Закон о валютном регулировании и валютном контроле / Налоги - 884 советов адвокатов и юристов

Гражданин РФ получает з/п в Украине, где является налоговым агентом и имеет разрешение на работу. Является ли выплата з/п валютной операцией в понимании п. 9 ст. ФЗ О валютном регулировании и валютном контроле и распространяется ли на такую выплату, а также дрругие расчеты гражданина РФ на территории Украины, требования ч.3 ст. 14 указанноого ФЗ?

Заранее благодарен за ответ!

Интересует закон 173 фз О валютном регулировании и его применение для физ лиц торгующих на Forex через зарубежные компании (не оффшоры) например, австралийскую. Подпадает ли этот вид деятельности под данный закон или нет?

Покупаю квартиру у валютного нерезидента, который дал генеральную доверенность на продажу и получение денег Доверенному лицу-резиденту РФ. Вопрос? Будет ли нарушен закон о Валютном Регулировании при передаче денег за квартиру Доверенным лицом НАЛИЧНЫМИ? Спасибо.

Нерезидент (гражданин Украины) продает квартиру в Спб (в собственности более пяти лет) резиденту РФ

От его имени на основании доверенности действует Доверенное лицо, резидент РФ. По договору купли продажи оплата осуществляется Доверенному лицу. Т.к в доверенности указано получение денег от продажи.

Возможен ли в таком случае наличный расчет между покупателем и Доверенным лицом резидентами РФ без открытия счета в банке?

Не является ли это нарушением 173 ФЗ о валютном контроле влекущее штраф в будущем?

Заключён договор беспроцентного займа между иностранной компанией и физлицом РФ, деньги в рублях иностранной компанией сброшены на карту физлица. Это связано как-то с валютным контролем?

Какие валютные операции запрещены между валютным резидентом и валютным нерезидентом?

В 173-ФЗ в статье 6 указано что ограничений нет, за исключением валютных операций, предусмотренных статьями 7, 8 и 11. Но все они утратили силу по данным системы "Гарант". В статье 12 не нашел запретов, там только про то, что разрешено. Но при этом в статье 6 итак ведь написано, что нет ограничений. Тогда что запрещено непонятно.

Организация получила запрос от органа валютного контроля о предоставлении документов. На представление данных документов был установлен срок семь календарных дней с даты получения запроса. По мнению организации, семь календарных дней недостаточно для сбора указанных документов.

Правомерно ли требование органа валютного контроля исполнить его запрос в течении семи календарных дней с даты получения запроса?

В прошлом году муж (гражданин РФ) приобрел Недвижимость в Крыму. Собственник был не гражданин и не резидент РФ. Расчёт по сделке был через банковскую ячейку, что указано в договоре. Про то, что российский рубль является для иностранца валютой мы тогда не предполагали. Но, изучив статью о валютном контроле, испугались не на шутку. Пару месяцев назад эта Недвижимость была продана гражданину РФ. Соответственно надо подавать декларацию. Возник вопрос: могут ли нам вменить пресловутый штраф в размере от 75 до 100% сделки за то, что мы приобрели недвижимость у нерезидента и произвели насчёт не безналом?

ООО – резидент РФ берет в аренду у физлица – резидента РФ в Германии недвижимое имущество. Оплата, согласно валютного контроля между резидентами, производится в рублях. Физлицо конвертирует и перечисляет на свой расчетный счет в Германии. Может ли он указать в назначении платежа «Перечисление собственных средств полученных от сдачи в аренду собственного имущества по договору №___ от. Где должен отчитываться физик? И будет ли доказательством получение дохода на территории Германии такой платеж. Если подавать в Германии декларацию о доходах и платить там налоги, должен ли физик подтвердить это в Налоговой по месту регистрации.

Можно ли подать "апелляцию" согласно 140-ФЗ "О добровольном декларировании..." с целью защиты средств по статье 4, п. 13, в следующей ситуации? Перевод средств с нарушением правил валютного контроля (173-ФЗ), по ст. 12 п. 5.1 абзац 9. Если счет был открыт после 1 января 2018 но операция была произведена до подачи декларации, согласно Ст. 7, п. 4, 140-ФЗ такое действие можно задекларировать, иных запретов не вижу. Хотелось бы мнение юриста.

Согласно валютному законодательству до 1 июня 2023 года те у кого есть счета за границей должны подать отчет о движении денежных средств по ним за 2022 год.

Я сдал отчет с опозданием, подал ровно 1 го июня несколько часов назад, чем нарушил ч 6.1 ст 15.25 КоАП РФ Нарушение установленных сроков не более чем на десять дней - влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей.

После подачи отчета о движении денежных средств я вспоминаю, что вообще не сдал его за 2021 год. А срок сдачи естественно был до 1 го июня 2022 года.

И вот вопрос. Если я подам сейчас еще один отчет за 2021 год, по какой статье меня накажут?

6.3 ст 15.25 Нарушение установленных сроков представления отчетов более чем на тридцать дней или

6.1 ст 15.25 Несоблюдение установленного порядка представления отчетов о движении средств по счетам

Или вообще поо 6.4 ст 15.25?

И чем отличается 6.4 ст 15.25 от 6.5 ст 15.25?

Каким образом можно положить наличные (порядка 30 000 Евро) на свой счет (или свою банковскую карту) российского банка (ВТБ 24 или Сбербанк) находясь в Болгарии. Какие существуют ограничения по сумме и какие требования в смысле валютного контроля.

Борис.

Имеется счет за границей (открыт физическим лицом - мой счет), он не был зарегистрирован, так как в то время (2004 год), этого не требовалось. Имеются средства на нем, они были получены как возврат за невыполненный заказ.

Необходимо снять с него денежные средства. Имеется карта Visa, привязанная к этому счету (она уже у меня).

Вопрос:

1. Можно ли пользоватся картой на территории РФ?

2. Можно ли сделать банковский перевод на счет в России, чтобы не вызвать вопросов у прокуратуры и валютного контроля (какой объем в месяц или день не подпадает под крупные)?

Может ли гражданин РФ, являющийся резидентом РФ, получить на свой валютный счет в банке в РФ банковский перевод в валюте из банка тоже в РФ от другого гражданина РФ, но тот другой гражданин **нерезидент** РФ? Экономической деятельности нет. Просто примерно пол года назад гражданин, являющийся резидентом, по приятельски осуществил небольшую финансовую помощь гражданину, который нерезидент, и сейчас тот, который нерезидент, благодарен за помощь, и возвращает сумму. Будут ли какие-либо последствия для получающего эти деньги резидента со стороны валютного контроля, налоговой и так далее?

По студенческой визе выехал за рубеж в сентябре 2014 года, в 2015 году границу не пересекал, в марте 2016 года посетил РФ. Открыт валютный счет за рубежом, уведомление отправлено. В декабре 2016 г. получил уведомление ИФНС с целью вручения протокола в связи с нарушением п.7 ст.12 173-ФЗ и п.9 ПП РФ №1365. Обязан ли я сдавать отчет по валютному счету? Резидент?

Можно ли сейчас получать валютные переводы от нерезидентов не из России (отчисления по авторским правам) на заграничный счет? Есть ли разница остаюсь я при этом налоговым резидентом РФ или нет? Зависит ли от страны счета и наличия у нее автоматического обмена налоговой информацией?

Может ли микрофинансовая организация (МФО) предоставлять займы нерезидентам (гражданам РБ) , путем перечисления денег в РБ денежным переводом (например через Золотую Корону), т.е. без открытия нерезидентом счета в росс. Рублях? Это очень быстро и удобно, но не будет ли здесь нарушения законодательства по регулированию ЦБ РФ валют. Операций движения капитала?

Банк не возвращает валютный перевод сделанный в рамках контракта с поставщиком - произведена предоплата за товар.

02.06.22 г через Модульбанк был произведен перевод в адрес нашего поставщика в Китае. 15.06.22 - в Модульбанк сделан запрос о возврате этого платежа. 21.06.22 Банк-корреспондент Bank of China перевод отклонил. На 19.07.22 г деньги на счет так и не вернулись. Модульбанк давал срок на возврат 15-20 дней, теперь просто молчит.

Как вернуть деньги и как отчитываться перед налоговой за валютный перевод?

Условия.

Одаряемое лицо - гражданин и резидент РФ

Даритель гражданин РФ и (ВАЖНО!) нерезидент РФ

Даритель хочет подарить 100 000 евро наличными одариваемому.

1) Стороны не являются родственниками.

2) Подарок происходит в стране ЕС (оба физлица - нерезиденты ЕС, но временно там находятся).

3) Одаряемый планирует купить на эти деньги недвижимость в этой стране ЕС по варианту А или Б ниже:

А) положить на иностранный счет в стране ЕС и купить безналом

Б) купить недвижимость за наличные, полученные от дарителя

Вопрос:

1. Подпадают ли такие действия под нарушение валютного законодательства РФ Одаряемым и какая ответственность (или может быть подпадает п.1, а п.2 наличные - не подпадает?). Особенно с учетом п.3 ст.14 ФЗ 173 "О валютном регулировании и контроле"

2. Надо ли Одаряемому фиксировать факт дарения, декларировать в налоговой РФ и платить налоги с этого подарка?

Как правильно осуществить перевод EURO с моего валютного счёта в Сбербанке на мой счёт в европейском банке? Не заблокирует ли Сбер мой счёт? Чем ещё это чревато для меня? У меня двойное гражданство. Выезд на ПМЖ не оформлял.

Спасибо!

С 1 января 2015 года законом установлена обязанность физических лиц подавать налоговым органам отчет о движении средств по зарубежным счетам. В какой валюте рассчитывается налоговая база по этим счетам и взимается ли налог с переоценки валютных остатков на зарубежных счетах физических лиц при отсутствии реального дохода?

Есть ли какая нибудь ответственность по Российским законам, за указание заведомо ложных данных в анкете FATCA, при открытии счёта в банке РФ, если банк узнает об этом, позже? Что грозит гражданину РФ и США (в России) если написать в анкете, только Российские данные, а про Америку сказать, что не имею никакого отношения (скрыть от банка, но не от ФМС)? Движения сумм будут не большие и в пределах РФ, счета будут рублёвые. Какие риски кроме закрытия вклада, существуют? Я задавал этот вопрос уже тут, люди отвечали прямо противоречащие друг другу вещи. И были явно не курсе, потому что не их специализация. Просьба, писать если действительно точно знаете. Нужны ссылки на законы, а не рассуждения, если есть ли уголовная, либо административная ответственность. Спасибо.

Я гражданка Украины. Занимаюсь врачебной деятельностью совместно с инотранными медицинскими компаниями. Мне регулярно поступают валютные переводы. Ввиду осложнившейся ситуации в получении доллоровых переводов на территории Украины, хочу узнать. Могу ли я открыть валютный счет на территории России. И второй вопрос. Хочу узнать какие налоги и сборы мне придется платить от полученных сумм?

Обязан ли продавец официально торговать в государстве той валютой, какая валюта в этом государстве? Какие нормы и законы есть по этому поводу.

Спасибо всем кто откликнеться.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 6 марта 2022 г. № 295 обязывает валютных резидентов РФ получать разрешение Правительственной комиссии на покупку зарубежной недвижимости у иностранных лиц, связанных с иностранными государствами, которые совершают в отношении российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия.

Является ли нарушением ситуация когда покупатель (валютный резидент РФ) оплачивает покупку зарубежной недвижимости со своего зарубежного счета без получения разрешения и если "да", то какая за это предусмотрена ответственность?

Какие документы кредитной организации регулируют ее деятельность? Какие из них создаются самой кредитной организацией? По каким принципам их можно классифицировать? Какие из них требуют согласования с Банком России?

По каким статьям законов запрещается или ограничивается использование возможности вложения/покупки паев в ПИФ (паевые инвест. Фонды) через УК федеральным госслужащим или есть ли ограничения?

Объясните разницу между налоговым и валютным резидентом России. В постановлении РФ от 12.12.2015 n1365 говорится о резидентах налоговых или валютных?

В марте этго года был выполнен валютный перевод из банка Тинькофф в Сбербанк используя систему SWIFT. Тинькофф отчитывается, что средства дошли и приводит как доказательство скриншот с движением средств, Сбербанк получение денег отрицает. Что можно сделать?

У меня вопрос по договору поставки товара.

По договору между сторонами, находящимися в РФ, стоимость товара зафиксирована в валюте евро. В условия оплаты указано - осуществляется в рублях по курсу евро ЦБ РФ +2% на дату оплаты. На момент отгрузки оплачен аванс 50%. Курс отгрузки в договоре не зафиксирован.

Чему должна быть равна сумма отгрузки в рублях?

Варианты.

1. Сумма отгрузки равна сумма аванса плюс остаток 50% в евро, пересчитанный в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки.

2. Сумма отгрузки равна сумма аванса плюс остаток 50% в евро, пересчитанный в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки +2%

Я - гражданка РФ, постоянно проживающая в Европе. Знаю, что по закону являюсь валютным резидентом России, так как обладаю российским паспортом. На данный момент я прописана в России. Если выпишусь, это как-то скажется на моем статусе валютного резидента?

Резидент РФ (физлицо) выдал займ нерезиденту.

Затем резидент уехал в другую страну, получил там гражданство и вынужден был отказаться от российского гражданства, то есть перестал быть валютным резидентом РФ.

Распространяется ли на него обязанность по репатриации займа согласно 173-ФЗ?

Что необходимо учесть и предусмотреть гражданину РФ, который находится в РФ и имеет основную работу, чтобы удалённо оформить сотрудничество с работодателем из Великобритании в качестве дополнительной работы и остаться в рамках действующих законов?

Деятельность связана с консультационными услугами в области оплаты труда и управления персоналом, работодатель готов оформить официальный контракт, оплата планируется переводом на счет в долларах или фунтах стерлингов, оформленный в Кыргызстане.

Чтобы законно переводить затем средства в РФ в рубли и не возникло сложностей с валютным контролем, это обязательно должен быть именно трудовой контракт, а не договор оказания услуг?

День добрый при открытии валютного счета и осуществления сделок с организациями за пределами РФ, налогообложение при этом меняется? Какие-то дополнительные отчеты требуются? И вообще меняется как-то специфика работы относительно обычных рублевых счетов? Нужно ли оформлять какие-то сертификаты или разрешения?

Как осуществлять конвертацию валюты на валютном депозите в офисе Сбербанка? Сколько это стоит? Можно ли осуществлять кросс-операции с одной валюты на другую? Каким курсом при этом должен пользоваться Сбербанк - ЦБ РФ или своим - Сбербанка? Можно ли,при этом всём вышеизложенном, осуществлять кросс-операции с ОМС (обезличенный металлический счёт),по какому курсу будет металл?-по цене ЦБ РФ или Сбербанка? И сколько это будет стоить? С Уважением, Юрий.

У нас ИП в России на патенте (ПСН) по разработкам, р/с в МодульБанке.

Клиент из Кахахстана (Форма организации ТОО)

Вопрос. Будет ли считаться этот валютный платеж по разработкам в рамках патента для налоговой? Чтобы не платить УСН 6% соответственно с этого платежа.

На валютном рынке форекс при возникновения проскальзывания, ордер типа «стоп» исполняется по первой доступной брокеру цене. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе это прописано?

Перевел из РФ без открытия счета в Сбербанке на зарубежный валютный счет валютного резидента (дочь) евро. Подпадает ли данная операция под пункт 2 части 3 статьи 14 № 173 ФЗ (дарения валютных ценностей супругу и близким родственникам)? Если да, то требуется ли заключение письменного договора для подтверждения операции?

Законна ли данная операция у отправителя и у получателя?

В 2013 году купил недвижимость в болгарии. Госслужащим не являюсь. В свете последних событий и новых законов я обязан ее декларировать?

У меня есть пару вопросов по иммиграции из России в Германию, с точки зрения законодательства РФ:

Еду по национальной визе для заключения брака и последующим получением ВНЖ - необходимо ли мне сниматься с рег учета до поездки, сдавать в военкомат военник (30 лет) и может ли это как-то осложнить жизнь, Или можно уже после получения ВНЖ при следующем визите в РФ все это сделать а так же уведомить о имеющемся ВНЖ.

И есть вопрос по поводу валютного резиденства, получается я в этом году отработал в РФ более полу года, не совсем понимаю необходимые дейсвия после открытия счета на территории Германии (я должен предоставить счета отрытые в Германии в РФ?!)

Федеральная служба финансово-бюджетного конроля вынесла постановление за нарешение сроков поставки товара из-за границы.

Скажите пожалуйста. Что грозит если не предоставить данные о имеющемся валютном счете в зарубежном банке?

Какие штрафы и последствия могут быть?

Виртуальные деньги BarterCoin действуют по адерсу http://bartercoin.holding.bz (в зоне BZ) что является юрисдикцией государства Белиз. Принимаются уже много где по всему миру. Комиссий и ссудных процентов нет нет, прямого извлечения прибыли сайтом - нет. Ходят слухи что организатор данных виртуальных денег гражданин Толстых О.В. 1985 г.р. прописанный в г. Москва, но он сам причастность к этому отрицает, говоря что он просто простой сотурдник компании, официально не оформленный и работающий на общественных началах. Может ди государство (РФ) как-то "поставить тут палки в колеса"? какая правовая сторона вопроса? УК, ГК итд итп.

Гражданка РФ, живу за рубежом, имею ВНЖ в стране проживания, являюсь ли я валютным нерезидентом для России? Чтобы не являться валютным резидентом, нужно отсутствовать в РФ 1 год+1 день и иметь внж, либо одно из двух? Юрист Малых Андрей Аркадьевич ответил: валютный резидент и валютный нерезидент - такие статусы законодательство РФ не устанавливает.. Однако в связи с новой необходимостью ежеквартального уведомления о движении средств на зарубежном счете/счетах, в интернете много пишут о том, что в РФ 2 разных понятия: налоговый резидент и валютный резидент.

Буду признательна, если мне ответит юрист, хорошо разбирающийся в интересующем меня вопросе.

Планирую приобрести квартиру, собственник гражданин Казахстана, каким образом возможно произвести расчёт чтобы не нарушить валютное законодательство.

Приветствую!

Я гражданин РФ. Я нерезидент. У меня есть вид на жительство в другой стране. Я буду получать доходы и платить налоги как и в Чешской Республики скорей всего от компании так и в РФ от ИП. Я желаю осуществлять валютные переводы со своего личного банковского счета который находиться в Чешской Республике на свой личный счет в РФ и обратно.

1) Могу ли я законно осуществлять такие валютные переводы без уведомления налоговых органов об открытия/детализации счета за пределами РФ так как я являюсь нерезидентом РФ?

2) До какой суммы возможно осуществлять валютный перевод без предъявление дополнительных документов/справок (без каких либо препятствий)?

3) И если необходимо то что предоставлять валютному контролю/налоговой даже нерезиденту что бы совершать любые транзакции с своими личными счетами в разных странах?

Спасибо за ваше время!

Физ лицо резидент получает дивиденды от иностранного юр лица на карту в РФ. Сумма 10 Млн руб. Нет ли нарушения валютного законодательства? Нет ли обязанности для резидента с точки зрения валютного контроля предоставлять какие-либо документы в обязательном порядке? (по аналогии с юр лицами-постановка на учёт контракта и тп)?