Финансовые пирамиды мошенничество / Уголовное право - 106 советов адвокатов и юристов
Если Вы про Департамент по противодействию инсайдерской информации, финансовому мошенничеству и возникновению финансовых пирамид ЦБ России, то уточните - какие именно табеля Вас интересуют? Если учета рабочего времени, то они ведутся во всех организациях, финансирование которых осуществляется из бюджета. У департамента противодействия машеничества у сотрудников есть табеля?
Если Вы про Департамент по противодействию инсайдерской информации, финансовому мошенничеству и возникновению финансовых пирамид ЦБ России, то уточните - какие именно табеля Вас интересуют? Если учета рабочего времени, то они ведутся во всех организациях, финансирование которых осуществляется из бюджета.
Спросить
Путем обращения с заявлением в плицию. Если ваши договоренности были только на словах - никак. Если заключали какой то договор о долевом участии взыскать с него его долю можно через суд, если с вас потребовали все деньги. Ника, здравствуйте. Напишите заявление в полицию о факте мошенничества. Должны помочь
С уважением Если есть какие-либо письменные доказательства. Вам надо обратится у юристу на личную консультацию, возможно и найдутся какие-либо зацепки для взыскания долга. Что делать если не знакомый мне человек позвала финансовую пирамиду, пирамида накрылась а долг остался? На что этот человек сказал будет вместе закрывать долг, потом слился. Как можно решить эту ситуацию?
Если ваши договоренности были только на словах - никак. Если заключали какой то договор о долевом участии взыскать с него его долю можно через суд, если с вас потребовали все деньги.
Спросить
Ника, здравствуйте. Напишите заявление в полицию о факте мошенничества. Должны помочь
С уважением
Спросить
Если есть какие-либо письменные доказательства. Вам надо обратится у юристу на личную консультацию, возможно и найдутся какие-либо зацепки для взыскания долга.
СпроситьНужно доказать факт мошенничества. А суд подавайте, если знаете на кого [quote]Мне менеджер посоветовал вложить мои накопления в инвестиции. Они принесли мне убыток.[/quote]
Сергей! Вы решили сыграть. Проиграли. :sm_bh:
Если бы выиграли, Вы бы жаловались на него? :sm_ad: Сергей, здравствуйте. Инвестиционные риски лежат на инвесторы вне зависимости от того, кто и что ему посоветовал. И на бирже никто достоверно не знает, какая ценная бумага, что может принести: доход или убыток. Привлечь к ответственности менеджера невозможно. Это была лишь инвестиционная рекомендация, которой вы решили воспользоваться.
Но если это финансовая пирамида, то совсем другое дело. Вам необходимо доказать факт мошенничества, чтобы привлечь к ответственности. Мне менеджер посоветовал вложить мои накопления в инвестиции. Они принесли мне убыток. Можно наказать его? И как возместить убытки за недостоверную информацию?
Мне менеджер посоветовал вложить мои накопления в инвестиции. Они принесли мне убыток.
Сергей! Вы решили сыграть. Проиграли. 
Если бы выиграли, Вы бы жаловались на него? 
Сергей, здравствуйте. Инвестиционные риски лежат на инвесторы вне зависимости от того, кто и что ему посоветовал. И на бирже никто достоверно не знает, какая ценная бумага, что может принести: доход или убыток. Привлечь к ответственности менеджера невозможно. Это была лишь инвестиционная рекомендация, которой вы решили воспользоваться.
Но если это финансовая пирамида, то совсем другое дело. Вам необходимо доказать факт мошенничества, чтобы привлечь к ответственности.
СпроситьДобрый день!
В данном случае нет для этого каких-либо оснований. Мария, здравствуйте. Нет ничего не грозит такому человеку. С уважением Если в корыстных целях то можно попасть под введение в заблуждение (админка). В худшем случае мошенничество ст 159 ук рф.В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана. Нет, за это нет никакой ответственности.
Если, конечно, это не способ обмана в привлечении каких-нибудь лохов в финансовые пирамиды, биткоины и прочую шелуху.. Если человек врёт о своих доходах в сети (очень сильно их преувеличивает) и врёт о своих перемещениях (говорит, что много путешествует) - это все ложная информация, грозит ли ему что-то за это по закону? Благодарю)
Хорошо, спасибо. Также стоит добавить, что человек врёт о своем опыте работы, также очень сильно его преувеличивает в соц сетях. За это тоже нет ответственности? Спасибо!
Спросить
Если в корыстных целях то можно попасть под введение в заблуждение (админка). В худшем случае мошенничество ст 159 ук рф.В статье 159 УК РФ сказано, что мошенничество — преступное деяние, которое осуществляется по отношению к другому человеку посредством создания доверительной атмосферы и дальнейшего обмана.
Спросить
Нет, за это нет никакой ответственности.
Если, конечно, это не способ обмана в привлечении каких-нибудь лохов в финансовые пирамиды, биткоины и прочую шелуху..
СпроситьМошенничество в МФО и КПК: как работают современные финансовые пирамиды см. адресу: https://www.9111.ru/questions/777777777802575/ А я хотела спросить у вас есть кпк компании которые не обманывают? Вы знаете такие компании? Я просто попадаюсь на мошенников, их очень много.
Мошенничество в МФО и КПК: как работают современные финансовые пирамиды см. адресу: Подробнее ➤
СпроситьИдти в полицию, писать заявление о мошенничестве. Обратитесь в полицию о мошеннических действиях в отношении вас. [quote]Были вложены деньги в КПК Сберегательный союз, сейчас не отвечают на телефон и компания съехала с адреса. Что делать?[/quote]
Нашел:
https://fin-investing.com/kpk-sberegatelnyy-soyuz
Признаки обмана, мошенничества
Кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз» очередная финансовая пирамида, которая занимается выманиванием денег у простых россиян и выдачей микрозаймов под сумасшедшие проценты. Но это далеко не последний их минус. В ходе своего независимого расследования мы нашли их куда больше.
В прокуратуру!
Источник: https://fin-investing.com/kpk-sberegatelnyy-soyuz Такой организации на сайте Центрального Банка РФ не значится.
Если вы точно указали название, тогда вероятно мошенничество.
Подавайте заявление в полицию. Были вложены деньги в КПК Сберегательный союз, сейчас не отвечают на телефон и компания съехала с адреса. Что делать?
Были вложены деньги в КПК Сберегательный союз, сейчас не отвечают на телефон и компания съехала с адреса. Что делать?
Нашел:
Признаки обмана, мошенничества
Кредитно-потребительский кооператив «Сберегательный союз» очередная финансовая пирамида, которая занимается выманиванием денег у простых россиян и выдачей микрозаймов под сумасшедшие проценты. Но это далеко не последний их минус. В ходе своего независимого расследования мы нашли их куда больше.
В прокуратуру!
Источник: Подробнее ➤
Спросить
Такой организации на сайте Центрального Банка РФ не значится.
Если вы точно указали название, тогда вероятно мошенничество.
Подавайте заявление в полицию.
СпроситьПк-это потребительский кооператив? Напишите название. Скорее всего закрылся потому что это финансовая пирамида. Обычно пайщики инициируют уголовное дело. И в рамках уголовного дела как потерпевшие подаю гражданские иски. Надо обратиться в отделение полиции по месту нахождения (фактическому) этого пк с жалобой по ч 4 ст 159. мошенничество группой лиц. Если закрылся ПК, обращайтесь в прокуратуру, далее с иском в суд. Деньги в ПК не застрахованы, здесь реализуется имущество организации. В прокуратуре должны все объяснить Вам. Подавать заявление в полицию.
А зачем гробовые было вкладывать в какие то кпк? Что делать, если пк надежный закрылся, а у меня там гробовые деньги, как пайщика.
Пк-это потребительский кооператив? Напишите название. Скорее всего закрылся потому что это финансовая пирамида. Обычно пайщики инициируют уголовное дело. И в рамках уголовного дела как потерпевшие подаю гражданские иски. Надо обратиться в отделение полиции по месту нахождения (фактическому) этого пк с жалобой по ч 4 ст 159. мошенничество группой лиц.
Спросить
Если закрылся ПК, обращайтесь в прокуратуру, далее с иском в суд. Деньги в ПК не застрахованы, здесь реализуется имущество организации. В прокуратуре должны все объяснить Вам.
СпроситьМало информации напишите подробнее. Валерий, будьте реалистом, деньги вернуть вряд ли получится, поскольку ЦБ РФ признал данную структуру финансовой пирамидой. Обращайтесь в полицию с заявлением по факту мошенничества. Возврат средств, переданных Финико, возможен в рамках гражданского судопроизводства, путем подачи искового заявления в суд. Реально ли вернуть деньги из финико, если да-что надо сделать?
Возврат средств, переданных Финико, возможен в рамках гражданского судопроизводства, путем подачи искового заявления в суд.
СпроситьДобрый день. А квитанции о переводах есть? Квестра Ворлд. Здравствуйте! Никак
Questra World-это финансовая пирамида, мошенники
Её организатор задержан и осужден за мошенничество в Казахстане. Questra World-это финансовая пирамида и деньги вы вывести не сможете. Это мошенники, ничего не получите. Никак не вывести денежные средства. Как вывести деньги, с квестраворлд.
Здравствуйте! Никак
Questra World-это финансовая пирамида, мошенники
Её организатор задержан и осужден за мошенничество в Казахстане.
Спросить
Да, так, но во-первых, это вопрос субъективный, так как именно лицо должно решать, сможет, или не сможет исполнить свои обязательства, но! если это будет очевидным - уже на момент получения денег не намеревался возвращать (перевел на счет им-же созданной по поддельным документам фирмы, к примеру), это однозначно свидетельствует об умысле на мошенничество. Если несложно укажите ссылку на постановление. Заранее спасибо. В постановлении пленума ВС о практике рассмотрения финансовых пирамид я прочитал такую фразу «Если лицо не имеет финансовых возможностей исполнить свои обязательства, то суд обязан квалифицировать это как ст,159 УК Рф» Подскажите это действительно так или я что то путаю____________________-
Да, так, но во-первых, это вопрос субъективный, так как именно лицо должно решать, сможет, или не сможет исполнить свои обязательства, но! если это будет очевидным - уже на момент получения денег не намеревался возвращать (перевел на счет им-же созданной по поддельным документам фирмы, к примеру), это однозначно свидетельствует об умысле на мошенничество.
СпроситьВзыскивать в судебном порядке. Скорее всего, потребкооператив, финансовая пирамида. Прямая дорога в полицию с заявлением по факту мошенничества. Я положил деньги в фирму под проценты. Вначале платили исправно потом решил вывести средства и три месяца по разными предлогами отказывают в выплате что делать?
Скорее всего, потребкооператив, финансовая пирамида. Прямая дорога в полицию с заявлением по факту мошенничества.
СпроситьЗдравствуйте
Телетрейд это финансовая пирамида, мошенники. Деньги ваши уже давным давно разошлись по множественным счетам.
И сейчас вас снова пытаются обмануть. Ни чего не платите, не сможете вернуть деньги. Юрист Виктор Кононов нашёл мои деньги в ЮНИОН банке, мне потом оттуда звонили и сказали сколько, но чтобы забрать, надо оплатить за хранение более 5000 тысяч долларов. Я вначале поверил, но потом что то засомневался, а вдруг это развод, Вы можете прояснить ситуацию?
Здравствуйте! Обясните участковому что ваш друг вас обманул методами манипуляции затянул вас в некую финансовую пирамиду где вы потеряли свои денежные средства. Обясните ему ещё что это мошенничество и он вас обманул, а по поводу оскорбления сообщите участковому о том, что это ваше личное мнение которое не распростроняется и не навязывается. Друг затянул меня в пирамиду я вложил 3 тысячи долларов, денег я не увидел друг скрывался от меня, я по телефону написал ему оскорбления и он написал на меня заявление в полицию, теперь меня вызывает участковый, как быть в этой ситуации.
Здравствуйте! Обясните участковому что ваш друг вас обманул методами манипуляции затянул вас в некую финансовую пирамиду где вы потеряли свои денежные средства. Обясните ему ещё что это мошенничество и он вас обманул, а по поводу оскорбления сообщите участковому о том, что это ваше личное мнение которое не распростроняется и не навязывается.
СпроситьЕсли компания предлагает липовые услуги, то это мошенничество...
Начните с обращения в полицию. Я и мои знакомые стали жертвой финансовой пирамиды L7.trade. Как можете помочь?
Если компания предлагает липовые услуги, то это мошенничество...
Начните с обращения в полицию.
СпроситьЗдравствуйте. Изначально, необходимо быть бдительным и не вестись на всякие уловки мошенников, заманивающих в финансовые пирамиды. Если написали заявление по факту мошенничества, то ждите результата. Но в большинстве случаев, такие деньги-не возвратны. Я вложила деньги в семейную копилку, договор открыт 20.04.2019. 1.05.2019 данная организация закрылась, 07.05.2019 я обратилась в мвд по факту мошеничества. Какие мои должны быть дальнейшие действия по возврату моих средств.
Здравствуйте. Изначально, необходимо быть бдительным и не вестись на всякие уловки мошенников, заманивающих в финансовые пирамиды. Если написали заявление по факту мошенничества, то ждите результата. Но в большинстве случаев, такие деньги-не возвратны.
СпроситьЗдравствуйте.
Пишите заявление о мошенничестве.
Рост - это финансовая пирамида. В отношении компании идёт судебное разбирательство.
Страховая компания признана банкротом, по этому ни каких компенсаций от них не положено. Вопрос по поводу вкладов кпк рост в полиции города альметьевска сказали писать кокое-то заявление в казань хотя до этого заявление было написано вклад был застрахован в страховой компании оооск "АРТЕКС"
Здравствуйте, скорее всего на Вас могут взять микрозайм в онлайн системе (через интернет) . Это довольно распостраненная схема мошенничества. Никаких денег можете не ждать, рекомендую обратиться в полицию. Я делал вклад в финансовую пирамиду Кэшбери скорее всего вы слышали про эту компанию, так вот эта компания закрылась через 4 месяца и те деньги что мне они остались должны с Кэшбери попросили паспорные данные конкретно фото главной страницы паспорта, паспорта на фоне меня и карту, для того что бы выплачивать задолжность передомной и я отправил им эти фотки так вот я стал переживать что бы на меня не взял какой нибудь займ или кредит как мне это присечь помогите пожалуйста...
Здравствуйте, скорее всего на Вас могут взять микрозайм в онлайн системе (через интернет) . Это довольно распостраненная схема мошенничества. Никаких денег можете не ждать, рекомендую обратиться в полицию.
СпроситьНе верьте никаким ска лайнам и тд,это финансовые пирамиды с системами кэшеринга это мошенничество. Здравствуйте! Почитайте отзывы в интернете. Здравствуйте. Это чистой воды мошенники, ни в коем случае не связывайтесь с ними. Никакие три миллиона вы не получите, зато своих денег точно лишитесь. Меня озадачивает, своими письмами Скайн лайн, и сама Мария Легран. Что правда я могу, получить три миллиона, или все это афера!
Не верьте никаким ска лайнам и тд,это финансовые пирамиды с системами кэшеринга это мошенничество.
СпроситьФинансовая пирамида подразумевает мошенничество, подавайте иск в суд. Юрий А. решение суда есть, только ООО исключена из госреестра и пристав отказал и ничего не нашел, а дальше что делать? Следаки не признали их виновниками, хотя бухэкспертиза показала финпирамиду. (конечно откупились) Т.е тупик в войне? Возможно ли получить деньги от финансовой пирамиды по договорам займа и по каким законам?
Юрий А. решение суда есть, только ООО исключена из госреестра и пристав отказал и ничего не нашел, а дальше что делать? Следаки не признали их виновниками, хотя бухэкспертиза показала финпирамиду. (конечно откупились) Т.е тупик в войне?
Спросить
Здравствуйте! Обратитесь в суд с иском. Но если у этой фирмы нет имущества, денег, то решение не будет исполнено. Подайте заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество. Попала в финансовую пирамиду, выплаты они все заморозили, на слова что ухожу и хочу получить свои деньги назад, говорят, работы много, когда деньги поступят не известно, есть люди которые уже давно попросили расчет. Как быть в это ситуации?
Здравствуйте! Обратитесь в суд с иском. Но если у этой фирмы нет имущества, денег, то решение не будет исполнено. Подайте заявление в полицию о привлечении к уголовной ответственности за мошенничество.
СпроситьДоброго вам времени суток. Подавайте заявление в прокуратуру, а также в полицию по факту мошенничества. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса. В правоохранительные органы с заявлением конечно обратитесь. Ситуация очень похожа на очередную "финансовую пирамиду". Дело АО "МММ" живо и побеждает!
Однако учитывайте, что, если речь идет именно об акциях, а не об облигациях или ином виде ценных бумаг, то по закону эмитент акций может, но [b]не обязан[/b] выплачивать акционерам какие-либо дивиденды. Компания Роллман (Rollman) оказалась схемой отъема денег. Выпустили акции, сначала выплачивать безумные 24% в год, но с конца 2017 прекратили выплаты. Моя мать, пенсионер, потеряла 2.1 миллиона рублей. Хочу подать заявление в Прокуратуру СПб.
Доброго вам времени суток. Подавайте заявление в прокуратуру, а также в полицию по факту мошенничества. Желаю вам удачи в решении вашего вопроса.
Спросить
В правоохранительные органы с заявлением конечно обратитесь. Ситуация очень похожа на очередную "финансовую пирамиду". Дело АО "МММ" живо и побеждает!
Однако учитывайте, что, если речь идет именно об акциях, а не об облигациях или ином виде ценных бумаг, то по закону эмитент акций может, но не обязан выплачивать акционерам какие-либо дивиденды.
СпроситьДа можно попытаться решить этот вопрос в судебном порядке, а если разобраться, то, может, и на мошенничество можно подать. Вопросы: "можно ли на них подать заявление и есть ли шансы через суд вернуть деньги?"
1. Можно, поскольку не запрещено.
2. Трудно сказать, не зная всех обстоятельств дела. Если это финансовая пирамида, которая для своей раскрутки всегда год-два исполняет обязательство, скорее нет, чем да. Есть такая инвестиционная компания кэшбери, которая как она утверждала, связывала инвестора с заемщиком. Компание проработала почти 2 г и выплатила регулярно, но с 1 ноября текущего года, они объявили о прекращении работы компании и сказали что будут выплачивать раз в месяц от 2 до 5% от собственных инвестиций, а с февраля запустят новый проект, где возмещат в полном размере. Вопрос такой, можно ли на них подать заявление и есть ли шансы через суд вернуть деньги? Так как пострадавший оценивается десятки тыс людей. Спасибо.
Да можно попытаться решить этот вопрос в судебном порядке, а если разобраться, то, может, и на мошенничество можно подать.
СпроситьВопросы: "можно ли на них подать заявление и есть ли шансы через суд вернуть деньги?"
1. Можно, поскольку не запрещено.
2. Трудно сказать, не зная всех обстоятельств дела. Если это финансовая пирамида, которая для своей раскрутки всегда год-два исполняет обязательство, скорее нет, чем да.
СпроситьЗдравствуйте, обратитесь в полицию по факту мошенничества ст. 159 УК РФ, будет проведена доследственная проверка, если мошенников найдут - возможно вернуть деньги. Здравствуйте! В Вашей ситуации нужно только обратиться с заявлению в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Заявление подавать желательно (для сокращения времени) в Отдел полиции по месту совершения преступления. В случае установления виновных в ходе следствия можно надеяться на возврат Ваших денег. Желаю удачи. Здравствуйте!
Для обеспечения возможности возврата денег, следует обратиться в суд и получить решение об их взыскании.
Если действительно имеются признаки хищения, есть смысл обратиться с заявлением и в правоохранительные органы. Как вернуть деньги у мошенников компании Финсервис финансовая пирамида.
Здравствуйте, обратитесь в полицию по факту мошенничества ст. 159 УК РФ, будет проведена доследственная проверка, если мошенников найдут - возможно вернуть деньги.
Спросить
Здравствуйте! В Вашей ситуации нужно только обратиться с заявлению в полицию с требованием возбудить уголовное дело по факту мошенничества. Заявление подавать желательно (для сокращения времени) в Отдел полиции по месту совершения преступления. В случае установления виновных в ходе следствия можно надеяться на возврат Ваших денег. Желаю удачи.
Спросить
Здравствуйте!
Для обеспечения возможности возврата денег, следует обратиться в суд и получить решение об их взыскании.
Если действительно имеются признаки хищения, есть смысл обратиться с заявлением и в правоохранительные органы.
СпроситьЗдравствуйте,
Не исключено, что уголовное дело никто возбуждать не будет и вам откажут, все зависит от имеющихся у вас доказательств
Желаю Вам удачи и всех благ! Если КПК "Достояние Поволжья" является финансовой пирамидой и мошенничество будет доказано, то гражданский иск можно подать в рамках уголовного судопроизводства. Если это Гражданско-правовые отношения, в полиции вам откажут. Поэтому в этом случае придётся обращаться в суд и подавать соответствующий иск. Подала заявление в полицию о возбуждении уголовного дела на КПК"ДОСТОЯНИЕ ПОВОЛЖЬЯ" (за невозможностью получить обратно вклад). Нужно ли еще параллельно подать заявление в суд? В полиции говорят, что не имеет смысла. В юр.компании, что нужно (иначе потеряем время) Как же быть на самом деле?
2
Здравствуйте,
Не исключено, что уголовное дело никто возбуждать не будет и вам откажут, все зависит от имеющихся у вас доказательств
Желаю Вам удачи и всех благ!
Спросить
Если это Гражданско-правовые отношения, в полиции вам откажут. Поэтому в этом случае придётся обращаться в суд и подавать соответствующий иск.
СпроситьУже ничего, КПК-это финансовые пирамиды, мошенники, денег на счетах у них уже нет, поэтому, даже при наличии исполнительного листа, деньги вернуть вы не сможете. Добрый день! Видно что это мошенничество, в данном случае нужно срочно обратиться в полицию, пусть устанавливают и ищут виновных лиц, только так можно что то сделать в данном случае. Только обращаться в суд и затем требовать от приставов розыск имущества должника, так как у этого КПК имеются в залоге квартиры, которые должны быть реализованы, с этих денег должны быть возвращены деньги вкладчикам (но всех денег там точно не вернуть уже никак). Кпк амурский сберегательный. Гл.офис в Хабаровске, доп офисы в комсомольске на амуре и биробиджане. ИСЧЕЗЛИ все... Тел. не отвечают... ЧТО ДЕЛАТЬ.
Уже ничего, КПК-это финансовые пирамиды, мошенники, денег на счетах у них уже нет, поэтому, даже при наличии исполнительного листа, деньги вернуть вы не сможете.
Спросить
Добрый день! Видно что это мошенничество, в данном случае нужно срочно обратиться в полицию, пусть устанавливают и ищут виновных лиц, только так можно что то сделать в данном случае.
Спросить
Только обращаться в суд и затем требовать от приставов розыск имущества должника, так как у этого КПК имеются в залоге квартиры, которые должны быть реализованы, с этих денег должны быть возвращены деньги вкладчикам (но всех денег там точно не вернуть уже никак).
СпроситьЧитайте также:
