судим за уклонение от уплаты налогов, после судимости сменила фамилию на девичью и продолжает практиковать. Вопрос: каковы возможны последствия по выявлению данного факта?

В статье 198 УК РФ. «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица» указано, что «Крупным размером в настоящей статье признается сумма налогов и (или) сборов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей…..». Мой вопрос: Является ли вышеупомянутый термин «период» налоговым периодом, которым признается в статье 216 НК РФ календарный год.

Написал заявление в налоговую по факту возможного уклонения физического лица от уплаты налогов. От налоговой получил ответ следующего содержания: "ИФНС России..., рассмотрев Ваше заявление, сообщает, что данная информация принята к сведению и будет использована в контрольной работе"

Никакой конкретики в письме нет. Возможно вообще не будет предпринято никаких мер в отношении указанного мной лица. В своем заявлении я просил дать мне подробную информацию. Можно ли от налоговой добиться осуществеление более конкретных мер: например, вызов указанного мной лица для дачи объяснений и др. А также получить отчет о принятых в отношении него мерах?

Получается, что я и мой друг мертвые души. Начальник нас принял, платит деньги, но налоги естественно за нас не платит. Когда на работе аврал, таким же образом он поступает вновь Набирает людей, не оформляя их,а платя деньги. Затем выгоняет. Кстати мы с другом инвалиды. Другие 5 человек офррмлены, кто кем - ему не важно. Платит им 8 тыс рублей за,что они расписываются, а остальные 30 дает без учета и не плати за них налоги. Скажите пожалуйста есть ли в его действиях нарушения?

Вот риелторы любят покупать недвижимость и не дожидаясь трех лет продавать ее по заниженной цене для избежания уплаты налога. Наказание довольно суровое. Вопрос, могут ли они понести наказание за уклонение и в каких ситуациях?

Если допустим два года назад, работодатель говорил, что официальная зарплата двадцать пять тысяч, удерживал с них налог, отдавал на руки двадцать две. В последствии выяснилось, что отчисления шли с восьми тысяч. Если вдруг у него проснётся совесть, вдруг, мало что, и он решит заплатить налог за то время, то ждёт ли его какое либо наказание со стороны налоговой инспекции?

Или есть какой либо срок давности?

У меня есть сосед, у него приватизированна квартира 3-ех комнатная,1/3 его доля, в наследство он не вступал (т.к. мама умерла с бабушкой) обманывает жильцов, которым сдает одну комнату нелегально и не платит налоги, что делать?

Последние 2 месяца работодатель начал задерживать зп и я попросил дать мне расчёт,на что он мне сказал что денег нет отдал мне трудовую, запись о приёме есть и сразу в низу стоит печать а числа увольнения нет, как я узнал налоги за меня не платил и зп платил чёрную, есть справка что я у него работаю, написал обращение втрудовую инспекцию, что мне делать как вернуть заработанные деньги.

В Совете депутатов муниципального образования есть депутаты которые занимаются не законной трудовой деятельностью, с которой не уплачивается налог. Данные доходы не указываются в декларации. Подскажите какой закон нарушается, какое наказание может быть за данное нарушение и куда обратится с заявлением?

Если человек имеет серую зарплату, копит несколько лет и покупает жилье, будут ли проблемы с налоговой? Будет ли налоговая интересоваться откуда деньги на квартиру? Не укрываешь ли ты доход?.

Я работал в организации 9 лет и мне не сделали запись в трудовой и не платили налоги! И всем сотрудникам уволившимся или уволивших по не согласию тоже.

Подала в суд на алименты, так же было установление отцовства. Отец имеет свое дело, но уклоняется от налогов. Изначально исковые требования предполагались в фиксированной сумме. Но представитель истца по своему усмотрению в дальнейшем изменил требования, на 50% от доходов. Решение в зак. силу ещё не вступило. Что можно сделать и на что будет влиять такие изменения? Учитывая, что оф. ответчик на данный момент не работает.

Я занимаюсь наращиванием ногтей на дому. Доход у меня 5000-6000 в месяц ип не оформила и налог не плачу т.к доход не большой. И одна"доброжелательница" написала донос на меня в прокуратуру. Что мне за это будет? Могу ли я дальше этим заниматься или нет?

Фирма оказывает услуги по обслуживанию зданий сторонних организаций, нанимает людей и выплачивает зарплату в конвертах. Налоги не начисляет, ведомости по зарплате отсутствуют, расходные ордера отсутствуют. Какие последствия могут возникнуть у физического лица получившего вышеуказанный доход, по НДФЛ. И если возникнет необходимость перечисления в бюджет, за какой период времени обяжут начислить и перечислить в бюджет, если физическое лицо работает на данную фирму с января 2014 по настоящее время.

Возможно ли организации ООО (УСН) работать с производством АО напрямую или ООО (УСН) по 275 ФЗ?

Есть пример, что так работают: АО производство с одной ООО (УСН), деятельность в области права) по 275 ФЗ на поставку товара, а мы ООО (ОСНО-оптовая торговля) с этой же ООО (УСН) работаем теперь, причём ранее мы работали с АО напрямую один раз, а потом они решили так работать через ООО (УСН), но покупать всё также у нас. Объясните нам пожалуйста, они уходят таким образом от уплаты налога НДС при продаже АО?

Я хочу у вас спросить законно ли,то что мой работодатель у которого я и ещё 6 чел. в коллективе работаем более 10 лет по трудовому договору хочет нас всех перевести на ИП,что-бы ему не платить за нас налоги?

Как мне поступить. Год назад бывшая свекровь подарила мне долю в квартире, оформлено все по правилам через нотариуса и росреестр. Сейчас мне из налоговой пришло уведомление об уплате налога по этой сделке. Денег на уплату налога у меня нет. Можно ли свекрови отозвать и аннулировать договор дарения если и я и она согласны? Как правильно это сделать?

Воронежские следователи закончили расследование дел об уклонении от уплаты налогов на 188 млн и 60,4 млн рублей. В преступлениях на соответствующие суммы обвинили 49-летнего директора компании, которая занимается продажей и обслуживанием автомобилей, и его 52-летнего умершего брата

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен окончательно уладить дело о неуплате налогов в испанскую казну. Футболист частично признал нарушение законов Испании и хотел бы достичь мирового соглашения с налоговиками. При это Роналду

Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду намерен окончательно уладить дело о неуплате налогов в испанскую казну. Футболист частично признал нарушение законов Испании и хотел бы достичь мирового соглашения с налоговиками. При это Роналду

Легализация (отмывания) доходов, полученных преступным путем это сложный постоянно меняющийся процесс, который сочетает в себе различные правомерные и неправомерные черты и способы Основными способами легализации преступных доходов является совершение гражданско-правовых сделок на

Друзья! Против бизнесмена Анатолия Быкова возбудили дело об уклонении от уплаты налогов. РАПСИ. Следственные органы заподозрили в уклонении от уплаты налогов красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, находящегося под стражей по делу об организации убийства по найму, сообщает пресс-служба

Являюсь гражданином Российской Федерации, ни второго гражданства ни внж в странах шенгенского соглашения не имею. Был осужден в Финляндии по статье "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" на срок 1.2 года условно. (По данной статье осуждают за неуплату таможенных акцизов при ввозе табачной продукции) Находился там по туристической визе. Считается ли эта судимость в России? Может ли работодатель на основания этой судимости в Финляндииуволить меня? На территории РФ не судим, не привлекался. О моей судимости в Финляндии со слов работодателя узнали отправив запрос в МИД. Работодатель государственное учреждение.

Заключил мировое соглашение с должником-организацией, но соглашение не выполняется и на счете в банке у должника тоже денег нет. Хочу написать заявление в ОБЭП с просьбой проверить должника на наличие в его действиях признаков мошенничества и уклонения от уплаты налогов (судя по их сайту, деятельность должник ведет, но на счете денег никогда не бывает). Если мне откажут в возбуждении дела, то не привлекут ли меня к ответственности за заведомо ложный донос? И не будет ли в моем заявлении признаков клеветы? Я же в заявлении ничего не утверждаю, но только прошу провести проверку на возможное наличие признаков преступления. Спасибо за ответ!

Заключила договор на ремонт квартиры с лицом без образования юридического лица, отдала деньги под расписки. Ремонт должен был закончиться за 2 месяца, но уже прошло 8 месяцев. Работы выполнены частично. На телефонные звонки не отвечал. Потом мы его поймали и он написал расписку, что в в течении 2 недель вернет деньги за невыполненные работы путем перечисления на банковскую карту. Деньги перечислены не были на звонки не отвечает и ключ от квартиры не возвращает. В полиции сказали, что он не скрывается, т.е пробили по базе, мы занимаемся кражами ответили в полиции и Вам нужно обращаться в суд. Могу я написать заявление в прокуратуру по факту мошенничества и по факту не уплаты налогов данным лицом в бюджет при этом получая доходы. Спасибо!

Президент совместного российско-австрийского предприятия "Ладога" Ширков не перечислил в уполномоченный на то банк Российской Федерации полученные от предпринимательской деятельности 180 тыс. долларов США, а дал распоряжение использовать валютные средства на расширение своего бизнеса. Здесь уклонение от уплаты налогов будет?

Хочу подать заявление о незаконном складе! Продажу просроченых лекарств без лицензии которые имеют в себе наркотические вещества и других товаров без уплаты налогов! К кому обратиться?

Работаю официально, получаю 17.000 самое большое. При этом директор отнимает сам, а не бухгалтерия подоходный налог в ручную и прячет в свой сейф. На вопросы, не отвечает. Что делать?

Действовал от имени ИП по ген. доверенности несколько лет! ИПшник отозвал доверенность и закрыл ИП! Сейчас налоговая трясет его и предъявляет ему черные схемы в уклонении от уплаты НДС и обналичивании денежных средств! Какую ответственность несет ответственное лицо (т.е. Я) если я действовал по ген. доверенности?

Знакомый сдает по суточно три квартиры, две из них в собственности а третья матери, так вот сдает эти квартиры с 2012 года по сей день, соответственно налогов не платит, в счет доказательства есть его блокнот в котором указаны суммы по месецам и годам общаяя сумма около 7.000.000 рублей. Как привлечь данного знакомого к ответственности и к какой и куда обратиться.

Применяем усн+енвд по енвд платим исправно, по усн в 13 году были поступления на р/счет но бухгалтер упустила из виду этот момент и сдала нулевую декларацию и соответственно за эти суммы 6% не заплатили. Сейчас налоговая запрашивает договора чтобы проверить подпадают ли эти цифры под усн. Если они найдут что мы уклонились от уплаты налога что будет?

Гражданин Беларуси (не резидент) продает 1/4 долю квартиры в России по доверенности. Налог не платит. Что ему вообще может грозить?

Физическое лицо даёт под проценты крупные суммы денег в евро и долларах США, которые не задекларированы в ФНС, при этом с полученного дохода не платит налоги. Какие при этом имеются нарушения закона и какое наказание предусмотрено?

Продал авто. По договору указали 830000 руб. В собственности менее 3 лет. При покупке указывали 100 000 руб. Новые собственники переделывать договор отказываются. Есть ли вариант не платить налог? К примеру самому подать декларацию в налоговую со стоимостью авто 200 000 руб. ? Спасибо.

Наша бывшая хозяйка не возвращает депозит, договор составлен на 11 месяцев и налоги она не платила хотим заявить на нее чтобы она понесла ущерб, за то что не отдала наши деньги.

Мне пришло информационное письмо из налогов по уплате налога за сдачу в аренду жилого помещения. Могу ли я там написать заявление, что я квартиру не сдавала и не получала никаких денег?

В течение года оказывали услуги ООО. Расчёт по просьбе заказчика был через 3-ю компанию (с ндс). Договора между заказ. И 3-й компанией нет. Есть дебиторка, которую, заказчик, судя по всему, гасить не хочет. С этой целью требует кучу документов от компании-посредника (к-е достать вряд ли возможно).

Могу ли я обратиться в ИФНС или в СК с заявлением на заказчика об уклонении от уплаты НДС? И каковы последствия для меня, ИП? Если, разумеется, я не знал, зачем заказчику оплачивать наши услуги через 3-ю компанию.

Заранее благодарен.

Скажите пожалуйста, при осуществлении трудовой деятельности в Республике Беларусь с официальным трудоустройством и отчислением налогов, должен ли человек (при том что он является гражданином России и владеет недвижимостью в России) платить какие-то налоги в России?

По вопросу уплаты налога на имущество физических лиц за 2013 и за 2014 год. Налогая инспекция требует уплатить налог на новое строение которое было введено в эсплуатацию в 2013 году. Они требуют уплатить с 1 января 2014 года, хотя свидетельство я получила только в конце 2014 года. Правы ли они? Просто я везде читаю, что только собственники должны платить этот налог, а они ссылаются на статью 5 закона об имущественном налоге и требуют с момента постройки дома. Спасибо!

Помогите написать иск в суд и перечислить статьи КЗОТ и др, при возврате трудовых книжек без записи об увольнении и уклонении работодателя от уплаты налогов за отработанный нами период и задолженности по зарпате, как посчитать сумму морального ущерба...

Вопрос следующий. Пришло судебное уведомление о необходимости уплатить налог на автомобиль за 14-15 гг. Задача: не заплатить. Морально-этический аспект опустим. Есть ли такая возможность на основании того, что налоговый орган не уведомил меня должным образом о необходимость оплатить налог? Спасибо.

Должник по исполнительному листу зарегистрировал ИП в марте 2014 года (оказание парикмахерских услуг). Сейчас октябрь 2014 и денег он не платит. Говорит что доход 0,при этом готов предоставить документы которые посылает в налоговую. Это вообще возможно? Тогда вопрос на что он живёт.Или это уклонение от уплаты по ИЛ?При этом больше он нигде не работает. Как быть?

Какой налог должны заплатить три собственника за продажу своей квартиры (приватизированной в 1991 году) в Казахстане, если на момент продажи двое являются гражданами РФ.

Должник по алиментам на сегодняшний день уклоняется от уплаты алиментов (есть уже существенная сумма долга, пока работает постоянно). Кроме этого он купил квартиру по договору ипотеки, собственником оформил нынешную жену, возврат подоходного налога соотвественно она получила. Возможно ли доказать что фактически он получает доход, он оплачивает ипотеку, факт оформления собственности на жену - лишь для уклонения от уплаты алиментов с возврата подоходного налога. Моя цель получать положенные по исполнительным листам 25% со всех доходов, и обратиться в суд с лишением родительских прав алименщика (так как 8 лет дочь не видел, не хотел видеть, участие в воспитании не принимает).

Месяц Мне подарили квартиру (договор дарения). 2/3 мама, 1/3 квартиры - отчим. Оказалось что с доли отчима нужно будет платить налог. Можно ли расторгнуть данный договор?

Как доказать и к кому обратится бывший муж принёс трудовой договор якобы работает у ип и получает 7000 руб, на самом деле работает не официально совершенно другом городе. Алименты начисляют 1250, плюс у него задолжности 200000 незнаю как доказать, что он укланяется.

Вопрос такой подала на бывшего мужа на алименты, но дело в том что а него черно-белая зарплата! Получает он 60 тысяч рублей, а алименты платит мне с 15 тысяч. На руках у меня имеется справка для банка (он оформлял кредит на покупку автомобиля) с его настоящей зарплатой 60 тысяч рублей! Справка заверенные печатями организации и подписи главного бухгалтера и генерального детектора. Смогу ли я добиться начисления положенных ребёнку алиментов?