Экономические преступления / Уголовное право - 3201 советов адвокатов и юристов
Можете, подайте письменное заявление об ознакомлении. Обэп требует документы для ознакомления, на основании орп от 21.02.2023 г. (пришли 27.05.2023 г). Могу я ознакомиться с заявлением или жалобой, узнать кто нам гадит?
Здравствуйте обратитесь в местное УВД Сделайте запрос в МВД региона. Проведут проверку, сообщает где ваш телефон. Соглашусь с коллегой.
С уважением. Здравствуйте!
Обратитесь с письменным запросом в увд в вашем городе. Обратитесь в местный ОБЭП, вас сориентируют Обратитесь в территориальный ОВД либо УБЭП указывая на дату и место проведения оперативных мероприятий. Если там где играли подпольно есть камеры видеофиксации можно по ним установить кто имено приходил. Работала в игровых подпольных, не так давно заявились сотрудники ОБЭП изъяли телефон, ничего не дали, ни копии протокола об изъятии, ни повестки в отдел. Я не помню ни имён ни фамилий, где искать телефон? И как забрать его, куда обращаться. Помогите пожалуйста
Обратитесь в территориальный ОВД либо УБЭП указывая на дату и место проведения оперативных мероприятий. Если там где играли подпольно есть камеры видеофиксации можно по ним установить кто имено приходил.
СпроситьЗдравствуйте, можно узнать в той структуре, которой представились. Работает ли такой сотрудник.
А вообще сейчас очень много мошенников, будьте осторожны. Исходя из вашей информации-это сотрудник полиции из управления по борьбе с экономическими преступлениями. Но, надо перепроверять, иногда так могут представляться и мошенники! Это известная мошенница Не знаем кто это.
и в УБЭП и ПК нет дознавателей. Она же вам представилась Мне позвонила старший лейтенант Орлова Ольга Николаевна дознаватель 4 отд. УБЭПиПк. МКВ 778414. Шаболовка 6.г.Москва. Кто это?
Здравствуйте, можно узнать в той структуре, которой представились. Работает ли такой сотрудник.
А вообще сейчас очень много мошенников, будьте осторожны.
Спросить
О каких документах идёт речь? Ознакомьтесь с материалами дела Председатель говорит что ОБЭП забрал документы на проверку, как узнать правда или нет?
Нет. Не нужна Нужна.
В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах (за исключением кредитных организаций), в органах управления государственных внебюджетных фондов, органах управления государственных территориальных внебюджетных фондов одним из обязательных требований к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, [b]на которое возлагается ведение бухгалтерского учета[/b], является отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.
Удачи. Нужна ли справка об отсутствии судимости для трудоустройства бухгалтером в ДОСАФФ?
Нужна.
В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в открытых акционерных обществах (за исключением кредитных организаций), страховых организациях и негосударственных пенсионных фондах, акционерных инвестиционных фондах, управляющих компаниях паевых инвестиционных фондов, в иных экономических субъектах, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах (за исключением кредитных организаций), в органах управления государственных внебюджетных фондов, органах управления государственных территориальных внебюджетных фондов одним из обязательных требований к главному бухгалтеру или иному должностному лицу, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, является отсутствие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.
Удачи.
Спросить
Скорее всего, это мошенники. Если вы работали и ничего не совершали - непонятен предмет вызова вас. Для начала надо проверить, кто вам вообще звонил! Как вариант - опросить об обстоятельствах, которые могли стать вам известными до момента увольнения. Я вам рекомендую без повестки никуда не ходить, если в следующий раз позвонит дан оперуполномоченный, вы ему скажите, чтобы он вам присылал повестку на адрес регистрации. Если он действительно оперуполномоченный, то адрес регистрации он найдёт. Позвонил старший оперуполномоченный уголовного розыска. Пригласил на беседу завтра в ОБЭП. Спросила, по какому вопросу, ответил, что по поводу моей работы в организации. Из этой организации я уволилась чуть больше года назад. Не сказал, в качестве кого вызываюсь, просто пригласил на беседу. Сказал, что все подробности разъяснит на месте. До сих пор не понятно, зачем меня вызывают, если я уволилась еще в том году?
Скорее всего, это мошенники. Если вы работали и ничего не совершали - непонятен предмет вызова вас. Для начала надо проверить, кто вам вообще звонил!
Спросить
Как вариант - опросить об обстоятельствах, которые могли стать вам известными до момента увольнения.
Спросить
Если повестку не присылали, то обязанности идти нет, при этом не рекомендую прямо отказываться от визита - сошлитесь на занятость, работу, здоровье и пр.
Если надумаете сходить, то лучше с адвокатом (чтобы исключить давление со стороны правоохранителя).
СпроситьЯ вам рекомендую без повестки никуда не ходить, если в следующий раз позвонит дан оперуполномоченный, вы ему скажите, чтобы он вам присылал повестку на адрес регистрации. Если он действительно оперуполномоченный, то адрес регистрации он найдёт.
СпроситьНасколько я знаю, допрос производится только после получения повестки, то есть когда уже возбуждено уголовное дело; опрос же ведется, когда уголовного дела еще не заведено, а идет просто "сбор информации". Я правильно поняла?
СпроситьНастораживает то, что позвонили спустя год после увольнения. Подскажите пожалуйста, оперативно розыскные мероприятия могут проводиться спустя такой срок? Это значит, что завели или хотят завести какое-то уголовное дело в отношении организации, в которой я когда-то работала? (Исходя из новостей, которые я видела недавно: сотрудники организации были пойманы на краже денежных средств).
Извините, что так много вопросов; хочу разобраться в возможных причинах, почему меня побеспокоили спустя долгое время.
СпроситьПо постановлению следователя. Для этого не обязательно решение суда. Следователь выносит Постановление и направляет его в банк. В рамках возбужденного уголовного дела следователь вправе запрашивать и получать любые документы, могущие содержать информацию, относящуюся к расследуемому преступлению.
Если следователь этого не делает, то есть возможность подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему обратиться к следователю с письменным ходайством об истребовании соответствующих документов, в котором объяснить почему даные документы важны для расследования конкретного уголовного дела.
Можно обжаловать действия следователя вышестоящему руководству или в суд. Следователь может просто запросить в рамках уголовного дело справочную информацию по счетам. Решение суда для этого не требуется. Какова процедура запроса выписки о счетах и движению на них денежных средств в рамках уголовного дела. Требуется ли для этого решение суда или следователь просто может из банка запросить выписку?
Для этого не обязательно решение суда. Следователь выносит Постановление и направляет его в банк.
Спросить
В рамках возбужденного уголовного дела следователь вправе запрашивать и получать любые документы, могущие содержать информацию, относящуюся к расследуемому преступлению.
Если следователь этого не делает, то есть возможность подозреваемому (обвиняемому) или потерпевшему обратиться к следователю с письменным ходайством об истребовании соответствующих документов, в котором объяснить почему даные документы важны для расследования конкретного уголовного дела.
Можно обжаловать действия следователя вышестоящему руководству или в суд.
Спросить
Следователь может просто запросить в рамках уголовного дело справочную информацию по счетам. Решение суда для этого не требуется.
СпроситьЗакон - сам по себе не запрещает. Осталось выяснить те требования, которые заявляются к должностям, которые имеются в таком отделе, ну и наличие вакансий. Могу ли я устроится в отдел по борьбе с экономическими преступлениями имея высшее образование «Национальная Экономика»
Закон - сам по себе не запрещает. Осталось выяснить те требования, которые заявляются к должностям, которые имеются в таком отделе, ну и наличие вакансий.
СпроситьНет, не закроют;
это экономическое преступление;
если ранее не судим, то назначать условный срок;
следователь пригласит защитника (адвоката) - с ним согласуешь позицию по делу; Не за что тут закрывать, максимум добавят эпизод-другой.
Или проведут любое стандартное следственное действие (допрос, проверка показаний, назначение судебной экспертизы и т.д.). Если Вы являетесь по вызову, то вряд-ли. Рекомендую Вам обратиться к выбранному Вами адвокату который будет осуществлять защиту по делу. При такой «скудной» информации однозначно утверждать, что «могут закрыть» или не могут «закрыть» не представляется возможным. Вероятно, следователь вызывает для проведения дополнительных следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела. Я украл золото у близкого человека, завели уголовное дело, меня отпустили на явку по первому требованию. Но полиция изъяла из ломбарда не все золото и меня вызывают к следователю. Меня могут закрыть?
Нет, не закроют;
это экономическое преступление;
если ранее не судим, то назначать условный срок;
следователь пригласит защитника (адвоката) - с ним согласуешь позицию по делу;
Спросить
Не за что тут закрывать, максимум добавят эпизод-другой.
Или проведут любое стандартное следственное действие (допрос, проверка показаний, назначение судебной экспертизы и т.д.).
Спросить
Если Вы являетесь по вызову, то вряд-ли. Рекомендую Вам обратиться к выбранному Вами адвокату который будет осуществлять защиту по делу.
Спросить
При такой «скудной» информации однозначно утверждать, что «могут закрыть» или не могут «закрыть» не представляется возможным. Вероятно, следователь вызывает для проведения дополнительных следственных действий в рамках возбужденного уголовного дела.
СпроситьРешение принимает работодатель;
у него есть "указания", каких лиц можно принимать, каких "нельзя";
преступления, которые вы совершили экономической направленности; Можно ли трудоустроится в Московский метрополитен с погашенной судимостью ч. 2 ст 159 УК РФ (1 год) и по ч. 2 ст. 158 УК РФ дело прекращено по постановлению суда на основании ст. 25 УПК РФ?
Решение принимает работодатель;
у него есть "указания", каких лиц можно принимать, каких "нельзя";
преступления, которые вы совершили экономической направленности;
СпроситьРазвод распространённый. Законно.
НО Вы законно можете не отвечать на такие запросы. Будет бумажный вариант, тогда направите. Сергей. Индивидуальный предприниматель. Сотрудник ОБЭП прислал запрос, на предоставление отчётных документов по ватсап. Перед этим звонил, с неизвестного номера и просил назвать персоональные данные (эл.почту) Это законно или нет?
Здравствуйте. Никак. Учредитель не имеет право вмешиваться в деятельность компании, не предусмотренную уставом. Меняйте директора если не можете договориться 1.Если у вас нет доверенности вам откажут в ее предоставлении
2. Вы можете обратиться с иском в суд. С заявлением в ОБЭП, можете поменять директора. Как получить выписку по счёту из банка о движении средств, если я являюсь учредителем, а избранный директор не идёт на контакт?
Здравствуйте. Никак. Учредитель не имеет право вмешиваться в деятельность компании, не предусмотренную уставом. Меняйте директора если не можете договориться
Спросить1.Если у вас нет доверенности вам откажут в ее предоставлении
2. Вы можете обратиться с иском в суд. С заявлением в ОБЭП, можете поменять директора.
СпроситьВ обществе три учредителя, как поменять директора и получить доступ, если он не идёт на контакт?
СпроситьПримите решение большинством учредителей (организуйте собрание) ,если у двоих долей больше чем у одного.
СпроситьЗдравствуйте! Из Вашего вопроса не понятно с какой целью Вас вызывали в ОБЭП. Если Вы не состоите на госслужбе, работа по совместительству в Российской Федерации не запрещена. Вызвали в обэп насчёт того что некоторое время я совмешала 2 работы по ставке. В данный момент я уже 2 года как уволилась с одной из работ. А на другой в декрете. Что мне грозит
Здравствуйте! Из Вашего вопроса не понятно с какой целью Вас вызывали в ОБЭП. Если Вы не состоите на госслужбе, работа по совместительству в Российской Федерации не запрещена.
СпроситьЗдравствуйте! Вторая работа была возможна только если Вы письменно уведомили руководителя госоргана по основному месту работы и получили письменное его разрешение на работу по совместительству. Если же процедура не была соблюден, к сожалению, Вас могут уволить. Но для этого тоже нужны законные основания: результаты проверки ОБЭП, например
СпроситьНаправьте ответ, что документ уничтожены и приложите подтверждающие документы. Залина, в ответе укажите, что документы уничтожены и приложите комиссионный акт об уничтожении. Надо понимать, в рамках чего запрошены документы, какие запрошены документы и в чем могут обвинить учредителей, директора или бухгалтера. По данным вопросам Вам лучше проконсультироваться с адвокатом.
.
[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Дать ответ что документы утеряны и отсутствуют В такой ситуации («….документы при переезде случайно были выброшены в мусор...» единственное что можно вам рекомендовать, то это составить Акт уничтожения документов путем сожжения, который представить УЭБ и ПК на их требование. ООО ликвидировано, докумены при переезде случайно были выброшены в мусор. Сейчас требует ОБЭП для встречной с организацией, в которой нами обслуживались лифты. Какой дать ответ?
Залина, в ответе укажите, что документы уничтожены и приложите комиссионный акт об уничтожении.
Спросить
Надо понимать, в рамках чего запрошены документы, какие запрошены документы и в чем могут обвинить учредителей, директора или бухгалтера. По данным вопросам Вам лучше проконсультироваться с адвокатом.
.
С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьВ такой ситуации («….документы при переезде случайно были выброшены в мусор...» единственное что можно вам рекомендовать, то это составить Акт уничтожения документов путем сожжения, который представить УЭБ и ПК на их требование.
СпроситьИстребовать документы в судебном порядке или обратиться с заявлением в отдел ОБЭП о проведении проверки для установления состава преступления (например растрата). Вам следует подать письменную претензию председателю СНТ о предоставлении документов. В случае отказа или отсуствия ответа, подать иск в суд об истребовании документов. Здравствуйте. А объясните подробнее, как понимать 1/5? Инициаторами собрания было это количество членов СНТ, или на собрании присутствовали столько? Пока что не могу быть уверен в том, что кворум был.. Как провести независимый аудит В СНТ? Инициаторами 1/5 садоводов проведено собрание, кворум имеется и решение собраниепо проведению аудита пинято, есть, договор с аудитором, председатель не предоставляет финансовые докумены, Дальнейшии наши действия? Спасибо
Истребовать документы в судебном порядке или обратиться с заявлением в отдел ОБЭП о проведении проверки для установления состава преступления (например растрата).
Спросить
Вам следует подать письменную претензию председателю СНТ о предоставлении документов. В случае отказа или отсуствия ответа, подать иск в суд об истребовании документов.
Спросить
Здравствуйте. А объясните подробнее, как понимать 1/5? Инициаторами собрания было это количество членов СНТ, или на собрании присутствовали столько? Пока что не могу быть уверен в том, что кворум был..
Спросить
Здравствуйте, работник может иметь сколько угодно работ по совместительству - закон (ТК РФ) никак не ограничивает ни количество работодателей, ни количество трудовых договоров. Здравствуйте! Вам работодатель скажет перечень документов, необходимых для трудоустройства.
Проблем при устройстве на работу быть не должно при условии, что: у Вас отсутствуют медицинские противопоказания к выполнению конкретного вида работ; если Вы педагог, например, а у Вас непогошенная судимость за преступления против личности или хотите работать экономистом, а у Вас судимость за экономические преступления Имею работу по совместительству без основного места работы, хочу устроиться на основное место работы в другую компанию по ТК. Какие нужны документы и нужны ли вообще? Есть ли проблемы при таком трудоустройстве?
Здравствуйте, работник может иметь сколько угодно работ по совместительству - закон (ТК РФ) никак не ограничивает ни количество работодателей, ни количество трудовых договоров.
СпроситьЗдравствуйте! Вам работодатель скажет перечень документов, необходимых для трудоустройства.
Проблем при устройстве на работу быть не должно при условии, что: у Вас отсутствуют медицинские противопоказания к выполнению конкретного вида работ; если Вы педагог, например, а у Вас непогошенная судимость за преступления против личности или хотите работать экономистом, а у Вас судимость за экономические преступления
СпроситьЧтобы вы знали ваше привлечение к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ ни как не мешает прохождению процедуры банкротства Ваша судимость не может помешать процедуре банкротства. Лия, для оформления банкротства судимость не повлияет. Сведения о судимости имеют значение, финансовый проверяющий, кредиторы, суд проверят не были ли преступления эклономичской направленности (мошенничество, вымогательство и т.д.); ваше преступление не относится к экономическим, поэтому никак не повлияет; Хочу подать на банкротствотноту меня была уголовная ответственность за покупку водительского удостоверения ксловнотдали 6 месяцев, это может помешать на процедуру? Изза этого могут меня неипризнать банкротом?
Чтобы вы знали ваше привлечение к уголовной ответственности по статье 327 УК РФ ни как не мешает прохождению процедуры банкротства
Спросить
Сведения о судимости имеют значение, финансовый проверяющий, кредиторы, суд проверят не были ли преступления эклономичской направленности (мошенничество, вымогательство и т.д.); ваше преступление не относится к экономическим, поэтому никак не повлияет;
СпроситьДобрый день! Уточните более подробно Ваш вопрос, можно на ватцап 89507960584, кроме того вы имеете право написать в прокуратуру, или в суд В ОБЭП нет смысла писать. Надо обратиться в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности руководителя вашей организации по ст. 145.1. УК РФ. Это в ее компетенции. Одновременно нужно обратиться в суд за взысканием задолженности по ЗП. Год не платят зарплату, отчисления в пенсионный фонд РФ есть, могу ли я в. Обэп заявление написать
Ответ отключен модератором
В ОБЭП нет смысла писать. Надо обратиться в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности руководителя вашей организации по ст. 145.1. УК РФ. Это в ее компетенции. Одновременно нужно обратиться в суд за взысканием задолженности по ЗП.
СпроситьНет, не является. Запрос должен быть официальным с подписью и печатью. Нет, не является обязательным для я́вки. Обэп прислал на ватсапу запрос является ли этот запрос врученным?
Потому что приговором суда, видимо, не запрещено занимать данную должность. Здравствуйте
Дело в том, что судимости за экономические преступления в силу ст.331 ТК РФ никаким образом не являются препятствием для педагогической деятельности. По Закону совершение преступлений данной категории не является препятствием для педагогической деятельности. Почему директор школы работает директором и ведёт уроки имея судимостьипо экономическим преступлениям? Погашенные 2 судимости.
Здравствуйте
Дело в том, что судимости за экономические преступления в силу ст.331 ТК РФ никаким образом не являются препятствием для педагогической деятельности.
Спросить
По Закону совершение преступлений данной категории не является препятствием для педагогической деятельности.
СпроситьВодители с судимостью не смогут работать таксистами и управлять общественным транспортом.
Водители с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений не смогут работать в такси и общественном транспорте. Закон подписал Владимир Путин. Норма коснется и граждан стран Евразийского экономического союза. Кроме России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. P.S. Если у человека погашена судимость и он чист перед законом, понёс наказание, то в такси работать может. Нет препятствий. Наверно исключением мы оставили бы особо тяжкие преступления, потому что работа в такси может спровоцировать на рецидив, потому что пассажир и водитель находятся в довольно тесном контакте.
Как-то так!))) Можно ли работать в такси с судимостью по статья 158 часть 3 УК РФ?
Водители с судимостью не смогут работать таксистами и управлять общественным транспортом.
Водители с неснятой или непогашенной судимостью за ряд тяжких преступлений не смогут работать в такси и общественном транспорте. Закон подписал Владимир Путин. Норма коснется и граждан стран Евразийского экономического союза. Кроме России, в него входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
СпроситьP.S. Если у человека погашена судимость и он чист перед законом, понёс наказание, то в такси работать может. Нет препятствий. Наверно исключением мы оставили бы особо тяжкие преступления, потому что работа в такси может спровоцировать на рецидив, потому что пассажир и водитель находятся в довольно тесном контакте.
Как-то так!)))
СпроситьВ зависимости от степени и вида совершенного преступления человеку, который был задержан после сопротивления и получил травму, может быть наложено штраф, арест или даже наказание согласно уголовному законодательству страны. Человек совершил экономическое или финансовое преступление, при задержании оказал сопротивление и в результате получил травму (итог отказали рука и нога), вторая группа инвалидности. Что такому человеку будет грозить?
Это звонили коллекторы, пугают вас в связи с невозвратом долгов по микрозаймам. Настоящие сотрудники ОБЭП приглашают повестками, либо задерживают в качестве обвиняемой (подозреваемой) без предупреждений. Мне позвонили и сказали приехать в участок со сменной одеждой из уэбипк, пригрозили приехать ко мне домой если поеду.
Это звонили коллекторы, пугают вас в связи с невозвратом долгов по микрозаймам. Настоящие сотрудники ОБЭП приглашают повестками, либо задерживают в качестве обвиняемой (подозреваемой) без предупреждений.
СпроситьДобрый день!
Я лично не знаю.
Закажите выписку из ЕГРЮЛ. Добрый день, нет, я лично не знаю, в чем суть вопроса? Этих компаний много. И главное в другом: что вам конкретно нужно? Добрый вечер, Татьяна, я реальный настоящий ген. директор ООО Альфа. Я не заключаю договоры с физ. лицами. Уже несколько месяцев некие мошенники действуют от моего имени и обманывают людей. Если у вас есть любые контакты этих мошенников, напишите, пожалуйста. Уже заведены уголовные дела в ОБЭП, Прокуратуре и СК РФ. Важны любые свидетели. Вы знаете такую юридическую компанию ООО Альфа? Воиводина Дмитрия Николаевича.
Добрый вечер, Татьяна, я реальный настоящий ген. директор ООО Альфа. Я не заключаю договоры с физ. лицами. Уже несколько месяцев некие мошенники действуют от моего имени и обманывают людей. Если у вас есть любые контакты этих мошенников, напишите, пожалуйста. Уже заведены уголовные дела в ОБЭП, Прокуратуре и СК РФ. Важны любые свидетели.
СпроситьЭто мошенник.
С уважением. [quote]дознаватель Москва, Рязанский переулок,1 ОБЭП [/quote]
Этим все сказано, номер в ч/с, и забыть. Мне тоже позвонил представился капитан Орехв Николай Сергеевич, дознаватель Москва, Рязанский переулок,1 ОБЭП и сказал, что по моей доверенности некий Казанцев хотел оформить кредит в сбербанке. Его телефон +7 999 8526440 Хотелось бы узнать является ли он таким сотрудником.
дознаватель Москва, Рязанский переулок,1 ОБЭП
Этим все сказано, номер в ч/с, и забыть.
Спросить
